董事会的会议通知1
尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：
因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：
1、时间：2012年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：
一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山**电公司三项费用。
八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
***有限公司
***年**月**日
董事会的会议通知2
各位董事、监事及高级管理人员：
千禧之星珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2010年11月26日上午9:00至12:00,在深圳市罗湖区水贝二路工业区19栋4层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：
1) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》;
2) 《关于提请千禧之星珠宝股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案》;
3) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》;
4) 《关于千禧之星珠宝股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》;
5) 《关于的'议案》;
6) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
7) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
8) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
9) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
10) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
11) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》;
12) 《关于xxxx珠宝股份有限公司的议案》
13) 《关于xxxx珠宝股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》;
14) 《关于召开xxxx珠宝股份有限公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
上述相关议案将提交2010年第三次临时股东大会审议。
本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。
会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。 会议联系人及联系电话： 袁文毅、石志并/0755-25604743，13808859096 请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
千禧之星珠宝股份有限公司董事会
20x年11月8日
董事会的会议通知3
一、会议安排
【董事会会议通知函模板】
1、时间：2012年3月1日(星期一)上午9：00开始
2、地点：公司七楼第一会议室
3、参加人员：董事会成员
4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部
二、会议议题
1、总经理向董事会报告2012年公司年度生产经营综合计划。
2、总会计师代表总经理向董事会报告2011年度财务决算。
3、总会计师代表总经理向董事会报告2012年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。
请董事会秘书做好会议记录。
附：会议议题相关资料
特此通知
董事长： XXX
20XX年XX月XX日
董事会的会议通知 (菁选3篇)扩展阅读
董事会的会议通知 (菁选3篇)（扩展1）
——会董事会会议通知3篇
会董事会会议通知1
关于召开浙*********公司
20xx年临时股东会会议和临时董事会会议的通知
各位股东、董事：
经公司股东浙**公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案;
请届时按时参加。
特此通知。
*****************公司
20xx年 月 日
董事会的会议通知 (菁选3篇)（扩展2）
——公司董事会的会议通知3篇
公司董事会的会议通知1
公司各成员单位：
根据二○一一年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于二○一二年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。 一、会议内容：
1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话;
2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析;
3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强;
4、公司成立三十周年回顾与总结。 二、参加人员：
全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。
三、报到日期：二○一二年十月十日 四、会议日期：二○一二年十月十日至十三日 五、会议地址：广州市大街35号
广州会议接待中心 电话：
六、会议协办单位：广州公司、*网 七、会议回执及返程票：
请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。 联系人：杨总 电 话： 手 机：
八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。
请各位领导提前安排好工作，准时出席。
公司
二○xx年十月十日
公司二○一二年十届六次董事会议
返程票登记表(代回执)
2012年 月 日
说明：1、登记表务必请在10月30日前传真、邮件或邮寄至广州
公司杨总收; 2、传真： E-mail: 广州市;
3、购机票者请告之本人身份证号码。
董事会的会议通知 (菁选3篇)（扩展3）
——召开董事会的会议通知3篇
召开董事会的会议通知1
各位董事会成员、监事会*：
根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。
特此通知。
****公司
董事长：****
20XX年X月XX日
召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会*:
根据《公司法》《公司章程》的`有关规定以及公司的实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、
2、
三、会议出席对象:
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:
五、其它事项:
会议联系方式:
联系人:
电话
请届时按时参加。
特此通知。
公司
董事长:
年 月 日
董事会的会议通知 (菁选3篇)（扩展4）
——董事会会议通知5篇
董事会会议通知1
董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议 第一百一十一条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
【解释】本条是对董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议的规定。
董事会作为公司的经营决策机构，应当履行法律和公司章程规定的职责，通过召开会议集体做出决定是其履行职责的法定形式。董事会应当适时召开会议，以保证董事会的正常运行，保障董事依法行使权利。根据本条规定，董事会应当每年至少召开两次会议，这样可以在一定程度上防止董事会工作懈怠，流于形式，防止董事长操纵董事会。公司章程还可以根据实际需要，要求董事会每年召开的会议次数多于两次。
召开董事会会议的通知应当按照法律和章程规定的程序进行，通知的对象为全体董事，通知时限为会议召开10日以前，这样可以使董事了解董事会会议的召开时间等基本情况，并据此为董事会会议做好准备和安排。此外，通知的对象还包括全体监事，以便于其列席董事会会议。
对有些公司来说，只按照本法和公司章程的.规定召开定期会议是不能满足董事会经营决策的需要的，在公司出现一些特殊情况时，有必要召开董事会临时会议。董事会临时会议的提议权人为代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。代表1/10以上表决权的股东在股东大会上拥有相当的表决权，应当考虑其利益;1/3以上董事提议，表明董事会成员中要求召开会议的意愿比较强烈;监事会提议召开董事会会议，是监事会履行对董事会及其成员监督之责的具体体现。因此，上述提议权人提议召开董事会临时会议的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。由于每个公司的情况不同，本条还授权公司可以另定召集董事会临时会议的通知方式和通知时限，公司可以通过章程、股东大会决议或者董事会决议对上述事项做出规定。
董事会会议通知2
尊敬的'陈xx董事：
xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。
会议议程：
1、通过监票人、计票人、唱票人人选;
2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;
3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;
4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);
5、通过《xx市矿区农村信用联社股份有限公司职能部门设置和职责分工》(修订案)的决议;
6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);
7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);
8、通报20xx年1季度经营情况。
会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!
xx市xx农村信用联社股份有限公司
二〇xx年四月十五日
董事会会议通知3
各位董事会成员、监事会*：
根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。
特此通知。
****公司
董事长：****
20XX年X月XX日
董事会会议通知4
各位董事及相关人员：
经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下：
一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：2011年5月23日上午9：00
三、会议地点：公司三楼会议室
四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》
五、注意事项：
1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);
2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。
特此通知。
董事会会议通知5
各位董事会成员、监事会*：
根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。
特此通知。
****公司
董事长：****
20xx年X月XX日
董事会的会议通知 (菁选3篇)（扩展5）
——临时董事会会议通知3篇
临时董事会会议通知1
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第一次临时股东会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已在2016 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2016 年4月 7 日上午9:00
结束时间： 2016年4月7日上午10:00
(五)会议召开方式：现场。
(六)出席对象
公告编号：
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的'股权登记日为2016年4月1日。股权登记日下午收市时在*结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
审议《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》
(二)登记时间: 2016 年4月 7日上午8:30
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系电话：
会议联系传真：
会议联系人：
公告编号：
(二)会议费用：与会人员食宿与交通费自理。
五、备查文件目录
《xx矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》
xx矿山机械股份有限公司
董事会
2016年3月23日
临时董事会会议通知2
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为20xx年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年09月17日15时00分
结束时间：20xx年09月17日17时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：
本次股东大会的股权登记日为20xx年9月14日，本次股东大会的股权登记日为20xx年9月14日，股权登记日下午收市时在*结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司信息披露事务负责人。
3.无
(七)会议地点：xx市xx通科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司股票发行方案的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委
公告编号：
托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间: 20xx年09月14日17时00分
(三)登记地点:
xx市xx通科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：潘登
联系地点：xx市xx区xx新城xx号楼A座1102室 联系电话：
(二)会议费用：费用自理。
(三)临时提案
临时提案需于股东大会会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1.《第一届董事会第七次会议决议》
xx市xx通科技股份有限公司
董事会
20xx年9月2日
临时董事会会议通知3
xxx：
根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开xxxx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：
1、关于公司法定代表人任免事项
2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。
特此公告
董事：xx
20xx年6月17日
董事会的会议通知 (菁选3篇)（扩展6）
——公司召开董事会会议通知3篇
公司召开董事会会议通知1
xx股份有限公司(以下简称公司)于20xx 年3 月12 日在《证券时报》、《*证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上刊登了《关于取消20xx 年年度股东大会部分议案暨延期召开20xx 年年度股东大会的公告》(20xx-0xx 号)。
鉴于该公告所述原因，公司董事会决定取消20xx 年年度股东大会原《关于修改<公司章程>的议案》，增加新的《关于修改<公司章程>的提案》并延期召开20xx 年年度股东大会。现对20xx 年年度股东大会补充通知如下：
一、会议召开时间：20xx 年4 月7 日(星期五)下午14：00
二、会议召开地点：江苏省南京市淮海路68 号xx大厦公司17 楼会议室
三、会议召开方式：现场表决
四、取消议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》;
五、增加提案名称：《关于修改<公司章程>的提案》，具体内容详见附件一;
提案股东：
持股比例：直接持有公司31.90%的.股权，通过江苏xx有限公司间接持有公司4.65%的股权，合并持有公司36.55%的股权。
六、会议其他事项不变。
特此公告。
董事会的会议通知 (菁选3篇)（扩展7）
——公司董事会会议通知3篇
公司董事会会议通知1
20xx年临时股东会会议和临时董事会会议的通知
各位股东、董事：
经公司股东浙**公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：
1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案;
请届时按时参加。
特此通知。
*****************公司
2014年 月 日
公司董事会会议通知2
各位董事：
拟于20xx年5月30日(星期六)召开xx银行第一届董事会第十七次会议，现通知如下：
一、时间： 下午14：00
二、地点： 安徽合肥
三、参加人员：xx银行全体董事
四、列席人员：省*金融办、安徽银监局有关领导，高级管理层成员，本行监事，董事会办公室、总行有关部门负责人
五、召集人：
联系人：
附件：xx银行股份有限公司一届十七次董事会会议议程
二 0 xx年五月二十二日
公司董事会会议通知3
董事会会议通知
*xx股份有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)仅此公布，董事会将於2016年3月29日及30日(星期二及星期三)於中华人民共和国北京市海淀区复兴路40号*xx大厦举行董事会会议，藉以审议批准(其中包括)本公司及其附属公司截至2015年12月31日止经审计的年度业绩及考虑派发末期股息(如有)之建议。
承董事会命
*xx股份有限公司
董事长
xx
*北京
2016年3月10日
董事会的会议通知 (菁选3篇)（扩展8）
——董事会辞职报告
董事会辞职报告1
尊敬的领导：
你好!感谢您抽出时间阅览我的辞职报告，为此我深感歉意!
经过我的深思熟虑，我决定辞去目前我在公司所担任的总监一职，我知道辞掉这份工作是我个人的.损失，但不会对公司造成影响。非常感激您给予我机会让我在您的公司工作和学习，对我来说那是无形的财富。在您的公司工作半年了，跟您还有同事相处得很融洽也很愉快。但是最近我感觉到自己不适合做这份工作，同时也想给自己放放假出去旅游一下。
在未离开岗位之前，我一定会尽自己的职责，做好我份内的事。我衷心祝愿公司的业绩一路飙升，勇创佳绩，越走越顺!公司领导及各位同事工作顺利!希望您特许批准我辞职，谢谢! 此致
敬礼!
辞职申请人：xx