病案管理制度10篇 病案管理制度

病案管理制度1

　　医院病案管理是医院医疗质量管理的重要组成部门。客观、真实、完整的病案资料不仅是高质量医疗活动的体现，同时也是科学研究的重要资料来源和处理医疗纠纷的主要法律依据。为了使我院的病案管理更加规范化、科学化和制度化，以保障医疗、护理质量达二级甲状医院水*，医院成立病案管理委员会，根据《医疗机构病历管理规定》的要求特制定其工作制度如下：

　　1、病案管理委员会的组成

　　（1）医院病案管理委员会由分管院长，相关职能科室（医务科、护理部、质控科等）负责人以及部分临床医技科室主任和老专家共同组成，由分管院长任主任委员，下设病案质量评审组，负责病案质量评审。

　　（2）病案管理委员会的组*员由医院办公会讨论通过，并根据医院的干部人事变动情况及时进行调整。

　　（3）病案管理委员会向医院办公会负责，医务科为其日常具体办事机构，主要负责病案的书写质量管理，承担归档病案的编号、归档、借阅、保管等责任，并依法提供复印服务。

　　2、病案管理委员会职能

　　病案管理委员会是全院病案管理的最高管理机构，其主要职能如下：

　　（1）根据和其它规定，制定全院病案书写和病案管理制度，并监督其实施与落实新的《病历书写基本规范（试行）》；

　　（2）按照上级主管部门的统一要求与标准，制定并不断完善我院病案质量评分标准以及评判细则。

　　（3）委托或责成有关职能部门定期或不定期组织对医院现住院病人病案、归档病案以及门诊病历的质量检查；

　　（4）制定病案质量有关知识的学习和培训制度，强化职工的质量意识，确保甲级病案率在90%以上，杜绝丙级病案；

　　（5）完善病案管理的管理网络。

　　3、病案管理委员会会议制度

　　（1）围绕医院年度工作计划，制定病案管理委员会的年度工作计划，包括工作目标，阶段检查安排以及工作效果的'评价等；

　　（2）每年召开例会1—2次，其会议内容除制定工作计划以外，还应包括如下内容：a。对前一年度的病案管理工作进行总结，对照计划检查其落实情况；b。根据上级主管部门的要求和有关规定对不适宜的病案管理制度进行修订和完善；c。需要经委员会讨论的其它问题。

　　（3）特殊情况下可由相关职能部门建议临时召开全体委员会议；

　　（4）每次会议前病案质量评审组负责人将拟讨论问题和资料准备充分，会议由主任委员主持并认真做好记录；

　　（5）重大问题和决议应向医院办公会议汇报。

病案管理制度2

　　病案室规章制度

　　1、在医教管理处领导下工作。

　　2、工作人员必需坚守岗位,不得随意脱岗,管好病案,防止丢失。

　　3、严格遵守病案借阅制度,热情接待外来查访人员。不许利用工作之便随意为他人私拿病案。

　　4、对按规定外借的病案,应定期催还、归档,保管好病案信息资料。

　　5、对疾病编码要认真仔细,遇到模糊的疾病分类,应阅读病程记录或与临床医生联系,保证疾病码准确,减少误差。

　　6、定期检查上架的病案,对插错、漏档、破损的病案及时纠正和修复。

　　7、严格执行各项规章制度,保守病案的一切秘密,不得随意泄漏。

　　8、保持病案架清洁、整齐,做到室内通风、干燥,防止病案霉烂、虫蛀、火灾。

　　9、加强业务知识学习,提高病案管理质量。

　　病案借阅复印制度

　　1、本院工作人员因医疗、教学、科研等需要借阅病历,填好借阅卡,由科主任签名,请在二周内归还。

　　2、借阅再次入院病人的病历,需携带本次入院病历的首页,填好借阅卡,科主任签名,限在一周内归还。

　　3、实习生因教学检查需借用病历,应提供准确住院号,由医教科签字。不得反复抽调、翻阅,限在一周内归还。

　　4、病历质量检查发现书写错误或书写不完整,需修正或补填的,应在病案室内完成,不得拿出室外。

　　5、*、司法部门因办理案件需查阅或复印病历,必须凭单位介绍信、本人身份证,经医教科同意签字后,在病案室内查阅、复印病历。

　　6、申请复印者为保险机构的,应提供承办人员的有效身份证明,保险合同复印件,患者同意的法定证明材料;患者死亡的,应提供保险合同复印件,承办人员的.有效身份证明,及患者近亲属同意的法定材料,由医教科同意签字后方可复印。

　　7、患者复印病历,需出示本人有效身份证;病人家属复印病历,应出示患者、家属的有效身份证及相互间关系的法定证明。填写好病历复印申请单,由医教科签字后方可复印。

　　8、为死亡患者复印病历,需提供患者死亡证明、近亲属的有效身份证以及患者与近亲属之间关系的法定证明。

　　9、工作人员不得私自将病案借出院外,一经发现将予以相应处罚。对造成不良后果,由当事人负全部责任。

　　10、本院人员因工作调离、外出进修、出差等离院时,必须办妥病案归还手续。

　　11、所借病历必须妥善保管按期归还,不得任意涂改、毁损、丢失。如发生以上情况,视情节轻重处以:

　　(1)遗失病历,每份扣100元,并设法补回。(2)病案严重毁损,每份罚款50元,并设法补回。(3)对逾期不归还者,每份每日罚款5元。

　　病案管理制度

　　1、住院病案由病案室负责保管。

　　2、病人出院、转院五日内,经各级医师和护士审核、签字、整理完毕,并由科主任签字后,放在规定地点,由病案室人员按时回收归档。

　　3、各科室应建立病案签收登记本,指定专人负责,与病案室人员做好病案交接工作。

　　4、科主任、护士长、医疗组长应严格把好病案质量关,指导和监督各级医师按《浙江省病历书写规范》要求书写病历,并定期检查和讲评病案质量。

　　5、有关科研课题病案的原始资料,必须随原病案交病案室保存,任何科室或个人不得从中抽出擅自保存。

　　6、病案室应对回收病案进行初查,发现问题及时催补。存在医疗、护理记录缺陷的病历,一律在病案室补全,不得借出病案室。

　　7、阅病案按借阅制度执行。

　　8、病案管理人员对病人的医疗情况要保密。

　　9、编制病案号时应做到准确无误,不得有重号、漏号、错号,书写时要字迹清楚。

　　10、保持病案库房清洁卫生、适当温度,并按安全制度执行。

病案管理制度3

　　一、城镇职工基本医疗保险病历必须单独管理。

　　二、医院必须为医保患者建立门诊及住院病历，医保病历单独管理，就诊记录应清晰、准确、完整，并妥善保存备查，门诊处方和病历至少保存2年，住院病历至少保存15年。

　　三、合格的.病历装袋后按编号上架保管。

　　四、凡出院患者病历，应于病人出院后72小时内全部回收到病案室。

　　五、病历排放的时间、编号要清楚，以方便查找。

　　六、病案室要保持卫生、清洁，注意档案架的使用和保护。

　　七、保持病案室通风，病志摆放整齐，完好无损。

　　八、病案管理人员必须会使用灭火器材。

　　九、严守病案资料保密制度。

　　十、特殊病、转诊、转院病人的病案单独管理，包括异地治疗的病历及相关资料复印件。

　　查房制度

　　为了更好的落实上级医保中心的各项制度，发挥我院自我管理的能动性，强化竞争机制，保证医疗保险基金正常使用，特制定医保查房制度如下：

　　1、医保查房由医保科人员每天查房。

　　2、查房人员要求清楚准确的记录好查房记录。

　　3、各科室主任或护士长必须一起下到病房查房。

　　4、查房要求带医疗证逐个对照看是否是患者本人，查阅、调阅有关资料各科室医务人员应积极配合。

　　5、患者如果有在问清什么原因，当班医护人员是否清楚，是否有请假条。

　　6、各科医护人员在收治医保患者就诊时，必须认真进行身份识别。查房时发现伪造、冒用和涂改的证件或与所持医疗证、身份不符时，拒绝记帐扣留医保证并及时上报上级医保中心。

　　7、查房时积极宣传医保政策，解答好患者不清楚的问题。

　　8、各科医护人员应自觉接受监督检查，及时如实的提供有关情况资料。

　　入、出院管理制度

　　一、医保患者必须符合《辽宁省综合医院住院病人诊断标准》方能住院，需持医疗证、身份证和住院通知单到住院处办理住院手续，由医保科审查人、证是否相符。

　　二、医保患者住院后，到医院医保科登记备案在24小时内上报上级医保中心。

　　三、医保患者住院后，应早诊断、早治疗，疑难病要在三天内做出诊断。为医保患者提供优良的医疗服务，不得无故推委。

　　四、各种辅助检查要合理，坚决杜绝不必要的辅助检查及重复检查，所有的辅助检查必须下达医嘱，必要的重复检查及重复检查，所以的辅助检查必须下达医嘱，必要的重复检查病志要有记录。凡病人使用基本医疗保险《目录》之外的诊疗项目和药品须经治医生提出申请，患者或家属同意签字，科主任、主管院长同意签字，医保科审批后方可实施。

　　五、在治疗上要做到合理用药，所有用药必须有医嘱，不使用与本病无关的药品，如病情需要，病志中要做详细的记载，严格执行《药品目录》，使用目录外药品须经治医生提出申请，患者或家属签字，科主任、主管院长同意签字，医保科审批后方可使用。

　　六、要严格加强住院管理，不准挂床住院、通勤住院和顶替住院，出院带药不超过三天量。

　　医疗保险住院管理制度

　　一、凡满足《辽宁省综合医院住院病人疾病诊断标准疗效评定标准》条件的需住院的医疗保险患者，由住院处审查人、证、卡须相符，ic卡由住院处保管（急、危、重症来持证、卡者，须24小时完成补办手续）。

　　二、病人住院后，一般情况下当日做出诊断，确定治疗方案，疑难病要在三天内确定诊断，要做到不延诊、不误诊、不漏诊、早诊断、早治疗。

　　三、凡需要会诊的病人，按医院会诊制度执行。

　　四、各种辅助检查要合理，坚决杜绝不必要的辅助检查及重复检查，所有的辅助检查必须下达医嘱，必要的重复检查病志要有记录。凡是基本医疗保险支付部分费用的诊疗项目须由经治医生提出申请，科主任签字后，家属或患者签字。到医保科审批后方可实施。

　　五、在治疗上要到合理用药。所有用药必须有医嘱，不使用与本病无关的药品，如病情需要，病志中要做详细记载，严格执行《医保药品目录》表，在《药品目录》内的需药品须由家属或患者签字及科主任签字医保科同意，医保中心批准方可使用，不得使用“回扣”“促销”药品，否则后果自负。

　　六、严格按《辽宁省综合医院住院病人疾病诊断标准、疗效评定标准》安排参保人员入院、出院，不得以任何理由分解住院或挂名住院，不得推委患者。对出院患者在《门诊手册》中记录出院小结，防止重复住院。同一种病15日内不能重复住院，对于符合转诊条件，须科主任签字，医保科登记，主管院长审查登记盖章，报医保中心同意后方可外转，转出医院须是上级定点医疗保险机构。

病案管理制度4

　　一、城镇职工基本医疗保险病历必须单独管理。

　　二、医院必须为医保患者建立门诊及住院病历，医保病历单独管理，就诊记录应清晰、准确、完整，并妥善保存备查，门诊处方和病历至少保存2年，住院病历至少保存15年。

　　三、合格的病历装袋后按编号上架保管。

　　四、凡出院患者病历，应于病人出院后72小时内全部回收到病案室。

　　五、病历排放的时间、编号要清楚，以方便查找。

　　六、病案室要保持卫生、清洁，注意档案架的使用和保护。

　　七、保持病案室通风，病志摆放整齐，完好无损。

　　八、病案管理人员必须会使用灭火器材。

　　九、严守病案资料保密制度。

　　十、特殊病、转诊、转院病人的病案单独管理，包括异地治疗的病历及相关资料复印件。

　　查房制度

　　为了更好的落实上级医保中心的各项制度，发挥我院自我管理的能动性，强化竞争机制，保证医疗保险基金正常使用，特制定医保查房制度如下：

　　1、医保查房由医保科人员每天查房。

　　2、查房人员要求清楚准确的记录好查房记录。

　　3、各科室主任或护士长必须一起下到病房查房。

　　4、查房要求带医疗证逐个对照看是否是患者本人，查阅、调阅有关资料各科室医务人员应积极配合。

　　5、患者如果有在问清什么原因，当班医护人员是否清楚，是否有请假条。

　　6、各科医护人员在收治医保患者就诊时，必须认真进行身份识别。查房时发现伪造、冒用和涂改的证件或与所持医疗证、身份不符时，拒绝记帐扣留医保证并及时上报上级医保中心。

　　7、查房时积极宣传医保政策，解答好患者不清楚的问题。

　　8、各科医护人员应自觉接受监督检查，及时如实的提供有关情况资料。

　　入、出院管理制度

　　一、医保患者必须符合《辽宁省综合医院住院病人诊断标准》方能住院，需持医疗证、身份证和住院通知单到住院处办理住院手续，由医保科审查人、证是否相符。

　　二、医保患者住院后，到医院医保科登记备案在24小时内上报上级医保中心。

　　三、医保患者住院后，应早诊断、早治疗，疑难病要在三天内做出诊断。为医保患者提供优良的`医疗服务，不得无故推委。

　　四、各种辅助检查要合理，坚决杜绝不必要的辅助检查及重复检查，所有的辅助检查必须下达医嘱，必要的重复检查及重复检查，所以的辅助检查必须下达医嘱，必要的重复检查病志要有记录。凡病人使用基本医疗保险《目录》之外的诊疗项目和药品须经治医生提出申请，患者或家属同意签字，科主任、主管院长同意签字，医保科审批后方可实施。

　　五、在治疗上要做到合理用药，所有用药必须有医嘱，不使用与本病无关的药品，如病情需要，病志中要做详细的记载，严格执行《药品目录》，使用目录外药品须经治医生提出申请，患者或家属签字，科主任、主管院长同意签字，医保科审批后方可使用。

　　六、要严格加强住院管理，不准挂床住院、通勤住院和顶替住院，出院带药不超过三天量。

　　医疗保险住院管理制度

　　一、凡满足《辽宁省综合医院住院病人疾病诊断标准疗效评定标准》条件的需住院的医疗保险患者，由住院处审查人、证、卡须相符，ic卡由住院处保管（急、危、重症来持证、卡者，须24小时完成补办手续）。

　　二、病人住院后，一般情况下当日做出诊断，确定治疗方案，疑难病要在三天内确定诊断，要做到不延诊、不误诊、不漏诊、早诊断、早治疗。

　　三、凡需要会诊的病人，按医院会诊制度执行。

　　四、各种辅助检查要合理，坚决杜绝不必要的辅助检查及重复检查，所有的辅助检查必须下达医嘱，必要的重复检查病志要有记录。凡是基本医疗保险支付部分费用的诊疗项目须由经治医生提出申请，科主任签字后，家属或患者签字。到医保科审批后方可实施。

　　五、在治疗上要到合理用药。所有用药必须有医嘱，不使用与本病无关的药品，如病情需要，病志中要做详细记载，严格执行《医保药品目录》表，在《药品目录》内的需药品须由家属或患者签字及科主任签字医保科同意，医保中心批准方可使用，不得使用“回扣”“促销”药品，否则后果自负。

　　六、严格按《辽宁省综合医院住院病人疾病诊断标准、疗效评定标准》安排参保人员入院、出院，不得以任何理由分解住院或挂名住院，不得推委患者。对出院患者在《门诊手册》中记录出院小结，防止重复住院。同一种病15日内不能重复住院，对于符合转诊条件，须科主任签字，医保科登记，主管院长审查登记盖章，报医保中心同意后方可外转，转出医院须是上级定点医疗保险机构。

病案管理制度5

　　病案室规章制度

　　1、在医教管理处领导下工作。

　　2、工作人员必需坚守岗位,不得随意脱岗,管好病案,防止丢失。

　　3、严格遵守病案借阅制度,热情接待外来查访人员。不许利用工作之便随意为他人私拿病案。

　　4、对按规定外借的病案,应定期催还、归档,保管好病案信息资料。

　　5、对疾病编码要认真仔细,遇到模糊的疾病分类,应阅读病程记录或与临床医生联系,保证疾病码准确,减少误差。

　　6、定期检查上架的病案,对插错、漏档、破损的病案及时纠正和修复。

　　7、严格执行各项规章制度,保守病案的一切秘密,不得随意泄漏。

　　8、保持病案架清洁、整齐,做到室内通风、干燥,防止病案霉烂、虫蛀、火灾。

　　9、加强业务知识学习,提高病案管理质量。

　　病案借阅复印制度

　　1、本院工作人员因医疗、教学、科研等需要借阅病历,填好借阅卡,由科主任签名,请在二周内归还。

　　2、借阅再次入院病人的`病历,需携带本次入院病历的首页,填好借阅卡,科主任签名,限在一周内归还。

　　3、实习生因教学检查需借用病历,应提供准确住院号,由医教科签字。不得反复抽调、翻阅,限在一周内归还。

　　4、病历质量检查发现书写错误或书写不完整,需修正或补填的,应在病案室内完成,不得拿出室外。

　　5、*、司法部门因办理案件需查阅或复印病历,必须凭单位介绍信、本人身份证,经医教科同意签字后,在病案室内查阅、复印病历。

　　6、申请复印者为保险机构的,应提供承办人员的有效身份证明,保险合同复印件,患者同意的法定证明材料;患者死亡的,应提供保险合同复印件,承办人员的有效身份证明,及患者近亲属同意的法定材料,由医教科同意签字后方可复印。

　　7、患者复印病历,需出示本人有效身份证;病人家属复印病历,应出示患者、家属的有效身份证及相互间关系的法定证明。填写好病历复印申请单,由医教科签字后方可复印。

　　8、为死亡患者复印病历,需提供患者死亡证明、近亲属的有效身份证以及患者与近亲属之间关系的法定证明。

　　9、工作人员不得私自将病案借出院外,一经发现将予以相应处罚。对造成不良后果,由当事人负全部责任。

　　10、本院人员因工作调离、外出进修、出差等离院时,必须办妥病案归还手续。

　　11、所借病历必须妥善保管按期归还,不得任意涂改、毁损、丢失。如发生以上情况,视情节轻重处以:

　　(1)遗失病历,每份扣100元,并设法补回。(2)病案严重毁损,每份罚款50元,并设法补回。(3)对逾期不归还者,每份每日罚款5元。

　　病案管理制度

　　1、住院病案由病案室负责保管。

　　2、病人出院、转院五日内,经各级医师和护士审核、签字、整理完毕,并由科主任签字后,放在规定地点,由病案室人员按时回收归档。

　　3、各科室应建立病案签收登记本,指定专人负责,与病案室人员做好病案交接工作。

　　4、科主任、护士长、医疗组长应严格把好病案质量关,指导和监督各级医师按《浙江省病历书写规范》要求书写病历,并定期检查和讲评病案质量。

　　5、有关科研课题病案的原始资料,必须随原病案交病案室保存,任何科室或个人不得从中抽出擅自保存。

　　6、病案室应对回收病案进行初查,发现问题及时催补。存在医疗、护理记录缺陷的病历,一律在病案室补全,不得借出病案室。

　　7、阅病案按借阅制度执行。

　　8、病案管理人员对病人的医疗情况要保密。

　　9、编制病案号时应做到准确无误,不得有重号、漏号、错号,书写时要字迹清楚。

　　10、保持病案库房清洁卫生、适当温度,并按安全制度执行。

病案管理制度6

　　1、病案科病案库由病案室管理人员专人管理，非本科室人员不得擅自进入库房。

　　2、库房内设置必要的设备，记录温、湿度，根据季节变化及时调节，保持适宜的温、湿度。

　　3、必须做好库房防火、防盗、防光、防尘、防虫、防霉等工作，及时更换防虫、防霉药物。

　　4、严格遵守防火、防盗安全制度，严禁用火，严禁将易燃、易爆物品带入库房，严禁在库房内吸烟。研究在病案库房内使用违禁电器，严禁在库房内手机、蓄电池充电灯。病案库房应备有灭火器材，自动消防系统，每位工作人员都应掌握一般消防器材的使用方法，并能维护保养。电器设备和供电线路须经常检查，破损设备和电线须及时维修和更换。

　　5、定时做好库房内唯独记录，配备专业的'除湿器和温度计，控制库房温度在14°C-24°C之间，相对湿度在45%-60%之间。白痴病案室库房自然通风和自然光线充足，绝对不设置成“死库”。当照射病案光线太强时，窗帘关闭，而光线不足时，照明系统开始工作。

　　6、兵安徽的排水管路须经常查看维修，确保存放病案的库房干燥。

　　7、病案室密集架不直接落地，以防病案跟地面直接接触。

　　8、定期用杀虫剂和灭鼠药进行杀虫灭鼠处理(杀虫剂、灭鼠药长期存放在病案架上，如有过期，及时更换。)

　　9、库房内不得存放食品和和堆放杂物，应经常进行清扫，保持库房内清洁。利用病案盒、密集架存放病案。定时进行卫生打扫(每天清扫地面，每2各月彻底清扫地面、密集架、窗户、病案盒)。保持库房清洁卫生。

　　10、经常检查库房内各种安全措施，及时排除隐患。档案人员离开库房时，要关好门窗和关灭电，需进行防火、防盗等安全检查，确保库房安全。

　　11、库房内病案资料应分类存放，排列整齐，标号有序。

　　12、对库房内档案应进行定期检查，发现问题，及时汇报及时解决。

病案管理制度7

　　一、城镇职工基本医疗保险病历必须单独管理。

　　二、医院必须为医保患者建立门诊及住院病历，医保病历单独管理，就诊记录应清晰、准确、完整，并妥善保存备查，门诊处方和病历至少保存2年，住院病历至少保存15年。

　　三、合格的病历装袋后按编号上架保管。

　　四、凡出院患者病历，应于病人出院后72小时内全部回收到病案室。

　　五、病历排放的时间、编号要清楚，以方便查找。

　　六、病案室要保持卫生、清洁，注意档案架的使用和保护。

　　七、保持病案室通风，病志摆放整齐，完好无损。

　　八、病案管理人员必须会使用灭火器材。

　　九、严守病案资料保密制度。

　　十、特殊病、转诊、转院病人的病案单独管理，包括异地治疗的病历及相关资料复印件。

　　查房制度

　　为了更好的落实上级医保中心的各项制度，发挥我院自我管理的能动性，强化竞争机制，保证医疗保险基金正常使用，特制定医保查房制度如下：

　　1、医保查房由医保科人员每天查房。

　　2、查房人员要求清楚准确的记录好查房记录。

　　3、各科室主任或护士长必须一起下到病房查房。

　　4、查房要求带医疗证逐个对照看是否是患者本人，查阅、调阅有关资料各科室医务人员应积极配合。

　　5、患者如果有在问清什么原因，当班医护人员是否清楚，是否有请假条。

　　6、各科医护人员在收治医保患者就诊时，必须认真进行身份识别。查房时发现伪造、冒用和涂改的证件或与所持医疗证、身份不符时，拒绝记帐扣留医保证并及时上报上级医保中心。

　　7、查房时积极宣传医保政策，解答好患者不清楚的问题。

　　8、各科医护人员应自觉接受监督检查，及时如实的提供有关情况资料。

　　入、出院管理制度

　　一、医保患者必须符合《辽宁省综合医院住院病人诊断标准》方能住院，需持医疗证、身份证和住院通知单到住院处办理住院手续，由医保科审查人、证是否相符。

　　二、医保患者住院后，到医院医保科登记备案在24小时内上报上级医保中心。

　　三、医保患者住院后，应早诊断、早治疗，疑难病要在三天内做出诊断。为医保患者提供优良的医疗服务，不得无故推委。

　　四、各种辅助检查要合理，坚决杜绝不必要的辅助检查及重复检查，所有的辅助检查必须下达医嘱，必要的重复检查及重复检查，所以的辅助检查必须下达医嘱，必要的重复检查病志要有记录。凡病人使用基本医疗保险《目录》之外的诊疗项目和药品须经治医生提出申请，患者或家属同意签字，科主任、主管院长同意签字，医保科审批后方可实施。

　　五、在治疗上要做到合理用药，所有用药必须有医嘱，不使用与本病无关的药品，如病情需要，病志中要做详细的记载，严格执行《药品目录》，使用目录外药品须经治医生提出申请，患者或家属签字，科主任、主管院长同意签字，医保科审批后方可使用。

　　六、要严格加强住院管理，不准挂床住院、通勤住院和顶替住院，出院带药不超过三天量。

　　医疗保险住院管理制度

　　一、凡满足《辽宁省综合医院住院病人疾病诊断标准疗效评定标准》条件的需住院的医疗保险患者，由住院处审查人、证、卡须相符，ic卡由住院处保管（急、危、重症来持证、卡者，须24小时完成补办手续）。

　　二、病人住院后，一般情况下当日做出诊断，确定治疗方案，疑难病要在三天内确定诊断，要做到不延诊、不误诊、不漏诊、早诊断、早治疗。

　　三、凡需要会诊的病人，按医院会诊制度执行。

　　四、各种辅助检查要合理，坚决杜绝不必要的辅助检查及重复检查，所有的辅助检查必须下达医嘱，必要的重复检查病志要有记录。凡是基本医疗保险支付部分费用的诊疗项目须由经治医生提出申请，科主任签字后，家属或患者签字。到医保科审批后方可实施。

　　五、在治疗上要到合理用药。所有用药必须有医嘱，不使用与本病无关的药品，如病情需要，病志中要做详细记载，严格执行《医保药品目录》表，在《药品目录》内的需药品须由家属或患者签字及科主任签字医保科同意，医保中心批准方可使用，不得使用“回扣”“促销”药品，否则后果自负。

　　六、严格按《辽宁省综合医院住院病人疾病诊断标准、疗效评定标准》安排参保人员入院、出院，不得以任何理由分解住院或挂名住院，不得推委患者。对出院患者在《门诊手册》中记录出院小结，防止重复住院。同一种病15日内不能重复住院，对于符合转诊条件，须科主任签字，医保科登记，主管院长审查登记盖章，报医保中心同意后方可外转，转出医院须是上级定点医疗保险机构。

病案管理制度8

　　一、医院应加强病历管理，严格遵循《医疗机构管理条例》和《医疗事故处理条例》、《医疗机构病历管理规定》等法规，保证病历资料客观、真实、完整，严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历。

　　二、医院必须设置专门部门或者配备专(兼)职人员，负责全院病案(门诊、急诊、住院)的收集、整理和保管工作。至少要为医疗与工伤保险、急诊留观与住院患者建立病历及保存病案。有条件的医院应为所有患者建立与保存病历。

　　三、对病历应有适宜的编号系统，病历编号是患者在本院就诊病历档案唯一及永久性的编号。

　　四、医院要求医师按照《病历书写基本规范(试行)》的规定书写病历，并加强病历的内涵质量管理，重点是住院病历的环节质量监控，为提高医疗质量与病人安全管理持续改进提供支持。

　　五、病人出院(死亡)时，由医师按规定的格式填写首页后，由病案管理人员在出院(死亡)后24 至72 小时内回收病历，并注意检查首页各栏及病历的完整性，不得对回收的病历进行任何形式修改，同时要做好疾病与手术名称的分类录入，依序整理装订病历，并按号排列后上架存档。

　　六、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅该患者的病历，借阅病案要办理借阅手续，按期归还，应妥善借用病历保管和爱护，不得涂改、转借、拆散和丢失。除公、检、法、医保、卫生行政单位外，其它院外单位一般不予外借，持介绍信，经医疗管理部门核准，可以摘录病史，

　　七、有病历的安全管理制度、设施与具体措施能到位，病历封存，或提供病历复印服务应符合《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《医疗机构病历管理规定》等法规的规定。

　　八、本院医师经医疗管理部门批准后，方可借阅死亡及有医疗纠纷等特定范围内的病历，但不得借阅本人亲属及与本人存在利益关系的患者病历。

　　九、住院病历原则上应永久保存，门诊病历至少保存15 年，住院病历至少保存30年，涉及患者个人隐私的内容应按照《统计法》予以保密。

病案管理制度9

　　1、住院病案是医院重要的文书档案,同时也是统计信息的重要数据来源,必须设立病案室专门负责全院住院病案的回收、整理、装订、归档和保管工作。

　　2、病案归档前必须经专职质控医师审核签字,并由专职电脑录入员将病案首页内容输入电脑。

　　3、负责出院病案的登记,做好姓名索引卡、疾病索引卡、手术索引卡以及疾病分类icd-10编码工作。

　　4、负责再入院病案的借阅和为医院医疗、教学、科研提供有关病案资料。

　　5、病案室工作人员每月应清理催收一次,各种借用病案应坚持借阅制度。病案送回时要进行检查,发现有丢失、缺面、污损、涂改要及时指出、追回、纠正并要报告病案室负责人。

　　6、认真做好病案保管工作。保持病案的清洁整齐、干燥、通风、做好防火、防潮、防霉、防蛀工作。

　　7、对封存病案需专人负责保存,封存病案需经信息科长(或病案室主任)和医务科长共同签字方可索取与借出,借出时间不得超过两周。超过两周时,专管人员负责向借出人追回病案。

病案管理制度10

　　病案室规章制度

　　1、在医教管理处领导下工作。

　　2、工作人员必需坚守岗位,不得随意脱岗,管好病案,防止丢失。

　　3、严格遵守病案借阅制度,热情接待外来查访人员。不许利用工作之便随意为他人私拿病案。

　　4、对按规定外借的病案,应定期催还、归档,保管好病案信息资料。

　　5、对疾病编码要认真仔细,遇到模糊的疾病分类,应阅读病程记录或与临床医生联系,保证疾病码准确,减少误差。

　　6、定期检查上架的病案,对插错、漏档、破损的病案及时纠正和修复。

　　7、严格执行各项规章制度,保守病案的一切秘密,不得随意泄漏。

　　8、保持病案架清洁、整齐,做到室内通风、干燥,防止病案霉烂、虫蛀、火灾。

　　9、加强业务知识学习,提高病案管理质量。

　　病案借阅复印制度

　　1、本院工作人员因医疗、教学、科研等需要借阅病历,填好借阅卡,由科主任签名,请在二周内归还。

　　2、借阅再次入院病人的病历,需携带本次入院病历的首页,填好借阅卡,科主任签名,限在一周内归还。

　　3、实习生因教学检查需借用病历,应提供准确住院号,由医教科签字。不得反复抽调、翻阅,限在一周内归还。

　　4、病历质量检查发现书写错误或书写不完整,需修正或补填的,应在病案室内完成,不得拿出室外。

　　5、*、司法部门因办理案件需查阅或复印病历,必须凭单位介绍信、本人身份证,经医教科同意签字后,在病案室内查阅、复印病历。

　　6、申请复印者为保险机构的,应提供承办人员的有效身份证明,保险合同复印件,患者同意的法定证明材料;患者死亡的,应提供保险合同复印件,承办人员的有效身份证明,及患者近亲属同意的法定材料,由医教科同意签字后方可复印。

　　7、患者复印病历,需出示本人有效身份证;病人家属复印病历,应出示患者、家属的有效身份证及相互间关系的法定证明。填写好病历复印申请单,由医教科签字后方可复印。

　　8、为死亡患者复印病历,需提供患者死亡证明、近亲属的有效身份证以及患者与近亲属之间关系的法定证明。

　　9、工作人员不得私自将病案借出院外,一经发现将予以相应处罚。对造成不良后果,由当事人负全部责任。

　　10、本院人员因工作调离、外出进修、出差等离院时,必须办妥病案归还手续。

　　11、所借病历必须妥善保管按期归还,不得任意涂改、毁损、丢失。如发生以上情况,视情节轻重处以:

　　(1)遗失病历,每份扣100元,并设法补回。(2)病案严重毁损,每份罚款50元,并设法补回。(3)对逾期不归还者,每份每日罚款5元。

　　病案管理制度

　　1、住院病案由病案室负责保管。

　　2、病人出院、转院五日内,经各级医师和护士审核、签字、整理完毕,并由科主任签字后,放在规定地点,由病案室人员按时回收归档。

　　3、各科室应建立病案签收登记本,指定专人负责,与病案室人员做好病案交接工作。

　　4、科主任、护士长、医疗组长应严格把好病案质量关,指导和监督各级医师按《浙江省病历书写规范》要求书写病历,并定期检查和讲评病案质量。

　　5、有关科研课题病案的原始资料,必须随原病案交病案室保存,任何科室或个人不得从中抽出擅自保存。

　　6、病案室应对回收病案进行初查,发现问题及时催补。存在医疗、护理记录缺陷的病历,一律在病案室补全,不得借出病案室。

　　7、阅病案按借阅制度执行。

　　8、病案管理人员对病人的医疗情况要保密。

　　9、编制病案号时应做到准确无误,不得有重号、漏号、错号,书写时要字迹清楚。

　　10、保持病案库房清洁卫生、适当温度,并按安全制度执行。

病案管理制度10篇扩展阅读

病案管理制度10篇（扩展1）

——业务管理制度10篇

业务管理制度1

　　第1条：目的

　　为建立科学的全面预算管理体制，健全和精确管理工作目标，动态监控运营状况，促进企业生产经营在科学预算基础上的健康有序发展，特制定本制度。

　　第2条：资料及适用范围

　　1、本制度重点规范各部门的预算分类、编制及企业财务的预算控制；

　　2、本制度适用于企业总部、下属分企业、全资子企业。

　　第3条：预算编制原则

　　全员参与、上下结合、分级编制、逐级汇总、综合*衡。

　　第4条：预算分类

　　1、按照编制时间划分为：年度预算、季度预算和月度预算三种形式；

　　2、按照预算资料划分为：生产经营预算、资本预算、财务预算三种形式。

　　3、按照预算控制功能划分为：企业整体预算、部门预算和项目预算三种形式，其中部门预算包括部门费用、成本预算、部门工作目标预算等。

　　第5条：预算编制单位

　　企业设两级预算单位，即作为一级预算单位的企业和作为二级预算单位的各部门和分支机构。

　　第6条：预算编制方式

　　企业预算编制采用自上而下与自下而上相结合的方式。

　　1、企业预算委员会提出企业的参考性目标，经董事会审批后逐级分解下达；

　　2、二级预算单位依据企业参考性目标对本单位的要求编制本单位预算；

　　3、预算委员会汇总二级预算单位的预算，并编制企业总体预算，履行报批程序。

　　第7条：预算编制方法

　　预算编制有固定预算、弹性预算、零基预算、滚动预算和概率预算五种基本方法。

　　第8条：年度预算编制程序

　　1、每年12月3日前，预算委员会负责人须向董事会提交年度预算完成状况（12月份用预计数），企业总裁向董事会提交下年度经营预测的报告；

　　2、每年12月10日前，董事会下达主要经营指标；

　　3、每年12月15日前，预算委员会组织各部门经理召开预算工作会议，将下年度的总体目标分解到各部门，并按时间分解至四个季度；

　　4、各部门经理组织编制本部门预算（草案）后交预算委员会汇总、审核、整理，构成企业总体预算；

　　5、年度预算务必于12月25日～12月30日之间，经董事会审核后提交股东大会审批，透过后下发至各部门正式执行。

　　第9条：月度预算编制程序

　　1、月度预算要求每月30日前，由各部门经理根据年度预算目标和本期完成进度，拟定下月份指标，向预算委员会提交月度预算（草案）；

　　2、预算委员会负责组织整理、汇总报董事会批准。

　　第10条：临时预算编制程序

　　1、临时预算是由特殊项目或理解某项临时交办任务的负责人，根据管理需要提出某一时期或阶段的预算；

　　2、项目负责人负责编制，其直接上级和预算委员会负责审查，具体指标按审批权限批准，审批权限以外的项目由董事会批准；

　　3、经董事会批准后实施。要求在项目正式启动之前完成这类预算的编审工作。

　　第11条：

　　在各项预算编制和执行过程中，因特殊状况无法确定的回款目标，其资金临时缺口由预算委员会负责制定备用筹资方案。

　　第12条：

　　各部门务必根据预算委员会提出的预算编制及其操作要求，及时编制、上报、下达规定时期的预算，并理解考核。

　　第13条：

　　本制度由董事会批准后执行、修改或废止。

　　第14条：

　　本制度实施后，既有的类似制度自行终止，与本制度规定相抵触的以本制度为准，与xx有关规定相抵触的，以xx有关规定为准。

业务管理制度2

　　第一章：总则

　　第一条：为促进企业建立、健全内部约束机制，进一步规范企业财务管理行为，推动企业加强预算管理，：根据*颁发的《关于企业实行财务预算管理的指导意见》和集团公司实施全面预算管理的要求，：结合集团企业实际状况，制定本制度。

　　第二条：本办法适用于公司本部及所属公司、控股公司及其所属单位。

　　第二章：财务预算基本资料

　　第三条：预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动完成既定的经营目标。

　　第四条：企业财务预算是企业全面预算的重要组成部分，是企业全面预算的中心。企业财务预算是在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对必须时期内企业资金取得和投放、各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算。

　　第五条：企业财务预算应当围绕企业的战略要求和发展规划，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，：以现金流为核心进行编制，并主要以财务预算报表形式予以充分反映。

　　第六条：企业财务预算一般按年度编制，业务预算、资本预算、筹资预算分季度、月份落实。

　　第三章：预算组织分工

　　第七条：企业法定代表人对企业财务预算的管理工作负总责，各企业应设立财务预算委员会或指定企业财务管理部门负责财务预算管理事宜，并对企业法定代表人负责。

　　第八条：财务预算委员会主要拟订财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、*衡财务预算方案，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，组织审计、考核财务预算的执行状况，督促企业完成财务预算目标。

　　第九条：财务预算编制在企业财务预算管理委员会领导下进行，企业财务管理部门具体负责组织编制、审查、汇总、上报、下达；负责预算执行和日常流程控制；负责预算执行状况的分析和报告；负责预算执行状况考核等。

　　第十条：企业内部生产、投资、物资、人力资源、市场营销等职能部门具体负责本部门业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控：制等工作，并配合财务预算委员会做好企业总预算的综合*衡、协调、分析、控制、考核等工作。其主要负责人参与企业财务预算委员会的工作，并对本部门财务预算执行结果承担职责。

　　第十一条：企业是财务预算执行单位，在公司董事会或公司经营层的指导下，负责本单位现金流量、经营成果和各项成本费用预算的编制、控制、分析工作，理解企业董事会的检查、考核。其企业主要：负责人对本单位财务预算的执行结果承担职责。

　　公司对公司所属企业实施财务预算管理各企业财务预算方案务必上报公司总部审核批准。

　　第四章：财务预算的编制

　　第十二条：预算编制是实现全面预算管理的关键环节，编制质量的高低直接影响预算执行结果。财务预算编制要在企业全面预算管理委员会制定的编制方针指引下进行。

　　第十三条：企业编制财务预算要按照内部经济活动的职责权限进行，并遵循以下基本原则和要求：

　　（一）坚持效益优先原则，实行总量*衡，进行全面预算管理；

　　（二）坚持用心稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制；

　　（三）坚持权责对等原则，确保切实可行，围绕经营战略实施。

　　第十四条：企业编制财务预算要按照先业务预算、资本预算、筹资预算，后财务预算的流程进行，并按照各预算执行单位所承担经济业务的类型及其职责权限，编制不同形式的财务预算。

　　第十五条：业务预算是反映预算期内企业可能构成现金收付的生产经营活动（或营业活动）的预算，一般包括销售或营业预算、生产：预算、制造费用预算、产品成本预算、营业成本预算、采购预算、期间费用预算等，企业可根据实际状况并参照公司具体要求编制。

　　第十六条：资本预算是企业在预算期内进行资本性投资活动的预算，主要包括固定资产投资预算、权益性资本投资预算和债券投资预算。

　　第十七条：筹资预算是企业在预算期内需要新借人的长短期借款、经批准发行的债券以及对原有借款、债券还本付息的预算，主要依据企业有关资金需求决策资料、发行债券审批文件、期初借款余额及利率等编制。

　　企业经批准发行股票、配股和增发股票，应当根据股票发行计划、配股计划和增发股票计划等资料单独编制预算。股票发行费用，也应当在筹资预算中分项作出安排。

　　第十八条：财务预算主要以现金预算、预计资产负债表和预计损益表等形式反映。企业应当按照公司制定的财务预算编制基础表格和财务预算指标计算口径进行编制。

　　第十九条：企业财务预算能够根据不同的预算项目，分别采用固定预算、弹性预算、滚动预算、零基预算、概率预算等方法进行编制。同时在编制时，为确保预算的可执行性，可设立必须的预备费作为预算外支出。

　　第二十条：编制企业财务预算，应按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序进行。按照下达目标、编制上报、审查*衡、审议：批准、下达执行等编制程序进行编制，并制定详细的财务预算编制政策。

　　财务预算编制结束后，于当年11月底前将财务预算方案上报集团公司，经审查、汇总、*衡后批复各企业执行。

　　第二十一条：预算的编制日程：年度预算的编制，自预算年度上一年的10月1日开始至11月25日全部编制完成，并在次年1月底前分解落实财务预算指标。各企业要依照企业全面预算管理要求编排预算，并制订详细的编制日程和要求，确保财务预算的顺利编制。

　　第五章：财务预算的执行、控制与差异分析

　　第二十二条企业财务预算一经批复下达，各预算执行单位务必认真组织实施，并将财务预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各部门、各单位、各环节和各岗位，构成全方位的财务预算执行职责体系。控制方法原则上依金额进行管理，同时运用项目管理、数量：管理等方法。

　　第二十三条：企业应当将财务预算作为预算期内组织、协调各项：经营活动的基本依据，将年度预算细分为月份和季度预算，以分期预算控制确保年度财务预算目标的实现。

　　第二十四条：企业应强化现金流量的财务预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付*衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行。对于预算外的项目支出，应当按财务预算管理制度规范支付程序。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，不予支付。

　　第二十五条：企业应当严格执行销售或营业、生产和成本费用预算，努力完成利润指标。一般状况下，没有预算的，：要坚决控制其发生。对费用预算实行不可突破法，节约奖励，且预算项目之间原则上不得挪用。

　　第二十六条：在日常控制中，企业应当健全凭证记录，完善各项管理规章制度，严格执行生产经营月度计划和成本费用的定额、定率：标准，加强适时的监控。各预算管理职能部门都要相应建立财务预算管理簿，按预算的项目详细记录预算额、实际发生额、差异额、累计：预算额、累计实际发生额、累计差异额。

　　第二十七条：在管理过程中，对纳入预算范围的项目由预算执行部门负责人进行控制，预算管理职能部门负责监督，并逐步借助计算机系统进行管理。预算外的支出由企业财务预算管理委员会直接控制。

　　第二十八条：企业务必建立财务预算报告制度，要求各预算执行部门定期报告财务预算的执行状况。对于财务预算执行中发生的新状况、新问题及出现偏差较大的重大项目，财务预算管理委员会应当责成有关预算执行部门查找原因，提出改善经营管理的措施和推荐。

　　预算差异分析报告应包括以下资料：

　　（一）本期预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额；

　　（二）对差异额进行的分析；

　　（三）产生不利差异的原因、职责归属、改善措施以及构成有利差异的原因和今后进行巩固、推广的推荐。

　　第二十九条：企业财务管理部门应当利用财务报表监控财务预算的执行状况，及时向预算执行部门、企业财务预算委员会乃至董事会或经理办公会带给财务预算的执行进度、执行差异及其对企业财务预算目标的影响等财务信息，促进企业完成财务预算目标。

　　第六章：财务预算的调整

　　第三十条：下达执行的年度财务预算，一般不予调整。财务预算执行单位在执行中由于市场环境、经营条件、政策法规等发生重大变化，致使财务预算的编制基础不成立，或者将导致财务预算执行结果产生重大偏差的，能够调整财务预算。

　　第三十一条：提出预算修正的前提。当某一项或几项因素向着劣势方向变化，影响财务预算目标的实现时，应首先挖掘与预算目标相关的其他因素的潜力，或采取其他措施来弥补，只有在无法弥补的状况下，才能提出财务预算修正申请。

　　第三十二条：确需调整的财务预算，应当由预算执行部门逐级向企业财务预算委员会提出书面报告，阐述财务预算执行的具体状况、客观因素变化状况及其对财务预算执行造成的影响程度，提出财务预算的调整幅度。

　　企业财务管理部门应对预算执行单位的财务预算调整报告进行审核分析，集中编制企业年度财务预算调整方案，提交财务预算委员会审报公司总部确认后方可下达执行。

　　第七章：财务预算的专评与激励

　　第三十三条：预算年度终了，财务预算委员会应当向董事会或者经理办公会报告财务预算执行状况，并依据财务预算完成状况和财务预算审计状况对预算执行部门进行考核。

　　第三十四条：财务预算的考评具有两层含义：

　　一是对整个企业财务预算管理系统进行考核评价，即对经营业绩进行评价；

　　二是对预算执行者的考核与评价。财务预算考评是发挥预算约束与激励作用的必要措施，透过预算目标的细化分解与激励措施的付诸实施，到达：“人人肩上有指标，项项指标连收入”

　　第三十五条：预算考评是对预算执行效果的一个认可过程。要结合企本业济经职责制考评求要，制定考评细则。考评应遵循以下原则：

　　（一）目标原则：以预算目标为基准，按预算完成状况评价预算执行者的业绩；

　　（二）激励原则：预算目标是对预算执行者业绩评价的主要依据，考评务必与激励制度相配合；

　　（三）时效原则：预算考评是动态考评，每期预算执行完毕应及时进行；

　　（四）例外原则：对一些影响预算执行的重大因素，如产业环境的变化、市场的变化、重大意外灾害等，考评时应作为特殊状况处理；

　　（五）分级考评原则：企业预算考评要根据组织结构层次或预算目标的分解层次进行。

　　第三十六条：为调动预算执行者的用心性，企业能够制定激励政策，设立经营者奖、效益奖、节约奖、改善提案奖等奖项。

　　第三十七条：财务预算委员会应当定期组织财务预算审计，纠正议批准，重大的调整应提交企业董事会或经理办公会审议批准，并财务预算执行中存在的问题，充分发挥内部审计的监督作用，维护财务预算管理的严肃性。财务预算审计能够全面审计或者抽样审计，在特殊状况下，也可组织不定期的专项审计。审计工作结束后，审计管理部门应当构成审计报告，直接提交财务预算委员会乃至董事会或者经理办公会，作为财务预算调整、改善内部经营管理和财务考评的一项重要参考。

　　第八章：附则

　　第三十八条：本制度自：20××年×月×日起执行。以前制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

　　第三十九条：企业能够根据本制度及本企业管理需要拟订相应的实施细则，并组织实施。

　　第四十条：本制度未尽事宜，按公司有关制度执行。

　　第四十一条：本制度由公司财务部负责解释和修改。

业务管理制度3

　　第一条维护好综合市场、服务社、xx餐厅等经营

网

点的正常工作和经营秩序,保证经营项目(品种)齐全,保障对校内教职员工的副食、日用品等物资的供应,保护消费者的切身利益。

　　第二条严格执行上下班制度,不迟到早退,上班时间一律不得会客,不得与无关人员闲聊(业务座谈除外)。值班人员着装整齐,保持良好的

精神

面貌,严格履行职责,回答问题清楚、准确,不得擅自离开岗位。

　　第三条严格执行财务和有关票证管理制度,不得私设小金库,不得有乱收费和短款少款现象发生,不得出现收款不开发票的贪污行为,支付清楚,收款项目具体清楚。

　　第四条保持经营环境和容貌整洁、干净,保持每天24小时内,经营区域无杂物、无臭味。摊档位序号醒目,宣传标语、经营门牌、经营广告等内容具体、健康、规范。

　　第五条工作(管理)人员要廉洁奉公,不得利用职权做交易,自觉维护单位利益。处理买卖纠纷时要公开、公*、公正,廉洁自律,维护经营和消费者的合法权益。

　　第六条保证自主经营职工的采购(进货)用车。依据经营协议,须提前一天填好用车申请,经主管

领导

签字同意后,方能出车,并按规定收取车公里费。

　　第七条员工必须爱护经营区域设施和公共建筑设施,保持经营环境规范、整洁,维护好正常的工作和经营秩序。保护集体利益不受损失。

　　第八条员工无事不得私自外出,有事需外出须经

领导

批准同意后,方能外出,并按时归队。因特殊情况需在外夜宿的须提前按级请示后执行。

　　第九条员工严禁在办公场地和临时工住宿内使用与工作和生活无关的电器、燃气用具。违者除没收并给予行政和经济处罚,造成严重后果的将按有关规定处理直至送司法机关。

　　第十条员工认真学习业务(管理)知识,勇于开拓创新,积极想办法,出主意为单位的经营创收作出贡献。树立勤俭节约、兴废利旧、勤工自建,善于做好人好事,见义勇为的良好风尚。

　　第十一条员工严格遵守安全防事故制度,按安全常规履行业务,增强安全防范意识。发现隐患和不安全因素及时有效处理,预防不安全事故发生。

　　第十二条员工必须加强自身管理水*、管理能力的培养。积极参加上级、公司和单位的各项活动,增强岗位竞争意识,不断提高自身素质和

思想

水*。

业务管理制度4

　　为了加强对审计项目质量控制，提高依法审计水*，防范审计风险，根据《中华人民共和国国家审计准则》的有关规定，最近，县审计局出台了《县审计业务会议制度》。该制度在以下几个方面作出了明确规定。

　　一、明确规定会议召开形式和参加会议人员。业务会议每月安排二次。由审计项目分管局

领导

或审计组长提议，经局长同意后，由审计组通知参加会议的人员，并做好会议材料的准备工作。参加业务会议的主要人员有局长、分（协）管审计业务

领导

、审计项目分管局

领导

、审计组长、主审和成员。

　　二、明确审计业务会议的议程和审议的主要内容。首先，由审计组长或主审简要汇报被审计对象基本情况、按照审计实施

方案

实施审计情况，详细汇报审计查出问题的事实及定性和处理处罚规定，被审计对象反馈意见情况，审计组的处理处罚意见及理由，其他需要说明的问题等。其次，其他与会成员主要对审计事项与审计实施

方案

确定事项是否一致，确定的重点事项目标是否实现；与审计事项有关的事实是否清楚，证据是否充分；被审计对象对审计报告的意见和审计组的说明依据是否确切，理由是否充分；适用法律法规和标准是否适当；

评价

、定性、处理处罚意见是否恰当等审计事项发表意见进行讨论。

　　三、明确规定会后必须编制审计业务会议纪要。在充分讨论的基础上，提出结论性意见，形成业务会议决议。在会后一个工作日内据此编制审计业务会议纪要，由局长审签，并纳入审计项目档案。根据签批的《审计业务会议纪要》对审计报告、审计结果报告、审计决定书、审计移送处理书等文书进行修正。

　　四、明确保密义务。审计业务会议参加人员必须遵守审计职业道德，对知悉的审计项目内容、会议记录、会议决议及被审计单位的国家秘密和商业秘密，负有保密义务，未经批准不得对外

提供

和披露。

业务管理制度5

　　为了能在激烈的市场中立于不败之地、增强企业的经营能力和抗风险能力、加强员工的责任感、提高销售业绩、充分发挥员工在工作积极性和创造性、制定以下规章制度：

　　一、在公司上班期间相关规定

　　1.上班时间：9:00-18:00

　　2.工作期间不得擅自离岗，不得迟到早退。

　　3.因特殊情况不能上班，应提前向部门负责人请假。

　　4.业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基

　　本情况。熟识公司的优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　二、出差制度

　　1.业务员出差需做好出差计划报告。

　　2.出差期间，当天20:00前须把一天的客户拜访记录发送给部门负责人，如出现未及时发送或造假行为，将算入当月的绩效考核并进行扣款。

　　3.出差费用报销：

　　⑴车票实行实报实销制，长沙外出以火车硬卧票制为标准（长沙周边地区待讨论）。各地、市、县、乡镇车票需凭有效车票发票进行报销，经财务人员发现有作假情况将不予报销。

　　⑵实行元／天包干制：含当天食宿费用，车费另算。住宿需开酒店（旅馆）正式发票，以发票为准视为当天出差，未开具体发票，视当天未出差。财务将以开出的发票额进行财务统计。

业务管理制度6

　　一、在公司上班期间注意事项

　　1.上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。

　　2.上班时：每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。

　　3.熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　4.上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。

　　5.因公因私不能上班时实行书面请假制度。

　　二、业务员工作职责

　　1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

　　2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

　　3.注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

　　4.严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。

　　5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。

　　6 .在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

　　7.在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

　　8.认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。

　　9.完成公司

领导

交办的临时工作。

　　10.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

　　三、 农村及周边业务员

　　⑴农村业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

　　⑵业务员在市场期间，不得关机，否则每一次关机罚款50元。

　　⑶农村走访的业务人员应合理安排工作时间，要有

工作计划

，走访终端要有终端的详细档案，并分析竞争对手信息，并及时像公司汇报，以便做出下步的市场分析计划。

业务管理制度7

　　第一章 贸易业务部岗位职责

　　一、 贸易业务部经理岗位职责：

　　岗位名称：贸易业务部经理

　　直属上级：总经理 所属单位：贸易业务部部

　　岗位目的 负责产品贸易、运输业务工作

　　工作内容：

　　1、组织编制公司年、季、月度产品贸易、运输计划，并监督实施，做好贸易业务部的日常管理工作。

　　2、在总经理的

领导

下进行工作，做好本部门其他工作。对总经理及产品贸易、运输业务负责。

　　3、组织本部门贸易产品和竞争对手在市场上贸易情况的调查，综合客户的反馈意见，分析及开拓市场，负责合作伙伴的开发。

　　4、组织贸易、运输结算、统计工作，依照法律法规、制度处理商务纠纷。

　　5、组织下属人员做好合同的谈判起草和签订履行管理工作。

　　6、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

　　7、监督业务人员做好应收账款的催收工作，杜绝呆账死账的发生。

　　8、负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及

思想

动态，做好耐心细致的

思想

教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。

　　9、协调部门内部业务上的动态、信息。

　　10、完成公司交办的其他工作任务。

　　11、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。

　　工作职责：

　　1、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。

　　2、对收发货、运输业务安全负责。

　　3、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

　　与上级沟通的方式：向直属上级汇报，接受直属上级的口头和书面指导。

　　同级沟通：与公司其他同级

领导

保持沟通协调。

　　给予下级的指导：对部门工作人员进行业务指导和

思想

沟通。

　　岗位资格要求：

　　教育背景：营销、经济管理、贸易经济或相关专业中专及以上学历，经济助理及以上职称。

　　经验：10年以上工作经验，5年以上相关岗位管理工作经验。

　　岗位技能要求：

　　专业知识：熟悉拟从事贸易行业有关政策法规，营销管理以及相关业务知识。

　　能力与技能：较强的组织协调能力、突发事件应变能力、敏锐的分析判断与独立决策能力。

　　二、贸易业务部副经理岗位职责：

　　岗位名称：贸易业务部副经理

　　直属上级：贸易部经理 所属单位：贸易业务部

　　岗位目的   主要负责运输业务工作，协助部门经理管理贸易业务

　　工作内容：

　　1、在贸易业务部经理

领导

下，做好运输业务管理工作，协助经理做好贸易业务部的日常管理工作。

　　2、在经理的

领导

下进行工作，做好本部门其他工作。对经理及运输业务管理负责。

　　3、积极开展运输业务工作，积极开拓市场，拓展运输业务渠道。

　　4、组织运输结算、统计工作，依照法规、制度处理商务纠纷。

　　5、做好运输合同的谈判、起草和签订工作。

　　6、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

　　7、做好货款回收工作，杜绝呆账死账的发生。

　　8、协助经理负责本部门规章制度的制定、修订，指导、管理、监督部门员工的业务工作，做好部门员工绩效考核和奖惩工作。关心部门员工的生活及

思想

动态，做好耐心细致的

思想

教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。

　　9、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。

　　10、完成公司交办的其他工作任务。

　　11、搞好与公司其他部门之间的团结协助和工作配合。

　　工作职责：

　　1、对贸易业务、运输业务和货款回收工作负责。

　　2、对收发货、运输业务安全负责。

　　3、负责提出本部门运输业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

　　与上级沟通的方式：向直属上级汇报，接受直属上级的口头和书面指导。

　　同级沟通：与公司其他同级

领导

保持沟通协调。

　　给予下级的指导：对部门工作人员进行业务指导和

思想

沟通。

　　岗位资格要求：

　　教育背景：营销、经济管理、运输管理或相关专业大专及以上学历，经济助理及以上职称。

　　经验：10年以上工作经验，5年以上相关岗位管理工作经验。

　　岗位技能要求：

　　专业知识：熟悉运输行业有关政策法规，运输管理以及相关业务知识。

　　能力与技能：较强的组织协调能力、突发事件应变能力、敏锐的分析判断力与团队合作

精神

。

　　三、业务员岗位职责：

　　岗位名称  业务员

　　直属上级 贸易业务部经理 所属单位 贸易业务部

　　岗位目的 具体执行贸易产品的采购、销售工作、运输业务管理、协助经理、副经理做好贸易、运输业务工作

　　工作内容：

　　1、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。

　　2、参与采购、销售合同的洽谈、起草、签订，并参与处理合同纠纷和商务事故。

　　3、建立健全合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

　　4、选择、评审、管理合同厂商，建立健全合同厂商的信息档案，并对档案进行规范管理。

　　5、做好质量跟踪，坚持走访合同厂商。

　　6、做好市场调查和信息的收集、分析、反馈工作。开拓市场，优化采购、销售渠道。

　　7、做好日常用户来电、来函、来访的接待、处理工作。

　　8、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。

　　9、严格执行公司、部门规章制度，认真履行工作职责。

　　10、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。

　　11、认真完成公司交办的其它工作任务。

　　工作职责：

　　1、对公司贸易产品采购销售、运输业务和货款回收工作负责。

　　2、参与产品质量异议处理及运输业务突*况处理。

　　3、负责贸易产品的市场调研工作，及时为公司营销策略调整

提供

依据。

　　与上级沟通的方式：向直属上级请示汇报工作，接受直属上级的管理和指导。

　　同级沟通：与本部室工作人员、本公司有关部门保持沟通联系。

　　给予下级的指导：对分管业务下属人员进行业务指导。

　　岗位资格要求：

　　教育背景：营销、经济管理或相关专业中专及以上学历。

　　经验：从事煤炭、钢材、水泥、焦炭等大宗物资贸易相关工作1年以上，有丰富的工作经验，或3年以上运输业务工作管理经验。

　　岗位技能要求：

　　专业知识：熟悉贸易行业、运输行业有关政策法规，具备营销管理、现场管理以及相关业务知识。

　　能力与技能：较强的组织能力、管理能力、协调能力、分析判断能力及团队合作

精神

。

　　第二章 贸易业务部基本守则

　　1、严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其它贸易业务部资料不得外传。

　　2、服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持

精神

饱满的工作状态。

　　3、严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。（详见公司请假制度）

　　4、努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。

　　5、工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题、并提出合理化建议。

　　第三章

工作计划

和报表制度

　　一、工作周报（周计划和周

总结

）

　　1、工作周报的目的：为了避免工作疏漏和获得公司资源支持，需对本周工作中存在的问题进行分析，并列出下周计划；

　　（1）填写内容：

　　①周计划：主要是下周的工作重点，需要支持和资源的在周计划中说明，以便部门经理安排；

　　②周

总结

：主要是针对周计划的工作重点，说明它的完成情况及存在的问题；

　　（2）填写制度：每周五下班前必须递交本周计划完成情况与下周

工作计划

，如有特殊原因，则需在周一上午9点以前递交。

　　二、工作月报

　　1、对本月工作的回顾，找出本月工作的成果和缺点。

　　2、当月工作回顾，分两部分：一为工作成果；二为工作中存在问题；下月

工作计划

中必须明确列出工作重点。

　　3、业务人员必须在每月最后一天递交工作报告

　　三、贸易业务部例会

　　贸易业务部每周一下午16：00召开部门工作例会，会议由贸易部经理主持，如遇其出差由贸易部副经理主持，贸易部副经理做会议记录并跟进会议讨论问题解决情况。

　　第三章 客户管理制度

　　一、 客户分级制度

　　1、贸易业务部客户分为三级：A、B、C

　　1）A主要描述：有明确的需求，并在1月内可以签约的；

　　2）B主要描述：有明确的需求，2—3个月可以有意向签约的，业务人员与该客户关系处理的比较好，并达成一定的合作共识；

　　3）C主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间；但尚未有明确的需求日期；

　　2、客户分级管理制度

　　1）随着合作加深，客户的等级会不断的变化，业务人员可以根据市场开拓状况来调整客户的等级。

　　2）客户等级变化决定在该客户投入的时间和资源不同，所以业务人员所负责客户等级变化后必须在工作汇报中体现。

　　3、客户资料管理制度

　　1）目的：客户资料的有效管理有助于分析客户的需求，挖掘客户的潜力；辅助公司作业务范围的定位及营销策略的制定；

　　2）新客户资料填写规范与内容；

　　①为了方便对客户资料的记录，针对电话开发的客户或者初次拜访的新客户，必须填写客户资料表；

　　②必须填写内容：客户名称、联系人、联系人职位、联系电话、客户状态；

　　③针对客户拜访：每一次的拜访都要客户拜访的内容、拜访人、拜访的结果及存在的问题写清楚，以便公司

提供

更好的资源支持；

　　3）客户资料更新制度；当发生影响客户跟进程度重要的电话，拜访、活动都要对客户资料进行更新；

　　4、客户信息管理

　　1）客户信息的搜集主要包括：

　　①客户的背景资料：客户的组织架构、组织政治；联系电话、通信地址、

网

站、邮箱；区分客户使用部门、采购部门、支持部门；了解客户具体的使用人员、采购人员、管理层；了解客户同类产品或者解决

方案

的应用情况；

　　②项目信息状况：客户最近的采购计划；客户最近项目要解决的主要问题；采购决策人和影响者，谁做决定，谁确定采购指标；谁负责合同条款、采购时间、预算；

　　③客户关系信息：主要指客户的决策流程，主要决策人在组织结构中的职责和职任；了解主要人员的个人经历、教育背景、专长、兴趣、喜好、行为特点、家庭情况以及个人生涯发展趋势；了解不同层次的主要决策人、负责人之间的关系；了解同类产品和服务客户使用情况；

　　④客户规划信息；

　　⑤项目信息：项目采购进度、预算、需求、决策、竞争、优先评估项等关键因素；

　　⑥竞争者资料；了解竞争者公司的情况、背景、产品的情况；竞争者客户经理、主要

领导

的名字、销售的特点；

　　5、客户投诉管理

　　客户如对我公司任何部门、任何人的投诉都必须反馈给销售部经理和销售总监，由销售经理协调处理，以保证客户满意度。

　　6、客户档案管理制度

　　1）业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。

　　2）对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。

　　3）总经理和贸易业务部经理应督促业务人员做好客户资料的建档和

整理

工作。

　　4）客户资料和项目管理档案的建立将作为业务人员的日常工作评估的重要依据。

　　5）档案建立力求真实可靠全面。

　　6）客户信息的档案资料要求每位业务人员在每周五下班前分别向公司总经理及贸易业务部经理发送一份，对当周增填的内容以不同颜色加以标注。

　　7）所有涉及客户信息的销售档案文档要求加密，密码由填表人员自行确定，建议原则上三到六个月换一次密码，密码单独由销售人员告知部门经理及总经理。

　　第四章贸易业务部工作流程

　　一、采购工作流程：

　　在贸易业务中，采购是为销售服务的，因此采购工作必须围绕销售工作来展开，紧紧围绕销售客户有质有量的进行。采购工作流程包括信息收集，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，

整理

付款。

　　1、 信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的

收集整理

相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。

　　2、 询价，比价，议价，评估，索样，决定是对产品供应商的考察与确定，合作的供应商不仅关系到公司资金安全，也关系到下一步产品销售成本的高低，公司能否实现盈利及盈利率大小。因此对产品供应商的考察和确定必须按照上述完整的程序办理，报公司审批，并制定相应的风险控制预案。

　　3、 下单：根据销售订单的要求，特别是产品的数量、质量、供货时间，将采购订单下给供应商，订单必须含有以下信息：产品名称、型号、数量、质量、单价、金额、计划到货日期等。

　　4、 跟催：采购订单完毕以后，业务人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至产品到达我公司或我公司指定的客户所在地。

　　5、 入库：

　　一）实物入库：

　　业务人员收产品之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，产品名称，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求贸易业务部经理意见是否可以收下。

　　二）单据入库：

　　业务人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：

产品的检验合格单没有入库；

2.采购入库订单号和数量比较混乱。

　　二、销售工作流程：

　　1、销售的流程分为五个阶段：

　　1）项目信息开发阶段：关键点准确的信息；

　　2）立项阶段：关键点：售前支持，有效的客户关系推进；

　　3）招投标阶段：关键点：投标或议标

　　4）商务谈判阶段：关键点：合同审批和合同签订；

　　5）实施阶段：关键点：验收和资金回款；

　　2、项目信息开发阶段管理

　　3、立项阶段的管理

　　1）售前支持的目的：为了保证售前技术力量和高级商务人员的有效投入，确保资源的合理配置和公司风险的有效控制，策划和考核项目步骤与行为，做好项目跟踪，降低执行风险，提高项目成功率。

　　2）提出售前支持的项目，必须与上下游客户沟通“产品技术协议”，项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估；

　　3）对投入的成本、销售费用和产出的毛利进行分析，根据分析和风险评估，判断是否继续跟进此项目，售前立项申请得到最终申批通过后，才可以启动跟踪项目；

　　4）项目的询价；只要经过立项的项目，填写“询价表”，经部门经理审批后，交由负责采购的业务人员询价；

　　5）项目立项后，主管业务人员及时更新项目的进展情况，具体操作如下：

　　制定销售行动计划；根据项目营销计划，制定阶段性的销售跟踪目标和销售行动计划。（形式主要有：技术交流、参观考察、

方案

演示会，客户拜访、高层公关、娱乐活动等）

　　6）在了解竞争者的能力和客户需求的情况下，确定公司参与竞争所需要的资源、技术和能力，选择合适的合作公司；

　　4、招投标阶段的管理；

　　1）在招投标阶段，业务人员的主要工作就是根据招标文件协助技术人员写投标书。

　　2）对成本和利润进行分析；这是能否开展该项目的重点。

　　3）制定投标

方案

整体策略；

　　4）投标成功或失败填写投标成功/失败分析表；

　　5、商务谈判阶段的管理；

　　1）商务谈判的内容包括合同部分、项目实施、第三方管理；合同的审批由总经理负责。

　　2）商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；

　　6、项目实施阶段的管理；

　　1）完成销售与项目实施的对接工作，填写销售—项目对接单，附合同、技术

方案

。

　　2）项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度；

　　7、技术支持管理办法；

　　1）合同签订前，以贸易业务部为主导；合同签订后，以负责此项目的直接贸易业务人员为主导；

　　2）技术支持流程：针对立项的项目，由贸易业务部填写《技术支持申请单》，明确客户需求及预期，交供应商技术部门协助办理。

　　第五章 货款回收制度

　　业务人员有责任对自己的销售货款进行催收，一般所有的货款在货到验收合格结算挂账后，按照合同约定的时间（账期）必须收回，回款成本计入销售成本。

业务管理制度8

　　第一章 总则

　　第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

　　第二条 本制度涵盖业务员

思想

道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

　　第三条 凡公司业务员适用本制度。

　　第二章 业务员

思想

道德行为准则

　　第一条 业务员应

思想

端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献

精神

，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司

领导

的安排。

　　第二条 业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司

领导

寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月______奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。

　　第三条 业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

　　第四条 公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让

出自

己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

　　第五条 业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送*机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除_______元。

　　第六条 业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送*机关依法处理。

　　第七条 业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

　　第三章 业务员日常工作规范条例

　　第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

　　第二条 业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作

详情

，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作

总结

”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以

总结

归纳，帮助提高业务员的业务水*。

　　第三条 业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

　　第四条 业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

　　第五条 业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过____天的，一律按旷工处理。旷工一天扣____元，当月旷工超过____天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应

提供

相关的病历。

　　第六条 公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

　　第七条 业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

　　第四章 账款货物管理制度

　　第一条 业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

　　第二条 若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

　　第三条 每月____号_______点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除_____元。

　　第五条 对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

　　第六条 业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的____%，且不超过签单金额的___%，如若超过，以____%支付给业务员。

　　第七条 业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的____%，且不超过成交金额的____%，如若超过，以___%支付给业务员。

　　第八条 对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

　　第五章 客户关系管理办法

　　第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

　　第二条 业务员每月必须详细

整理

新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系

网

等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

　　第三条 业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以_____元的罚款。

　　第四条 公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，

提供

便利等等。

　　第五条 业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

　　企业单方解除劳动合同，需要向劳动者支付经济补偿金，补偿金的支付标准是按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

　　公司的考勤管理由人力资源部负责实施；考勤制度是加强公司劳动纪律,维护正常的生产秩序和工作秩序,提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作，并且考勤记录作为年度个人工作考评的

参考

依据。

　　通过考勤制度的完善，不仅可以增强员工的时间观念，提高工作效率；同时考勤记录也可以作为之后员工旷工、迟到、早退等纠纷的证据，一旦发生劳动争议，这些都是企业可以

提供

的有力证据。

业务管理制度9

　　一、行政单位预算（财务收支计划）编制

　　1、行政单位应按照*门规定的编制要求、程序、预算报表格式（见附表）编制年度预算（包括预算说明），并按规定的报送时间经主管部门审核汇总后报同级*门（一级预算单位直接报送*门）。同时，单位要按*财综字[1997]8号文件的规定填报预算外资金（如行政性收费、基金等）收支计划。

　　2、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。

　　自筹基本建设支出，即行政单位经批准用财政拨款收入以外的资金安排自筹基本建设发生的支出，行政单位自筹资金安排基本建设，应先落实资金来源，并按审批权限，报经有关部门列入基本建设计划。

　　3、行政单位在编制预算时，应按规定合理划分不同类型的收入，将应列入预算的各项收入（其他收入按节级科目分项填列，见表三）全部列入预算，不得遗漏（没有收入数额的项目可以空置）。

　　按规定应上缴财政预算的罚没收入和行政性收费（包括基金）收入，应及时足额上缴财政预算，不得列入单位收入预算，用于各项支出；按规定暂未纳入财政预算管理的预算外资金收入，应按规定进行处理，除经批准由单位留用的外，应及时足额上缴财政专户，实行收支两条线管理。缴入财政专户的预算外资金，不能作为单位收入，直接列入收入预算。由财政专户拨付给单位的预算外资金收入，应作为单位收入，列入收入预算；其他收入，包括非独立核算后勤机构取得的各项收入以及其他服务性收入等，应列入单位收入预算，用于本单位的支出。

　　单位应按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，即在保证人员支出和开展公务活动必不可少的开支的前提下，安排其他各项支出。自筹基本建设支出应在保证正常工作支出需要，保证正常预算收支*衡的基础上统筹安排，并报主管部门和*门核批。核定的自筹基本建设资金纳入基本建设财务管理。

　　专项资金安排的支出，应有详细的说明。

　　二、行政单位预算的核批

　　1、*门在收到经主管部门审核汇总（或一级预算单位）报送的行政单位预算后，应进行审核，对符合预算编制要求的，应在规定的期限内予以批复。对有主管部门的行政单位预算，*门一般只核批到主管部门，具备条件的，也可以核批到具体单位。

　　2、*门在批复行政单位预算时，应按照收支统一管理，定额、定项拨款，超支不补，结余留用的预算管理办法，统一核定行政单位各项收入和支出预算。

　　对收入预算，应明确核定财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及核准留用的预算外资金收入和其他收入等各项收入指标。

　　对支出预算，要统筹兼顾、确保重点，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，必要时应核定到工资、补助工资、公务费、设备购置费、修缮费、业务费等重点支出项目。

　　3、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。

　　单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。

　　财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，*门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。

　　三、预算执行

　　行政单位预算经*门和主管部门核批以后，即成为预算执行的依据。行政单位应加强预算执行的管理工作。

　　1、行政单位要加强收入管理工作。取得的各项收入要及时入帐，不得坐支。按规定应上缴财政预算的要及时足额上缴；应上缴财政专户的预算外资金要及时足额缴入财政专户，不能直接作为单位收入。主管部门和*门对行政单位应缴未缴财政预算或财政专户的资金要督促催缴。

　　2、行政单位在预算执行中要严格控制各项支出。各项支出要严格执行国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准，不得随意改变资金用途和支出规模。财政拨款收入预算外资金收入有指定用途的，应按规定的支出项目开支。

　　四、预算调整

　　经*门和主管部门正式批复的行政单位预算，行政单位不得随意调整。在执行过程中，确因出现特殊情况，需要调整预算时，应按照以下规定进行处理：

　　1、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和*门调整预算。

　　2、行政单位的其他各项收入预算需要调整时，可根据收支*衡的原则自行调整收支预算，但必须报送主管部门和*门备案。

　　3、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。

　　五、预算报表格式

　　根据以上规定，随文附发《中央级行政单位预算表》格式。地方行政单位的预算报表格式，由地方*门参照该预算报表格式制定布置。单位预算外资金收支计划表按*财综字[1997]8号通知要求，一并填报。

　　六、请各部门、单位在3月31日之前将单位预算报*门主管财务司

　　单位概算可参照预算报表格式在上年预算年度结束前（12月10日前）报送*主管财务司。

业务管理制度10

　　一、客户申报及限时保护制度

　　1．项目经理在着手客户开发前必须以书面形式向调度室报批所要开发之客户名单，经调度室核准批复之客户该项目经理可拥有为期一个月的开发保护期。

　　2．项目经理在客户开发期内必须全力以赴完成客户拓展工作，并即使向上级领导书面提交该客户扩展情况备案，若该客户在保护期内未能成交，上级领导可凭项目经理所提供的客户拓展情况备案向调度室协调延长开发时间。

　　3．未经调度室核准，项目经理私自开发之客户业绩不纳入销售提成标的，所造成之一切后果由项目经理本人承担。

　　二、客户拜访流程及制度

　　拜访前24小时内向直属上级书面报备→直属上级向调度中心申请→直属上级

　　12小时内回复项目经理是否可以拜访→否→放弃→

　　是→按计划拜访→填写洽谈记录表（附客户名片）提交直属上级→上级审核签字报销差旅费用。

　　三、差旅费报销标准

　　1．因公外出车费报销标准

　　本市内：凭市内公交车、地铁票实报实销。

　　本市郊：凭车票实报实销。

　　市外：凭当日长途汽车票及该市市内公交车票实报实销。

　　2．营销人员如因工作需要在外地留宿，必须提前一天跟直属上级报备，经上级批准同意后方可留宿。

　　四、营销部人员离职处理制度

　　试用期内：营销部人员如试用期内申请离职，必须提前________天以书面形式向直属上级提出申请，________天内办理离职手续。

　　五、量化考核数据报表管理制度

　　1．每日定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当日无绩效量）

　　a．每日晚上xx前报交工作日志

　　b．每日xx前报交新客户资料及每日电话跟进情况说明电子文档（发邮件）

　　2．每周定时向团队队长报交的量化考核报表（非工作理由过时不报视当周无绩效量）

　　a．每周xx下午xx前报交工作周总结报告

　　b．每周xx上午xx前报交工作周计划

　　3．每月xx日晚上xx前上交当月工作总结及下月工作计划。

病案管理制度10篇（扩展2）

——制度流程管理制度10篇

制度流程管理制度1

　　1.日检

　　(1)处理生产班不能处理的问题。

　　(2)检查紧固各部螺栓。

　　(3)检查各部油位,温度是否符合规定,油位不足时,应予以补足。

　　(6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。

　　(7)更换液压系统中被扭折断的管子,接头并处理滴液问题。

　　(8)处理柱塞杯的窜油问题。

　　(9)清洗过滤器。

　　(10)检查压力表动作是否灵活可靠。

　　(11)检查各种阀是否损坏和滴液。

　　(12)清扫泵站设备表面油污及粉尘,保持环境卫生。

　　(13)处理生产班损坏和带病运转的部件。

　　(14)如实认真填写检修记录和运行记录。

　　2.周检

　　(1)处理日检中不能处理的问题。

　　(2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。

　　(3)检查卸载阀是否灵敏、可靠,发现问题及时进行处理或更换。

　　(4)检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。

　　(5)检查蓄能器的氮气是否充足。

　　(6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。

　　(7)对于已检查出的磨损严重和已损坏的部件要及时更换。

　　(8)认真如实填写检修记录。

　　3.月检

　　(1)清洗曲轴箱变质的油脂,更换油脂,一般初次换油不少于1000l以后换油不少于20xxl。

　　(2)检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的磨损情况,视磨损情况进行处理。

　　(3)清洗乳化液箱和过滤器。

　　(4)更换磨损严重的机械部件如:曲轴、轴瓦、对轮、连杆等。

　　(5)检查测试卸载阀、安全阀、压力表的动作性能,不符合规定的予以调整或更换。

　　(6)检查蓄能器的压力,如低于规定值,给予充氮或更换,严禁无氮。

　　(7)检查电动机与泵体和联轴器的同心度,不同心的给以调整。

制度流程管理制度2

　　1、 乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。

　　2、 泵站压力不低于18mpa,否则必须立即调整泵站压力。

　　3、 乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%,并经常检查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严,乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。

　　4、 各传动部位螺丝要紧固。泵站、电机、乳化液箱要清洁卫生,物露本色,周围无积水杂物。

　　5、乳化液泵的曲轴箱内必须用稀机油润滑,在停泵状态下油面要高于油标下线、低于上线,高压钢套上方油池或注油杯按规定注油,柱塞油池油量合适。

　　6、 开清水泵每次对责任人罚100元,对队长罚款100元。

　　7、 因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。违反上述规定的,每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。

制度流程管理制度3

　　1、泵站用水必须符合以下要求:

　　(1)水无色,透明,无臭味;

　　(2)水中不应有杂质;

　　(3)水ph值在6-9之间,硫酸根含量不超过8.3mg当量。氢离子含量不大于5.7mg当量;

　　(4)水质应每季度检查一次。

　　2、乳化泵站按规定配制乳化液,综采面3-5%,高档面2-3%.

　　3、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀,连接是否完好,油量是否适宜,泵箱是否有水等,如有异常应及时处理。

　　4、操作中应注意泵的旋向是否正确,声音是否正常,压力是否正常等,不可强行起动。

　　5、运转中应注意泵的运转声音,压力表指示范围,卸载阀的工作状况,油箱油温是否超过70摄氏度,乳化液温度是否超过50摄氏度,柱塞及泵头,吸排液阀是否漏液,保护装置是否失效等,如有异常应立即停泵处理。

　　6、月检内容

　　(1)检查中连接铆钉是否坚固;

　　(2)检查管路,阀门,油箱的密封是否严密,有无泄漏;

　　(3)检查油箱内油质,油量,强迫润滑系统的油压,是否合乎要求;

　　(4)运转情况和声音是否正常,卸载阀是否正常;

　　(5)检查高压过滤器的滤油阻力,超过规定,必须清洗或更换滤芯。

　　7、周检内容

　　(1)复查日检内容;

　　(2)检查各运动部件和松动,变形损坏等现象,进行必要的调整和修理;

　　(3)检查吸排液阀的工作性能,进行清污或调整;

　　(4)检查乳牛化液箱内的液位控制器动作是否灵活;

　　(5)清理磁性过滤器的磁棒和滤槽;

　　(6)清洗油箱,更换乳化液;

　　8、日常维护内容

　　(1)搞好环境卫生,清擦机器,做到周围无积水、杂物、机身无油污、煤尘;

　　(2)管路吊挂整齐,油管弯度合适、无别、卡、挤、

　　压现象;

　　(3)完成日检内容;

　　(4)记好运输维修日记;

制度流程管理制度4

　　1、 乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。

　　2、 泵站压力不低于18mpa,否则必须立即调整泵站压力。

　　3、 乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%,并经常检查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严,乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。

　　4、 各传动部位螺丝要紧固。泵站、电机、乳化液箱要清洁卫生,物露本色,周围无积水杂物。

　　5、乳化液泵的曲轴箱内必须用稀机油润滑,在停泵状态下油面要高于油标下线、低于上线,高压钢套上方油池或注油杯按规定注油,柱塞油池油量合适。

　　6、 开清水泵每次对责任人罚100元,对*、队长罚款100元。

　　7、 因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对*队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。

　　违反上述规定的,每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。

制度流程管理制度5

　　第一章总则

　　第一条为规范erp系统的管理，特制定本制度。

　　第二条erp系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

　　第三条erp系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司kpi目标考核体系。

　　第四条erp系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定。

　　第五条erp项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、erp系统主管及公司领导层组成，对整个erp项目的实施负总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。erp系统主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；

　　第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络erp主管解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

　　第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作手册和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

　　第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和erp系统主管解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

　　第九条erp系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

　　第十条erp系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。

　　第十一条erp系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。

　　第十二条erp系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

　　第二章岗位说明

　　第十三条系统基础管理模块（erp实施小组）

　　（一）系统基础管理模块—erp实施小组长

　　主要职责：

　　1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；

　　2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料bom文件、单位换算系统文件等；

　　3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品bom处理流程等；

　　4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料bom表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；

　　5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；

　　6、协助做好kpi考核工作；

　　（二）、系统设置数据—研发部经理

　　1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、bom层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；

　　2、负责在有新产品、新物料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；

　　（三）、系统设置管理——资料组文员

　　主要职责：

　　1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；

　　2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；

　　3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；

　　4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；

　　5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；

　　6、负责根据系统数据提供员签发的bom层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；

　　7、保证物料bom与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；

　　8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；

　　9、新产品的完整父bom和子bom在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；

　　k/3工作流程：

　　1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入k/3系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受控

　　2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；

　　3、系统提供员提供的物料bom单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；

　　4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；

　　系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、bom维护、工程变更

　　合作部门：生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部

　　第十四条销售管理模块（生产管理部）

　　（一）、销售管理模块—生管部主管

　　主要职责：

　　1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；

　　2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；

　　3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；

　　4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；

　　5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；

　　6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；

　　（二）、销售数据管理员

　　主要职责：

　　1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；

　　2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；

　　3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；

　　4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；

　　5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；

　　6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；

　　k/3工作流程：

　　1、收到部门主管提供的销售单——销售订单k/3系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；

　　2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；

　　系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理

　　合作部门：工程部、财务部

　　第十五条计划管理模块（生产管理部）

　　（一）、计划数据管理员

　　主要职责：

　　1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；

　　2、负责检查计划物料bom、关键物料清单的完整性、准确性；

　　3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；

　　4、负责定期运行mrp物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料bom是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行mrp运算；

　　5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行mrp物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；

　　6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；

　　系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——mrp计算、采购管理——采购申请；

　　合作部门：工程部、物流部、采购部

　　（二）、生产任务管理员

　　主要职责：

　　1、根据计划数据管理员mrp计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善，在确定无误后下达生产任务单；

　　2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；

　　3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；

　　4、发现上游mrp生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决

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　　5、因产品bom错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；

　　系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单

　　合作部门：工程部、生产管理部

　　k/3工作流程：

　　1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料bom是否正确，然后对其作mrp运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；

　　2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；

　　第十六条采购管理模块（采购部）

　　（一）、采购管理模块——采购部主管

　　主要职责：

　　1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；

　　2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；

　　3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；

　　4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。

　　5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正；

　　6、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；

　　7、协助做好kpi考核工作。

　　（二）、采购订单处理员

　　主要职责：

　　1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；

　　2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；

　　3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；

　　4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；

　　5、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；

　　6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；

　　7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知物流及财务部；

　　k/3工作流程：

　　1、收到签发采购申请单——录入k/3采购订单——审核列印订单——传送物流财务；

　　2、根据生产管理部mrp生成的委外加工单——调整并下达委外加工单；

　　系统业务功能名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请，委外加工管理

　　合作部门：生产管理部、物流部、财务部

　　第十七条仓库管理模块（物流部）

　　（一）、仓存管理模块—物流部主管

　　主要职责：

　　1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；

　　2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；

　　3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；

　　4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；

　　5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；

　　6、协助做好kpi考核工作。

　　（二）、仓库数据管理员

　　主要职责：

　　1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；

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　　2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；

　　3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；

　　4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；

　　5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；

　　6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

　　7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；

　　8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。

　　9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；

　　10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；

　　11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；

　　12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；

　　系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点

　　合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部

　　第十八条车间管理模块（生产部）

　　（一）、生产管理模块—生产部经理

　　主要职责：

　　1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文件等基础数据；

　　2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流程图；

　　3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工计划执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；

　　4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪执行情况；

　　5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性；

　　6、协助做好kpi考核工作。

　　（二）、生产流程控制员

　　主要职责：

　　1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；

　　2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；

　　3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；

　　4、以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；

　　5、定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；

　　6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；

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　　7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。

　　（三）、车间数据管理员

　　主要职责：

　　1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排计划单后审核确认；

　　2、根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心；

　　3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完成物料退库；

　　4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；

　　5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；

　　6、所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。

　　系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管理

　　合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部

　　第十九条财务管理模块（财务部）

　　（一）、总账管理员—财务部主管

　　主要职责：

　　1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；

　　2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；

　　3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；

　　4、指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和it部相关人员解决问题；

　　5、提出财务管理报表规划；

　　6、针对实施过程中出现的问题，结合k/3的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；

　　7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；

　　8、维护更新部门操作手册。

　　（二）、成本控制员

　　主要职责：

　　1、制定公司成本核算管理制度；

　　2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案；

　　3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；

　　4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；

　　5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。

　　（三）、应付账款管理员

　　主要职责：

　　1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；

　　2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；

　　3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；

　　4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；

　　5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；

　　6、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。

　　（四）、应收账款管理员

　　主要职责：

　　1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正；

　　2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；

　　3、及时处理已交货的销售订单；

　　4、过账集成销售数据至财务子系统；

　　5、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；

　　6、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；

　　7、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。

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　　系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理

　　合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部

　　第二十条系统管理

　　主要职责：

　　1、负责系统权限分配；

　　2、负责系统日常管理、维护和备份（见k/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册）；

　　3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；

　　4、协助其它部门主管制定各种方案、制度；

　　5、负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；

　　6、根据管理需要进行系统二次开发；

　　第三章危机预防及应急处理办法

　　第二十一条数据备份：it部必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。

　　第二十二条it部定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；

　　第二十三条在发生系统故障或突发事件发生时，it部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；it部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。

　　第二十四条各相关职能部门在收到it部故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；

　　第二十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转，特别是不能让生产线停工待料；然后由it部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。

　　第四章奖惩办法

　　第二十六条各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为erp考核分数乘以erp考核占kpi考核的权重的值。

　　第二十七条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。

　　第二十八条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。

　　第二十九条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分。

　　第三十条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣5分。

　　第三十一条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《erp问题处理流程》提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。

　　第三十二条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不能正常运行的，每次扣5分。

　　第三十三条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50％处罚。

　　第三十四条建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年终奖挂钩，以此激励大家的积极性和责任感。

制度流程管理制度6

　　职工安全职责

　　一、认真执行安全操作规程和各项安全制度,自觉遵守不违章。

　　二、随时检查自己使用的机器设备、工具、车辆等,要经常保持良好,安全可靠。

　　三、认真做好交接班工作,发现问题及时处理并报告站长。

　　四、发现不安全因素要采取应急措施,排除故障并报告站长。

　　五、发生任何事故,要保留现场,提供情况,及时报告,参加分析。

　　安技员岗位职责

　　安技员在主管领导下,共同完成本部门职责范围内的工作。其具体职责是:

　　一、协助领导组织推动供热生产中的安全工作,督促检查劳动保护法令、制度以及上级领导的有关指示、规定的贯彻执行情况。

　　二、汇总安全技术措施计划,参加新建、扩建、改建、大修和挖潜、革新、改造工程项目的验收、试运转。

　　三、经常进行现场检查,组织、推动供热安全生产,会同有关部门做好专业、季节、假日的安全检查,对安全供热生产规章制度、安全装置、安全操作每月、每季度分片进行监督检查,发现问题及时汇报,积极协助解决。

　　四、对职工进行安全供热生产的宣传教育。

　　五、督促有关部门按规定及时分发和合理使用个人防护用品、防暑降温的工作。

　　六、进行伤亡事故、锅炉事故的统计和报告。

　　(一)值班人员管理制度

　　1、值班人员要坚守岗位,严禁脱岗、睡觉、打牌、闲谈、喝酒等违反劳动纪律的行为发生,否则,因此所产生的一切后果,由责任者自负。

　　2、操作人员要经常巡视,观察仪表、设备是否正常,发现异常现象及时处理,并上报站长,对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。

　　3、操作人员要做到熟知现场,清楚各路阀门所起的作用,以便在出现问题时,妥善处理。

　　4、操作人员要认真学习基本操作规程,掌握电控柜、控制箱的开关使用方法,电控柜、控制箱出现问题,要及时通知站长。

　　5、计算机控制系统,由专人负责,其他人员未经许可严禁操作。

　　6、站内设备、管路出现问题时,由站长组织处理,其他人员要服从安排。

　　7、值班人员要采取挂牌上岗,以便随时检查当班人员的工作情况。

　　8、当班人员交班接时,要做好站内卫生,否则接班人员可拒绝接班。

　　9、值班人员要按记录表所包括内容做好记录,交接班人员要在记录表上签字。

　　(二)维护保养清洁制度

　　各运行人员应熟悉所负责设备的性能及维护保养的要求。

　　设备要保持清洁,每班前要擦拭干净,注油后要擦去油污,保持设备完好,对责任区的环境卫生要经常清扫。

　　供热站的设备及各种阀门应无滴漏。

　　水泵的油位应保持正常,油质清洁。

　　(三)事故报告制度

　　各岗操作人员必须认真执行安全操作规程,加强巡查、及时处理隐患,严防事故发生。

　　对发生的各类事故,除及时处理外,要认真填写事故报告单,逐级上报主管领导,不许瞒报、假报。

　　在处理事故时要判断准确,处理果断。

　　4、对发生的事故做到“三不放过”

　　(1)事故原因不清不放过。

　　(2)职工没有受到教育不放过。

　　(3)没有防范措施不放过。

　　(四)交接班制度

　　供热站的工作人员都必须严格执行交接班制度。

　　交班人员必须在交班前做到三清:

　　(1)设备运行状况底数清。

　　(2)当班记录填写清。

　　(3)设备、环境卫生打扫清。

　　3、接班人员必须提前10分钟到岗位接班。

　　4、交接班人员必须共同巡视,否则出现的问题,由接班人员负责。

　　5、检查中发现的一切故障,接班人员应协助交班人员共同处理和排除,并应做好记录。

　　6、接班人员未到岗位,当班人员不得下岗。

　　7、交接班人员要认真填写交接班记录,并签字。

　　(五)巡回检查制度

　　为确保供热站设备安全运行,各岗位人员必须按岗位责任制的要求进行检查。

　　在巡查过程中发现问题要及时报告站长,并采取相应的解决措施,同时做好记录。

　　巡查的时间应一小时一次。

　　(六)考勤管理制度

　　1、考勤是?量职工劳动态度的重要标志,安排专人负责本供热站的考勤,实行公开考勤群众监督,必须严格履行自己的职责,实事求是按月汇总考勤,经领导核实签字后按时交到财务部。

　　2、工作时间为12小时为一班,二班进行轮换。要求全体职工自觉提前到岗,做好工作前的准备工作.

　　3、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的,必须在上班时补办手续,职工请假按天计算扣发工资。

　　4、为保障职工身体健康,应严格控制加班加点,需加班加点的,应安排同等时间的补休或计发工资,如职工在本月倒休超过5天应首先减除加班工资天数。

　　5、劳动纪律管理是维护企业正常工作和生产秩序的主要措施,是实现安、稳、优生产的重要保证。各部门要加强管理,并做到“十不”即:不脱岗、不睡岗、不串岗、不吃零食、不干私活、不闲谈聊天、不打逗嬉闹、不违章操作、不看与生产无关的书刊杂志、不搞娱乐性活动。

　　6、职工请假一天提前跟站长请假,并经站长批示同意,方可休假。供热期期间无特殊情况,不允许请假或利用倒休歇班。

　　(七)卫生管理制度

　　所有工作人员,应按要求做好本岗范围及负责区域内的环境卫生工作,增强公共卫生意识,为大家创造一个整洁、优美的工作和生活环境,特制定环境卫生管理制度如下:

　　1、按照划分卫生区域,各班要安排值日人员轮流值日,负责清除垃圾及环境卫生。

　　2、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作 。

　　3、要自觉清理室外环境,努力消灭脏乱死角,在工作地点随干随清保持环境卫生和整洁。

　　4、各班将室内物品摆放整齐,对卫生区定期进行大扫除(每月一次),并适时的开展检查评比活动。

　　5、各班要对室内外及周边环境卫生自觉保护,注意养成良好卫生习惯,严禁乱仍烟头、碎纸屑和随地吐痰等行为。要做到窗明地净,确保无尘无垢。为大家创造一个良好工作环境。

　　(八)安全教育制度

　　一、凡新来的职工、临时工、合同工、代培人员等,进入供热生产岗位前必须严格执行安全供热生产教育。

　　二、对特殊工种人员的安全教育,如电工、电、焊等工人,除了安全教育外还必须经过专业安全技术的培训,考试合格后才能独立操作。

　　三、增添新设备、新工艺、新技术的部门,必须制定相应的安全技术措施和安全操作规程,经考试合格后方可独立操作。

　　四、站长对职工每月必须进行一次安全供热生产教育,贯彻安全生产方针和安全供热生产管理制度,学习安全技术操作规程。

　　附:教育内容

　　一级教育内容:

　　1、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;

　　2、供热站概况;

　　3、供热站的主要安全规章制度;

　　4、一般安全知识和注意事项;

　　5、本站过去发生的重大事故及教训。

　　二级教育内容:

　　1、各部门供热生产工艺流程中电器、机械等设备和特点及注意事项;

　　2、各部门的安全规章制度;

　　3、各部门有哪些危险场处及预防方法;

　　4、各部门曾发生的事故及教训。

　　三级教育内容:

　　1、解说设备安全操作规程;

　　2、设备的性能及安全装置;

　　3、曾发生的事故原因、教育及预防办法;

　　4、发生紧急情况下的操作程序和急救方法;

　　(九)安全生产检查制度

　　由站长负责对相关设备及运行情况进行不定期的检查,发现问题及时整改。

　　检查内容:

　　1、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。

　　2、检查各项安全技术措施的执行和落实。

　　3、检查供热生产设备安全防护设置是否齐全,灵敏可靠。

　　4、检查职工是否正确使用防护用品。

　　5、检查消防器材的保管使用情况。

　　6、根据不同季节,检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。

　　7、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。

　　8、检查各设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠。

　　9、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求,有无安全措施。

　　10、检查工作场所卫生是否清洁,物品放置是否整齐有序,道路是否通畅。

　　11、检查消防器材是否完好无损。

　　12、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。

　　13、检查交接班情况和记录,交接班时必须检查各机台设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠,发现损坏或丢失有权不予接班。

　　14、检查职工是否正确使用防护用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。

　　15、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。

　　16、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进,在投运前应按规定检查验收,合格后方可投入运行。

　　(十)安全防火责任制

　　1、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示,切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。

　　2、布置和检查本单位防火安全工作情况,每月召开一次会议,研究解决防火安全工作的有关问题,保证安全生产。

　　3、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作,普及消防知识。

　　4、负责贯彻监督本单位的逐级防火责任制、岗位防火责任制和各项防火安全制度的落实情况。

　　5、负责组织防火检查,主持研究整改火险隐患,亲自督促重大火险隐患的整改。

　　6、加强消防管理教育,给予必要的生产工作条件保证。

　　7、指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。

　　8、加强车辆的防火安全工作,对分管工作范围内的防火安全负责,认真执行各项规章制度。

　　9、对新进站职工进行上岗前的防火安全教育和法制教育,督办落实岗前责任制,普及消防知识。

　　10、协助领导搞好防火安全工作。

制度流程管理制度7

　　一、划价

　　准备：

　　收单：

　　查询：

　　计价：

　　递交：

　　注意事项：

　　1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据，熟练电脑操作，减少病人等待时间。

　　2、关注病人对价格的反应，及时和医生及导诊人员联系沟通，防止跑单。

　　3、这个工作可由导诊人员代理或帮助患者进行。

　　二、收费

　　1、准备：足够零钱、收费本、发票、笔等；

　　2、确认：当病人划价单递上来之后，认真看一下姓名，项目和金额："xx小姐/阿姨，（如果是陪同人员则直接用‘您好！’）您这些项目共收费xx。"声音要足够让对方听清楚，此时如果我们有误，给病人会一个确认校对的机会，可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以减少操作出错的几率，因为说过一遍后就更容易记住。

　　3、收钱：当病人递交欠款时，伸手在底下接，因为付钱一定是手拿着钱在上面，收钱时手在底下是表示礼貌。仔细清点后："收到您---元钱"。语速适中，吐字清晰，让客户听清楚（必要时用验钞机查验真伪）

　　4、找零："找您---元钱，请您收好零钱和发票/收据"。递上找零钱和收据或轻轻放在桌上。切不可将零钱和收据往桌面上扔，造成对患者不礼貌的印象。

　　5、刷卡："如果您没有现金，我们这也可提供刷卡的方便。"提供刷卡机，演示刷卡方法。

　　6、开发票："如果您需要，我们可以提供我们医院的发票。"注意填写规范准确。

　　收好收费本，安全意识，注意随手上锁。

　　7、解释道别："您拿着收据就可以去药房/检查室/治疗室/输液室/手术室去拿药/检查/治疗了，可以请导诊护士带您过去。xx小姐/阿姨，再见"。

　　注意事项：

　　1、态度要和蔼，要有耐心。不得用要帐的语气，不得用伤害患者及其家属的自尊心的语言。

　　2、观察病人潜在支付能力，及时与临床医生联系，提供有价值信息，减少跑单现象。

　　3、如果需要更改处方时，应请导医或亲自带病人到经治医生那里，请医生更改。

　　4、熟练掌握各项收费标准，杜绝错收、漏收现象。

　　三、发药

　　1、准备：整理药房和工作台面；熟悉药品的放置；

　　2、收方："阿姨，您好！您一共有3种药。"

　　3、备药："您稍候，我去拿药。"

　　4、给药：认真查对后，用专用塑料袋装好，交到病人手上，轻拿轻放。"xxx小姐/阿姨，这是您的药，有xxxx，请检查一下。"同时交待用药方法。切忌侧身把药扔过去："这是你的药"。

　　5、提示：将服法、用量、注意事项等交待清楚或"请您根据医生的医嘱服用/使用。如果还有什么需要问的话可以和您医生联系。"

　　注意事项：

　　1、及时将新特药和即将过期的药品信息传递给临床医师，以减少临床库存。

　　2、发放处方药品应准确无误。操作熟练，动作要快。

　　四、化验

　　1、准备：

　　2、取样：取样时要"稳、准、轻"，针孔要压迫准确，尽量在病人面前将样品做好标记，这样减少病人的疑虑。对怕痛的病人要和她聊天，分散注意力。切忌动作粗暴。

　　3、化验：做操作态度要专心，认真，以免病人担心出错；要显得专业、熟练。

　　4、出报告：出报告时间应适度，最好在取样时先做好交待："xx小姐/阿姨，您稍候，大概需要十来分钟。如果您还需做什么项目，可以先去做，呆会您过来拿或者我们送给您的医生（xx大夫）。"之后就要按时给她。不要太快，也不要太慢，这样可以给人说到做到的可靠性。

　　5、递交：将报告单递交给病人："xx小姐/阿姨，这是您的化验结果，请您交给医生（xx大夫），它会和您解释的。"此时不要随便向病人做解释，以免和医生解释不符！如果结果与诊断相左，尽量先沟通，必要时重新取样。

　　注意事项：

　　1、定期与临床大夫交流工作中的问题，不断完善工作方法

　　2、当常规化验问题明显时，应主动向医生/病人建议做进一步的检查。

　　五、辅查

　　1、准备：检查环境整洁有序，需用设备运转正常。

　　2、接待：告知病人在做辅助检查的的准备和理由，例如对检查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前应多喝开水，这样检查就更准确。"递上一纸杯开水。估计可以做检查了，招呼患者："阿姨，差不多了，您可以做检查了"。协助病人上检查床或摆好检查*并做好解释。"请把上衣脱下来，好吗？因为上衣可能影响检查效果"。

　　注意保护病人隐私，因此在做检查之前应向患者解释并征得患者同意方可进行检查。

　　3、检查：检查时应该认真，严谨。操作要熟练，这样给人以专业印象，可以多用一些病人能明白的术语。应将检查结果及时和临床医生沟通，不下正常与否和治疗与否的结论，这由临床医师根据情况决定。手术中与医生配合时应以眼神、手势等进行交流，应营造一种轻松、安全的气氛。

　　如果检查失败需重新检查一次，应致以真诚歉意"对不起，我们可能还需再做一次检查，上一次检查不成功。我们不能在没有得到准确检查结果之前进行治疗。请您再配合一次好吗？"这样显示我们对病人的健康负责态度，可以更容易取得病人的谅解。

　　4、结束："阿姨，检查好了，谢谢您的配合！再过xx时间，我们会把检查结果给您的医生，您可以先到您医生那边，好吗？"告知病人下一步去哪或让导医引导进入下一环节。

　　注意事项：

　　1、避免使用不良刺激型语言："啊呀，肿瘤好大"不要大惊小怪。

　　2、出现仪器故障或操作意外，不要慌乱、忙乱等现象，给病人不安全的印象。

　　六、输液：主要指输液室护士

　　1、准备：按照相关制度管理和及时整理输液室；

　　2、接待确认：主动把病人安置在输液椅或床上，遵守三查七对规则，和患者一起核对药品，再次向患者确认，消除病人对用药的疑虑。"xx阿姨/小姐，您先坐这，您这次使用xx药，输液/肌注，对吧？"

　　3、配药："好的，您稍候，我去配一下药，呆会过来给您输液/打针，好吗？"

　　4、操作：辅助病人选择合适*。严格无菌操作，尤其在病人面前，一定要显得非常熟练和专业，同时可以和她聊天，主要分散病人的注意力，减轻疼痛，同时可以获得病人一些信息。

　　特别是肌注病人，可以边注射边与她沟通，"您怎么不舒服呀？怎么没选择输液呢？没时间吗？"当得知病人有时间时，可以说："那输液多好啊，您想啊，青霉素注射一次一支，一天才两支，痛不说，这两支药还有一部分不能吸收，输液一次就十支，而且全部进入血液，效果肯定比肌注好。"如果肌注病人认为输液费贵，可以说："其实并没有多花多少钱，输液比打针节省您一半时间，而且一天只来一次，效果明显。打针起效慢，我们这有好多病人打了几针之后感觉效果不明显又改成输液，反而多花钱。象我们家人有病，我就愿意输液。"

　　5、关注：在输液过程中，应每隔15分钟定期巡视，不时询问病人的感觉，辅助病人调整到舒适*，并做好交待。"感觉怎样？累了吗？来，换一个*看看，应该舒服些。这瓶药大概还要xx时间，不用急，我会经常过来的，到时我会帮您换的。"让病人心中有数，感觉我们无时无刻在关注她。

　　可以根据情况暗示她还可以增加其他方法或药物---使用举例法效果比较好"上次xx也和你一样，她当时...

　　6、结束：输完液/肌注完毕，要让病人稍休息一会，进行观察，防止输液反应，可以表明我们认真负责的态度。应告知下一步做什么和要注意什么。"阿姨，你稍休息几分钟就可以了。请您明天再过来，好吗？"

　　注意事项：

　　1、在输液过程中，强调医生的权威、医院的先进设备、显著疗效，坚定病人在我院的治疗信心，从而提高复诊率。

　　2、杜绝"无声操作"或只"交待"不"沟通"。思维要敏捷，回答问题巧妙，保证回答不影响病人对医生和医院的信任。

　　3、如果复诊病人抱怨效果不好，应主动和主诊医生联系，将病人的情况告诉医生，此时医生应主动问候病人，及时更换药品，以免病人不满。

　　4、出现过敏反应，应该做好准备，不要慌乱，在医生的指挥下按程序操作。

　　七、治疗：主要指治疗室护士

　　1、准备：整理治疗室；检查各种治疗仪器的性能；调整心理状态和整理衣着外表；了解病人基本情况

　　2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是治疗室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您亲属/朋友保管"；③协助其上治疗台/治疗床。

　　3、操作：对初诊病人，在治疗时要事先告知下一步操作及其感觉，让病人有心理准备："不要紧张，放松些。""这样可能不太舒服，我动作会尽量轻些""现在我要给您做光谱，如果觉得热就跟我说一声，光谱是治疗宫颈..."

　　对复诊病人则要询问目前情况，"今天感觉怎样？舒服些了吧。"如果病人感觉很满意，"还要坚持，再做几次效果更好。"如果病人对上次治疗感觉不明显，则给一些心理暗示"您的宫颈的颜色已不那么红了，分泌物也少多了，再做几次效果肯定更好的。"同时将治疗效果及时告知经治医生，为其主动问候病人并更改治疗方案提供依据。

　　在治疗过程中，应多和病人说话，一方面可以分散她的注意力，减轻治疗中的不适感，另一方面可以向她介绍治疗仪器的原理及效果，增强她坚持治疗的信心。"您是ｘｘ大夫的病人吧？她这类病人可多了，她对这种疾病从用药到辅助治疗有她独特的搭配，效果挺好的。"

　　对病人试探性问题回答要巧妙。如轻度宫颈糜烂的病人在治疗时问"我这种情况要不要手术？"护士不知道医生怎么向病人交待的。所以不必直接回答"您现在是轻度糜烂，如不及时治疗会继续发展，宫颈癌就是宫颈炎症长期不治或久治不愈发展而来的。您现在用药或手术都可以，当然凝固刀治疗会更快一些，效果也好，恢复也快，哪种方法更适合您，医生一般都会考虑的，这一点您请放心。要不我帮您再问一下？"

　　4、结束：告知病人下一步该做什么，提醒病人遵照医嘱的重要性。

　　注意事项

　　八、手术：主要指手术室护士

　　1、准备：①手术室的整理；②常用器械及其功能校定；③常规消毒药品准备及其消毒；④个人服装外表及心理调整；⑤了解病人的一般情况。

　　2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是手术室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您的亲属/朋友保管"；③引导："请跟我来"；按照引导行为规范进行（参见导医节）。④交谈："您是xx大夫的病人吧"。一方面打开话匣，缓解患者紧张，另一方面可以确认病人身份。⑤安抚介绍："不用紧张，这个手术时间不长，xx大夫经常操作这种手术，技术非常娴熟，经验很丰富，你完全可以放心。"或者"我们这种手术配有很先进的医疗设备…"

　　3、操作：按照医生的要求和指示行事，递交器械到位，协助医生做好病人的沟通工作。

　　当在手术过程病人情绪不稳定时应及时和病人沟通，了解病人的感受，观察病人的生理变化

　　协助医生做好病人的沟通工作，特别在医生不好说而护士可以旁敲侧击的场合，可给医生一个缓冲/回旋余地，并突出专家的权威地位。

　　4、结束：应告知病人下一步该做什么，此时应着重遵照遗嘱的重要性方面，必要时应引导病人交接给导医或者下一各环节的接待者。

　　5、后续：送走病人后及时回到岗位，整理器械，手术台面等。重新准备接待下一位病人。

　　注意事项：

　　整个过程应该"树立医生权威，配合治疗方案，突出先进仪器，相互沟通病人情况"

　　严禁谈及设备故障、手术失误等，不要对手术操作相关事情大惊小怪。

制度流程管理制度8

　　第一章 总则

　　第一条 为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。

　　第二条 本办法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级部门的要求，结合公司实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，主要有：制度、办法、规定、细则、规范等。

　　（一）制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、固定资产管理制度、技术管理制度等。

　　（二）办法是指为加强某一系统或某类重要事项而制定的较全面、较综合性的法则，例如：管理办法、考核办法等。

　　（三）规定是指为加强某项具体工作，明确具体管理方式，提高工作质量及效率而制定的单一性条款，例如：管理规定、处罚规定、收费规定等。

　　（四）细则是指针对办法或规定中的具体管理内容而制定的更细化、更具体、更具操作性的规则，例如：实施细则、评比细则、考核细则等。

　　（五）规范是指针对某项特定工作或某种工作行为，制定的统一标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。

　　第三条流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规定。

　　第四条公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：

　　（一）遵从国家相关法律法规。

　　（二）制度流程精简高效原则。

　　（三）制度流程切实有效原则。

　　（四）衔接一致、互不冲突原则。

　　（五）适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水*。

　　（六）符合公司章程及相关规定。

　　第五条 本办法适用于公司各子公司，机关各部门。

　　第二章 机构与职责

　　第六条 董事会是公司制度流程的最高决策机构，根据《公司章程》相关规定审批审核权限范围内的制度流程。

　　第七条 制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，主要职责是组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。制度管理委员会下设办公室，办公室设在企业管理部。

　　第八条 企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制度管理委员会的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主要职责是：

　　（一）负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订计划。

　　（二）负责发布现行的制度流程目录，对废止制度流程公布确认。

　　（三）负责制度流程管理的综合协调，依据有关规定组织制度流程审查会议。

　　（四）负责制度流程草案中涉及多个部门之间的关系协调以及专业制度流程的规范审核。

　　（五）负责对制度流程管理工作的检查、考核。

　　（六）负责对公司内部制度流程建设进行业务指导。

　　（七）负责拟定本部门相关的制度流程。

　　第九条 综合部负责制度流程的颁布，公司各职能部门要有明确的负责人以及专（兼）职制度流程管理人员，负责本部门制度流程的管理工作，其主要职责是：

　　（一）负责管理本部门的制度流程体系，对其适用性和有效性负责。

　　（二）负责本部门需制订和修订制度流程起草、审查以及废止工作。

　　（三）负责定期将本专业制度流程制定、修订计划以及废止情况报企业管理部。

　　（四）负责本部门制度流程执行过程中的检查、监督和考核工作。

　　（五）负责建立本部门制度流程管理的基础资料，包括制度流程文档、制度流程台账、以及执行中的重要事项的记录等。

　　（六）负责对制度流程的建设和修订提供专业支持。

　　第十条 公司各单位负责其职责范围内制度流程的相关工作，主要职责包括：

　　（一）负责收集主管范围内的国家相关法律法规，并贯彻执行。

　　（二）负责起草本单位的制度流程。

　　（三）负责组织单位员工进行制度流程的学习和交流。

　　（四）负责向其他相关联单位进行制度流程的培训和宣讲工作。

　　（五）参与跨单位制度流程的建设和完善工作。

　　（六）定期向企业管理部反馈单位主管范围内的制度流程的执行情况及优化建议。

　　第三章 行文格式

　　第十一条 规章制度标题、正文字体要符合公司公文行文管理要求。

　　第十二条 规章制度的格式一般分为总则、分则（条规）、附则（结束语）三部分。

　　（一）总则主要包括：目的、范围、原则、任务、性质、特点、调整对象和不宜在其他部分中表述的内容等。

　　（二）分则主要包括：组织机构、职责权限、专业管理、办理程序、监督检查、考核方式和其他必须规定的内容等。

　　（三）附则主要包括：可参照本规章调整的对象、与上级规定相抵触时的处理方式、解释权归属、施行日期、有效期限、废止等内容。

　　第十三条 规章制度的结构主要由章、条、款、项、目等组成。

　　（一）“章”，每章都要冠写名称，如：“第一章 总则”等。

　　（二）“条”，是直接表述规章制度的内容，不冠写名称，条在规章制度全文中跨篇、章、节统一排序，例如：“第一条”。

　　（三）“款”，是条内的自然分段，不书写序号。

　　（四）“项”，是条内的自然分段，必须书写序号。按项排序拟写规章制度时，每一项可冠写名称也可省略，如：“

　　（一）职责分工；

　　（二）管理办法”等。

　　（五）“目”，是项内的自然分段，但必须书写序号，例如：“1﹒2﹒”等。

　　（六）项目序号的使用，必须符合公司《公文处理办法》要求。

　　第十四条 流程主要通过流程图以直观的形式来规定某些特定事项的具体运作过程，包括相关单位、人员的活动以及活动之间的相互连接和连接的条件；复杂的流程，可以标注流程说明，以文字的形式对流程图进行解释，规范运作中各单位组织方式、相应职权、工作标准以及某些专门人员的责任和权限。

　　第四章 制度流程的制定、修订

　　第十五条 制度流程的制定、修订

　　（一）需要制定、修订制度流程的起草部门应及时同主管部门沟通，说明修订或重新制定的理由。经主管部门纳入制度管理体系进行确认后，由起草部门进行起草。

　　（二）规章制度起草过程中，一般不使用语意模糊、形容、假设、文言文等词语，如：有关规定、加大力度、如果、大概、可能等。

　　（三）在第一次使用缩略语句时，必须将其内容解释清楚，如：定编、定员、定岗、定责（以下简称“四定”）等。

　　（四）某些日常约定俗成的语句切忌使用，如：“一把手”负责、“一支笔”签字、“一条龙”服务、“一套人马”管理等。

　　（五）“追究有关法律责任”等语句的权限归属公、检、法部门或*行政管理部门，公司规章制度草案中应避免使用类似语句。

　　（六）规章制度要做到内容充实、结构严谨、层次分明、条理清晰、逻辑严密、前后连贯、首尾照应，标点符号、序号使用规范。

　　（七）条款内容不得与国家、省*和上级机关发布的政策、法律、法规等相抵触，不得与公司已发布的其他制度、文件等规定相矛盾。

　　（八）新起草或修订的规章制度，不得多次重复使用已发布的规章内容，避免出现雷同现象，影响执行。

　　第十六条 在起草规章制度时，规章制度的名称要准确反映管理活动的主题，简单明确。选用的规章制度种类要同第二条的分类规定相一致。

　　第五章 制度流程的审查和发布

　　第十七条 部门审查

　　（一）制度流程起草完后，对不涉及其他职能管理部门职责，也不需要会签的制度流程，由拟稿部门审查把关。定稿并经部门负责人审核后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，由企业管理部进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流程下发。

　　（二）制度流程草案中涉及到其他部门职责时，由起草部门牵头组织讨论，经协商一致并定稿后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，由企业管理部及相关部门进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流程下发。

　　第十八条 会议审查

　　（一）制度流程草案中的某些规定与相关管理部门的意见不一致时，由起草部门会同企业管理部进行会议审查。

　　（二）会议审查形成一致意见后，由起草部门按公司行文流程印发。

　　（三）会议审查相关部门意见仍不一致时，由企业管理部会同起草部门，将主要分歧说明，提交制度管理委员会进行专题研讨并决策。

　　（四）制度流程审查会参会部门，由起草部门会同企业管理部依据制度流程审查内容确定。参会部门应由主要负责人或分管负责人参会。审查会实行签名制，参会人员对发表的意见和建议负责。

　　第十九条 对涉及公司全局性、综合性的重要制度流程草案，需提交经理办公会、董事会或职代会审议的，应按程序提交，经会议通过后，正式行文发布实施。

　　第二十条 综合部负责将进入行文程序的制度流程，通过公司行文流程发布。

　　第六章 制度流程的实施与废止

　　第二十一条 制度流程的实施，本着谁制定谁负责的原则，由起草部门负责实施，严格执行，并保持相关执行有效记录。

　　第二十二条 各部门在实施过程中，要建立本部门的制度流程目录清单，持续保持有效的目录清单以及实施记录。

　　第二十三条 公司制度流程主管部门，定期组织对制度流程的执行情况进行检查，检查结果纳入绩效考核。

　　第二十四条 需要废止的制度流程，由起草部门及时将需要废止的制度流程的名称、文号、文件废止的原因等报企业管理部，经审查同意后，由企业管理部定期废止制度流程目录。

　　第七章 管理要求

　　第二十五条 各职能部门要对本部门制度流程每年组织一次梳理，保持有效的制度流程目录清单，同时各部门在1月底以前向企业管理部报送本年度制定、修订计划以及废止的目录清单。

　　第二十六条 企业管理部根据各部门的报送情况，在第一季度编制下达公司年度制度流程制定、修订计划，包括对废止的制度流程进行统计汇总，一并行文。

　　第二十七条 职能部门要严格执行公司下达的制定、修订计划。

　　第二十八条 会签部门在会签过程中要认真履行好审查把关的职责，确保制度流程的可行性、科学性和有效性。

　　第二十九条 规章制度附则中的解释权归属，应按照“谁拟稿，谁解释”的原则，解释权归拟稿部门。两个以上部门联合发布的规章制度，由拟稿部门负责解释。

　　第八章 违反制度流程的处罚办法

　　第三十条 公司现有规章制度中对违反制度流程行为有明确的处理处罚条款的，按照原规章制度中的相关规定执行。

　　第三十一条 公司现有规章制度中对违反制度流程行为没有明确的处理处罚条款的，按照以下规定执行。

　　第三十二条 处罚的范围：

　　（一）各单位或员工违反或未按照规定的制度流程进行操作。

　　（二）违规操作岗位所处单位。

　　（三）发现但对本岗位或本单位业务相关人员或单位的违规行为不进行提醒的，按照相关条例进行处罚。

　　第三十三条 处罚规定：

　　（一）员工违反或未按照规定的制度流程进行操作，情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果的，单独适用经济处罚方式处理。第一次违规处罚主管部门可对责任人进行批评教育则其改正，再次违规视情节严重程度对责任人罚款50-200元。屡教不改者按照《员工违规违纪处理管理办法》相关规定进行处理。导致发生事故、安检、经济纠纷，给公司造成经济损失的，按照公司《员工违规违纪处理管理办法》相关规定进行处理。

　　（二）单位违反或未按照规定的制度流程进行操作，处罚主管部门视情节进行处罚。违规情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果，但存在潜在经营风险的，单独适用经济处罚方式处理，对责任单位在月度绩效考核中扣0.2-2分，同时减发责任单位主要负责人和分管负责人月度预支工资收入的10-30%。性质恶劣或将来可能给公司带来恶劣后果的，由处罚主管部门组织调查，判定事故情节，经公司领导讨论后作出处罚决定。

　　第九章 处罚流程

　　第三十四条 对各单位和个人违规行为，由企业管理部负责处罚。违规情节发生后，由企业管理部组织调查，相关单位配合，确认违规行为后，视情节由企业管理部做出处罚。人力资源部负责经济处罚的执行。情节特别严重的，企业管理部组织调查后，报公司领导讨论并形成处罚意见，企业管理部负责监督处罚意见的执行。

　　第十章 附 则

　　第三十五条 各事业部（分公司）、各子公司可根据本办法结合实际情况，制订或修订本单位制度流程管理办法。

　　第三十六条 本办法由企业管理部负责解释。

　　第三十七条 本办法自印发之日起执行。

制度流程管理制度9

　　第一章总则

　　第一条为规范erp系统的管理，特制定本制度。

　　第二条erp系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

　　第三条erp系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司kpi目标考核体系。

　　第四条erp系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定。

　　第五条erp项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、erp系统主管及公司领导层组成，对整个erp项目的实施负总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。erp系统主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；

　　第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络erp主管解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

　　第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作手册和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

　　第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和erp系统主管解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

　　第九条erp系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

　　第十条erp系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。

　　第十一条erp系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。

　　第十二条erp系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

　　第二章岗位说明

　　第十三条系统基础管理模块（erp实施小组）

　　（一）系统基础管理模块—erp实施小组长

　　主要职责：

　　1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；

　　2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料bom文件、单位换算系统文件等；

　　3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品bom处理流程等；

　　4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料bom表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；

　　5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；

　　6、协助做好kpi考核工作；

　　（二）、系统设置数据—研发部经理

　　1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、bom层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；

　　2、负责在有新产品、新物料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；

　　（三）、系统设置管理——资料组文员

　　主要职责：

　　1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；

　　2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；

　　3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；

　　4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；

　　5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；

　　6、负责根据系统数据提供员签发的bom层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；

　　7、保证物料bom与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；

　　8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；

　　9、新产品的完整父bom和子bom在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；

　　k/3工作流程：

　　1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入k/3系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受控

　　2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；

　　3、系统提供员提供的物料bom单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；

　　4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；

　　系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、bom维护、工程变更

　　合作部门：生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部

　　第十四条销售管理模块（生产管理部）

　　（一）、销售管理模块—生管部主管

　　主要职责：

　　1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；

　　2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；

　　3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；

　　4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；

　　5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；

　　6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；

　　（二）、销售数据管理员

　　主要职责：

　　1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的'输入、更新；

　　2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；

　　3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；

　　4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；

　　5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；

　　6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；

　　k/3工作流程：

　　1、收到部门主管提供的销售单——销售订单k/3系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；

　　2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；

　　系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理

　　合作部门：工程部、财务部

　　第十五条计划管理模块（生产管理部）

　　（一）、计划数据管理员

　　主要职责：

　　1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；

　　2、负责检查计划物料bom、关键物料清单的完整性、准确性；

　　3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；

　　4、负责定期运行mrp物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料bom是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行mrp运算；

　　5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行mrp物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；

　　6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；

　　系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——mrp计算、采购管理——采购申请；

　　合作部门：工程部、物流部、采购部

　　（二）、生产任务管理员

　　主要职责：

　　1、根据计划数据管理员mrp计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善，在确定无误后下达生产任务单；

　　2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；

　　3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；

　　4、发现上游mrp生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决

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　　5、因产品bom错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；

　　系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单

　　合作部门：工程部、生产管理部

　　k/3工作流程：

　　1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料bom是否正确，然后对其作mrp运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；

　　2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；

　　第十六条采购管理模块（采购部）

　　（一）、采购管理模块——采购部主管

　　主要职责：

　　1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；

　　2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；

　　3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；

　　4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。

　　5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正；

　　6、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；

　　7、协助做好kpi考核工作。

　　（二）、采购订单处理员

　　主要职责：

　　1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；

　　2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；

　　3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；

　　4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；

　　5、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；

　　6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；

　　7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知物流及财务部；

　　k/3工作流程：

　　1、收到签发采购申请单——录入k/3采购订单——审核列印订单——传送物流财务；

　　2、根据生产管理部mrp生成的委外加工单——调整并下达委外加工单；

　　系统业务功能名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请，委外加工管理

　　合作部门：生产管理部、物流部、财务部

　　第十七条仓库管理模块（物流部）

　　（一）、仓存管理模块—物流部主管

　　主要职责：

　　1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；

　　2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；

　　3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；

　　4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；

　　5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；

　　6、协助做好kpi考核工作。

　　（二）、仓库数据管理员

　　主要职责：

　　1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；

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　　2、在接到采购部门签字确认后的采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；

　　3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；

　　4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；

　　5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；

　　6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

　　7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；

　　8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。

　　9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；

　　10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；

　　11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；

　　12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；

　　系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点

　　合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部

　　第十八条车间管理模块（生产部）

　　（一）、生产管理模块—生产部经理

　　主要职责：

　　1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文件等基础数据；

　　2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流程图；

　　3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工计划执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；

　　4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪执行情况；

　　5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性；

　　6、协助做好kpi考核工作。

　　（二）、生产流程控制员

　　主要职责：

　　1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；

　　2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；

　　3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；

　　4、以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；

　　5、定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；

　　6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；

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　　7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。

　　（三）、车间数据管理员

　　主要职责：

　　1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排计划单后审核确认；

　　2、根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心；

　　3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完成物料退库；

　　4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；

　　5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；

　　6、所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。

　　系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管理

　　合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部

　　第十九条财务管理模块（财务部）

　　（一）、总账管理员—财务部主管

　　主要职责：

　　1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；

　　2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；

　　3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；

　　4、指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和it部相关人员解决问题；

　　5、提出财务管理报表规划；

　　6、针对实施过程中出现的问题，结合k/3的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；

　　7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；

　　8、维护更新部门操作手册。

　　（二）、成本控制员

　　主要职责：

　　1、制定公司成本核算管理制度；

　　2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案；

　　3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；

　　4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；

　　5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。

　　（三）、应付账款管理员

　　主要职责：

　　1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；

　　2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；

　　3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；

　　4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；

　　5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；

　　6、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。

　　（四）、应收账款管理员

　　主要职责：

　　1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正；

　　2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；

　　3、及时处理已交货的销售订单；

　　4、过账集成销售数据至财务子系统；

　　5、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；

　　6、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；

　　7、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。

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　　系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理

　　合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部

　　第二十条系统管理

　　主要职责：

　　1、负责系统权限分配；

　　2、负责系统日常管理、维护和备份（见k/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册）；

　　3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；

　　4、协助其它部门主管制定各种方案、制度；

　　5、负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；

　　6、根据管理需要进行系统二次开发；

　　第三章危机预防及应急处理办法

　　第二十一条数据备份：it部必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。

　　第二十二条it部定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；

　　第二十三条在发生系统故障或突发事件发生时，it部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；it部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。

　　第二十四条各相关职能部门在收到it部故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；

　　第二十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转，特别是不能让生产线停工待料；然后由it部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。

　　第四章奖惩办法

　　第二十六条各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为erp考核分数乘以erp考核占kpi考核的权重的值。

　　第二十七条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。

　　第二十八条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。

　　第二十九条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分。

　　第三十条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣5分。

　　第三十一条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《erp问题处理流程》提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。

　　第三十二条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不能正常运行的，每次扣5分。

　　第三十三条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50％处罚。

　　第三十四条建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年终奖挂钩，以此激励大家的积极性和责任感。

制度流程管理制度10

　　为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作时间9：00—18：00

　　2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

　　3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

　　二、请假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

　　2、病假超过两天者需提供医院证明。

　　三、轮休

　　1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

　　2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；

　　3、值班情况

　　4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人员上班期间要佩带工作证；

　　2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

　　2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；

　　3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

　　4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；

　　5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；

　　6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；

　　7、保管好个人办公用品（包括电脑）。

　　第二章销售部工作流程

　　一、销售部人员及岗位职责：

　　负责人：许景峰

　　1、渠道销售部的管理；

　　2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

　　3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；

　　4、培训和造就一支专业销售队伍；

　　5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；

　　6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；

　　7、年度费用预算控制及执行。

　　销售主管：吴声亮

　　1、网络销售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后处理；

　　4、协助许总完成各项工作；

　　5、处理突发事件。

　　助理:杜燕针

　　1、协助主管完成工作；

　　2、负责店面零售接待；

　　3、接收每天退回快递，登记核对；

　　4、打印每日发货单与快递单并核对；

　　5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；

　　淘宝售前客服：孟小容*华周区桃

　　1、负责网店接待；

　　2、引导顾客购买产品；

　　3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；

　　4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

　　售后服务：吴声亮

　　二、接待

　　(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；

　　2、“请问您要买行车记录仪吗？”；

　　3、向顾客介绍产品；

　　4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样??”；

　　5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下??，您稍等”；

　　6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；

　　7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；

　　8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

　　（二）、顾客电话咨询

　　1、使用电话不得使用免提；

　　2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；

　　3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟

病案管理制度10篇（扩展3）

——管理制度10篇

管理制度1

　　第一章总则

　　第1条为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。

　　第2条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

　　第3条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

　　第4条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

　　第二章员工招用与培训教育

　　第5条公司招用员工实行男女*等、民族*等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。

　　第6条公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

　　第7条员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。

　　第8条员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《员工登记表》，不得填写任何虚假内容。

　　第9条员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。

　　公司录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

　　第10条公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

　　第11条公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。

　　第12条公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1至6个月：合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月;合同期限满一年不满三年的，试用期不超过二个月;合同期限满三年以上的，试用期不超过六个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。

　　第三章劳动合同管理

　　第13条公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。员工领取劳动合同时应当签收。

　　第14条劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。

　　第15条劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。

　　第16条公司与员工协商一致可以解除劳动合同。员工应当签署双方协议一致解除劳动合同的协议书。

　　双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。

　　第17条员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

　　(1)在试用期内被证明不符合录用条件的;

　　(2)严重违反劳动纪律或者公司规章制度的;

　　(3)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;对公司利益造成重大损害是指(不限于)造成公司名誉损失或经济损失元以上。

　　(4)被依法追究刑事责任或者劳动教养的;

　　(5)公司依法制定的规章制度中规定可以解除的;

　　(6)法律、法规、规章规定的其他情形。

　　公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。

　　第18条有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：

　　(1)员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的;

　　(2)员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;不能胜任工作的情况包括但不限于：

　　a、未能完成工作职责范围内的全部工作;

　　b、无正当理由经常不能按时完成工作职责范围内的工作;

　　(3)、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的;

　　(4)、法律、法规、规章规定的其他情形。

　　公司依本条规定解除劳动合同,按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金;未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的补偿金(代通知金);

　　第19条员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第18条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第17条的规定解除劳动合同：

　　(1)患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;

　　(2)患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的;

　　(3)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的;

　　(4)应征入伍，在义务服兵役期间的;

　　(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

　　第20条公司与员工可以依法在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公*、合理的原则。

　　员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：

　　(1)公司录用员工所支付的费用;

　　(2)公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理;

　　(3)对生产、经营和工作造成的直接经济损失;

　　(4)、劳动合同约定的其他赔偿费用。

　　第21条非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。

　　员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第20条第二款的规定赔偿公司的损失。

　　第22条有下列情形之一，劳动合同终止：

　　(1)劳动合同期满，双方不再续订的;

　　(2)员工开始依法享受基本养老保险待遇的;

　　(3)员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的;

　　(4)公司被依法宣告破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散的;

　　(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

　　终止劳动合同，公司可以不支付员工经济补偿金;法律、法规、规章有特别规定的从其规定。

　　第23条员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止(本规定第17条的情形除外)。

　　第24条劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的，在合同期满前通知员工，向员工出具

　　《终止劳动合同证明书》，并在合同期满后15个工作日内办理终止劳动合同手续。

　　第25条公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同证明书》，并在劳动者提供必要证件之日起10个工作日内办理解除劳动合同手续。

　　第26条经济补偿的支付标准按员工在本公司的工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发给半个月工资。

　　第四章工作时间与休息休假

　　第27条公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;对特殊岗位的员工，实行非全日制、不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。

　　第28条员工作息时间根据季节和工作特点由各部门自行安排。

　　第29条员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。

　　第30条员工的休息日和法定休假日如下：

　　公司执行法定休息休假，休息休假的具体日期根据实际情况安排。

　　第31条员工的其他假期如下：

　　(1)、婚假：员工本人结婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加10天。

　　(2)、丧假：员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受丧假3天;员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。

　　(3)、产假：女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天;难产的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天;实行晚育者(24周岁以后生育第一胎)增加产假15天;产假期间给予男方看护假7天。

　　(4)、年休假：员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。

　　国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

　　公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数，公司按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。

　　第五章工资福利与劳动保险

　　第32条员工的最低工资不低于当地劳动部门规定的最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、中夜班津贴、高低温津贴和公司为员工交纳的社会保险福利待遇。

　　第33条公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基本工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴。

　　工资的决定、计算、增减等事项另行规定。

　　第34条员工的加班加点工资以员工的基本工资(即员工本人的岗位工资标准)作为计算基数;员工的正常日工资=基本工资÷21.75天，小时工资=基本工资÷174小时;加班加点工资是正常日工资或小时工资的法定倍数。

　　第35条按劳动法的规定，*日加点，支付基本工资的150%的加班工资;休息日加班，不能安排补休的，支付基本工资的200%的加班工资;法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。

　　第36条休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。

　　第37条公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，员工需查看工资清单的，公司应给予方便。

　　第38条公司以货币形式按月支付员工工资;每月15日前发放前一个月工资，依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清员工工资并在办理完相关手续后15日内支付员工依法享有的经济补偿金。

　　第39条公司停工、停产在一个工资支付周期内(1个月内)的，按劳动合同约定的标准支付员工工资;停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。

　　第40条员工医疗期在一年内累计不超过六个月的，其病伤假工资为：工龄不满五年者，为本人基本工资的60%;工龄满五年不满十年者，为本人基本工资的70%;工龄十年以上者，为本人基本工资的80%。

　　第41条员工医疗期在一年内累计超过六个月的，停发病假工资，按下列标准付给病伤救济费：工龄不满五年者，为本人工资的50%;工龄满五年及五年以上者，为本人工资的60%。

　　第42条病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。

　　第43条因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

　　依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

　　罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

　　员工因私事请假，事假期间公司不发放工资。

　　第44条有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：

　　(1)代扣代缴员工个人所得税;

　　(2)代扣代缴员工个人负担的社会保险费;

　　(3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费;

　　(4)扣除经员工确认赔偿给公司的费用;

　　(5)扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款;

　　(6)劳动合同约定的可以减发的工资;

　　(7)依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资;

　　(8)经济效益下浮而减发的浮动工资;

　　(9)员工请事假而减发的工资。

　　(10)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

　　第45条公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工工作条件，增加各项津贴和补贴。

　　第46条公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由公司负担的。

管理制度2

　　一、网络中心负责人是网络中心消防工作的主要领导和消防安全责任人,对网络中心的消防安全工作全面负责,并指派人员担任消防安全管理员。

　　二、网络中心消防安全管理制度是重要安全制度之一,它的制定和落实是关系到网吧设备和机房工作人员生命安全的大事。机房管理人员和机房工作人员不可粗心大意。

　　三、广泛宣传消防法规和消防常识,增强全体员工的消防意识,自觉遵守消防法规和消防安全,提高火灾处理能力。

　　四、定期对消防报警,消火栓,灭火器等设施进行检查,维修和保养,及时更换过期和损坏的消防器材,确保消防设施和器材处于良好状态。

　　五、在未发生火警情况下,任何部门和个人不得损坏或者擅自挪用,拆除消防设施和器材。不得埋压,遮挡消火栓。

　　六、网吧内及主要防范区域内严禁吸烟,因吸烟引起火灾,由肇事者负全部责任。

　　七、使用电器设备不得超过设计负荷,不得使用电炉。

　　八、禁止将易燃易爆物品带入网吧及主要防范区域。落实安全措施,确保安全。

　　九、应熟记火灾报警电话:119及报*法。

　　十、应熟悉发生一般火情处理方案和发生大火的应急处理方案,掌握消防设备性能,严格按规定程序实施操作。

　　十一、消防安全管理员应结合网络信息安全建立值班日志,记录每天的安全状况。

管理制度3

　　一、提高认识，树立良好的'服务意识。

　　我校食堂目前有专职管理人员4人，专业的炊工3名，从炊工的招聘、选拔、、上岗培训、技能比武都严格按照程序公正、公开进行。管理人员和炊工都具有良好的服务意识，高素质业务技能，能让师生到食堂就有到家的感觉，感到省心、舒心、放心。

　　二、规范学校食堂安全卫生管理制度，制定了科学的、具有可操作性的管理制度。

　　这些制度，从内容上大致可分三类：工作人员职责类，食品卫生安全管理类和财物管理类。《食堂安全卫生制度》《从业人员卫生知识培训制度》《食堂员工考勤制度》《安全制度》、《采购人员岗位责任制度》《从业人员健康检查制度》《餐具消毒岗位责任制》。《食品留样制度》食堂工作人员不仅要对这些制度内容熟悉，而且一切行为都要受到这些制度的约束。

　　三、切实加强食堂食品卫生安全工作。

　　学校食堂卫生安全工作是一项事关师生生命安全的大事，无论把这项工作提高到多么重要的程度来认识都不为过。在确保卫生安全过程中，做到了严把“五关”。首先是严把采买关。对原料的购入日期、产品商标、生产日期、保质期、健康证、经营许可证、产品检验等都要认真登记、验收，由后勤主任把关。不合要求的坚决不准进入原料库房；严禁向无卫生许可证的单位和个人购买原材料、半成品和成品；食堂所采购的原材料都是在局规定的定点采购的超市统一采购，学校还与超市签定了食品卫生。原料进入库房隔墙离地，成品与半成品分开，生熟分开，非定型食品存放于干净容器中，并加盖加罩，防止交叉感染。

　　其次，严把生产操作关。

　　在食品加工过程中，严格按照有关规定，该消毒的消毒，该煮透的煮透。粗加工间做到择菜切菜上案板。操作间做到清洁卫生，餐厅做到整洁明亮，有荤素食物分柜存放，砧板分开，分刀加工。不用发芽土豆，四季豆要过水煮熟，豆浆要煮沸，冷菜要热透，避免中毒事件发生。炊工进操作间前必须进行洗手、消毒，带好口罩，穿好工作服和工作帽。

　　第三，严把餐具消毒关。

　　餐具及放作物容器的洗净、消毒，我们一般采用消毒和消毒两种方法，对消毒物品先用开水清洗，用洁灭净等洗洁剂进行化学消毒，再上蒸柜蒸30分钟以上，大件物品放入稀饭锅中煮沸30分钟以上，既为物理消毒。后进消毒柜，实行保洁。以上消毒每天进行一次并详细填写消毒记录，将消毒工作落到实处。严把炊工个人卫生关。要求所有食堂操作人员实现定期，持有健康证上岗。

　　第四，严把食品安全关。

　　食品安全是学校食堂的生命，为了确保食品安全，我校制定严密的食品安全应急预案。每天对当日的饭菜进行留样，留取当餐供应所有菜肴，每份留样不少于100克，有标签标明菜名，留样时间，置放规定位置，保存48小时。配备专用留样冷藏柜，温度设置为摄氏0度一6度。食品留样盛器用保鲜膜包严防止串味腐烂。每次留样前应进行清洗、消毒。留样置放、相互间有一定距离，不叠放，避免留样食品相互间受感染。每天做好留样记录。

　　第五，严把菜品关。

　　注重营养，合理膳食，一直是我校食堂的工作人员的努力目标。我校专门请了营养师为学生安排适合学生身体生长发育需要和符合孩子口味的午餐，既保证了孩子生长发育所需营养，又能使菜品丰富多样，让孩子在周内不吃重样饭，让孩子吃饱吃好。

　　校食堂成立以来，市卫生监督局双王办食品药品监督所每次抽查我校食堂卫生工作，原材料采买的质量，食品加工环节，餐具的消毒卫生状况，留样规范化等合格率均在100%。扎扎实实的食堂管理工作为我校健康快速发展营造了良好的环境，提供了坚实的后勤保障，得到了全校师生的认可，家长的信赖和各级领导的肯定。我们将在今后的工作中不断努力创新，更好地为师生服务，使学校食堂管理工作再上新的台阶。

管理制度4

　　一、群成员注意事项：

　　1、本群以统一成员群名片格式的形式实行成员登记，具体格式请仿照群主管理员。

　　2、新人入群后，必须认真学习本群规，并在管理员提示学习群规当日内跟贴表示遵守群规。

　　3、新人在入群30分钟后，按照统一格式填写群名片(必须按统一标准)，管理员将在新人跟贴群规后1小时内检查群名片完善情况；不符合者立即删除。

　　4、本群内发言，禁止隐去呢称或QQ号（不搞特殊化）。

　　5、本群允许发图，图片内容健康，不得有*、*等内容,不可恶意刷屏。

　　6、本群允许各类聊天，主题必须健康。

　　7、聊天内容不得包含任何恶意人身攻击行为,在群里漫骂他人，出粗言者。

　　8、本群不提倡政治话题出现，所有管理员均有权随时终止政治话题。

　　9、对违规行为的处理

　　9.1对任何违反上述群规的行为，由管理员进行处理。

　　9.2本群的违规处理步骤：1、警告（一次机会），2、除名。

　　9.3对有违反群规行为严重者的成员，直接除名。

　　10、群成员更新。当群员长期(一个月内)潜水,不积极参与群讨论者,列入黑名单(在群BBS列出拟淘汰成员黑名单,被列入淘汰人员,应在5日内留贴的方式或者给管理员留言的方式申诉,解释理由,否则立即删除、近期内如有事情,可提前请假,我们会给予特殊处理、)

　　11、投诉；对本群管理员的管理不满，请直接投诉群主,由无不可裁决！请投诉者拷贝保留证据。

　　二、群主和管理员的职责：

　　1、努力活跃*精神媒体群的人气。

　　2、尊重大家在公聊和访谈上发言；维护群内秩序的稳定性，在访谈过程中任何编辑记者不准发广告。

　　3、及时整理群内成员，对于态度消极的成员给予小窗提醒，从不发言者清除出群。

　　4、群管理员有义务和责任耐心回答群内成员提出的疑问，做好解决问题。

　　5、群管理员有义务和责任不定时对于校友群进行访谈等的宣传，对于群的通知、活动和安排在群内进行公告。

　　6、群内不允许随意T出会员，对于非新人群T会员需要在相关版块详细写明原因，备案。

　　7、群管理员在处理群内争执等事件时，应该保证了解事情原委后给出公*的处理。

　　8、热情的为广大网友提供主题相关的各类信息服务，认真回答网友提问。

　　9、维护群形象，任何时间情况下都不得与网友发生激烈冲突。管理员应尽量以和善而不是高傲的态度对待网友，对于在版面有不规范举动的网友应尽量沟通，进行劝告。

　　10、群管理员必须保证QQ在线的时间，10内未经请假无故不上线的群管理员将直接取消其群管理资格，节假日另行规定。

　　11、群管理员无故T出群内成员，一经查核属实的，直接革职处理。

　　13、管理员要互相团结，不得互相诋毁，维护圈子与群的健康发展，唱反调的一经查核属实的，直接革职处理。

　　三、新闻访谈、新闻报道的基本要求

　　1、有要求参与访谈的嘉宾，应首先与当地网媒取得联系，向值班管理员发出申请；嘉宾身份由当地网媒核实身份，并协助访谈；

　　2、管理员在接到访谈申请后，第一时间与群主取得联系，群主在两个工作日内回复访谈申请是否通过；

　　3、已通过申请的嘉宾应及时与当地网媒协议访谈时间，提前7天报值班管理员，值班管理员在确定访谈时间前三天在群内发布通知；

　　4、访谈开始前要明确分工，一般由2位管理员负责：A做主持并负责在几个QQ群同时发布进展，B、做访谈总结并负责维持访谈期间秩序。

　　5、访谈纪律：访谈期间严禁发表与访谈无关的内容。

　　6、访谈结束后，应及时出稿。一般在访谈结束后三个小时内交稿，写好的稿件交稿待发。

　　7、稿子出来后，联盟媒体原则上全部发稿，如贵网专业性太强，不适合发，要和群主或群管理员说明原因，如发请把链接复制粘贴给群主或群管理员。

　　四、其他

　　本规章制度已经讨论通过，二Oxx年九月二十日起开始执行，请认真遵守，如有其它新增或修改制度，将以补充通知形式发布。

管理制度5

　　一、卫生间：

　　（一）、便池、小便池

　　1、清洗方法：

　　A、刷洗：用洁厕灵以刷子刷洗池子中的污垢，用清水刷洗便池脚踏处，用湿抹布擦拭小便池外部，并用干抹布抹干。

　　B、冲洗：清水冲洗池子即可，不留杂物

　　2、标准：保持地面洁白光亮见本色，无污垢，池子外部无污渍、无水渍。

　　（二）、脚踏冲水器、手纸盒、垃圾桶

　　1、清洗方法：

　　A、用湿抹布擦拭局部污渍、水渍、垃圾桶内胆可用水清洗。

　　B、用干抹布抹干，垃圾桶套垃圾袋。

　　2、标准：保持金属见光、无尘、无污渍、无水渍、无破损、手纸盒有足够的手纸。

　　（三）、卫生间门、开关、隔板、衣钩、幽默画、梳妆台

　　1、清洗方法：

　　A、卫生间门、开关、隔板用湿抹布清洗污渍，用干抹布抹干。

　　B、衣钩用干抹布抹干净。

　　C、幽默画框用干抹布抹尘。

　　2、标准：保持无尘、无污渍、无水渍，门上标识完好无损，衣钩光亮，幽默画完好无损。

　　（四）、洗手池、洗手台、水龙头、镜子、灯筒

　　1、清洗方法：

　　A、洗手池：用抹布蘸清洁剂擦拭池中污垢、水垢、油渍，用清水冲洗干净即可。

　　B、洗手台：用湿抹布擦拭台面及台下的污渍、水渍，用干抹布抹干。

　　C、水龙头：用干抹布抹干。

　　D、镜子：用湿抹布擦去局部的污渍、水渍，用干抹布抹干净。

　　E、灯筒：用干抹布抹尘。

　　2、标准：保持无尘、无污渍、无水渍见本色，水池无污垢、无油渍，水龙头光亮，镜子光亮，灯筒干燥无故障。

　　（五）、干手机、纸巾盒、擦鞋机

　　1、清洗方法：用湿抹布擦去局部污渍、水渍，再用干抹布抹干。

　　2、标准：保持无尘、无污渍、无水渍，纸巾盒有足够的纸巾，擦鞋机正常工作。

　　（六）、墙面、电源开关、挂画、地面、暖气组

　　1、清洗方法：

　　A、墙面：用湿抹布擦拭污渍、水渍，用干抹布抹干。

　　B、电源开关：用干抹布抹尘，去污渍。

　　C、挂画：用湿抹布擦拭污渍、水渍，用干抹布抹干。

　　D、地面用干净的湿拖布清洗，用干拖布拖干。

　　E、暖气组：用湿抹布擦拭污渍、水渍，用干抹布抹干。

　　2、标准：保持无尘、无水渍、无污渍、地面无杂物、干爽。

　　二、楼道：

　　（一）、走廊地面、腰线

　　1、清洗方法：

　　A、地面：用扫帚去杂物；用湿拖布拖去污渍，用干拖布拖干。

　　B、腰线：用用湿抹布抹去灰尘。

　　2、标准：保持无杂物、无污渍、无水渍、干爽。

　　（二）、楼道大垃圾桶，楼道两侧的花卉

　　1、清洗方法：

　　A、垃圾桶：上边的盖用水洗干净，装好清水，外围用干抹布抹干，桶身和桶胆用湿抹布擦去污渍，用干抹布抹干，套垃圾袋。

　　B、花卉：用干抹布抹去花叶的尘土，用湿抹布擦拭花盆和花垫，并用干抹布抹干，清除花盆中的枯枝败叶和杂物，定位摆放。

　　2、标准：保持金属光亮、无尘土、无污迹。

　　三、扫尾

　　1、检查有无遗露的地方和清扫过程中造成的污染。

　　2、及时用合适的方法清理。

　　四、收尾工作

　　1、清洗所有的清洁工具，定位摆放。

　　五、其他：

　　（一）、每周定期清理项目

　　1、墙面高处部分：用湿抹布擦去尘土污渍，用干抹布抹干。

　　2、筒灯：用干抹布抹尘即可。

　　3、排风扇：用干抹布抹尘。

　　4、地面：用地刷洗衣粉水刷洗污垢，再用干净拖布拖洗干净至水清。标准：无尘、无污垢见本色，排风扇正常工作。

　　（二）、清洁工具的清洗方法及标准

　　1、湿拖布、干拖布：用消毒水浸泡15分钟，然后用清水洗净（不定期清洗以干净为宜）。

　　2、抹布：用消毒水浸泡10分钟，用清水洗净（不定期清洗以干净为宜）。

　　3、扫帚、簸箕：用洗洁精水清洗，用清水洗净（不定期清洗，以干净为宜）标准：拖布、抹布干净、无异味；扫帚、簸箕无污垢、无异味见本色。

管理制度6

　　目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。

　　一、仓库管理规定：

　　1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。

　　2、物品出仓必须办理正规出仓手续。

　　3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。

　　4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。

　　5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。

　　6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。

　　7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。

　　8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。

　　二、物料采购管理规定：

　　1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。

　　2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。

　　3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。

　　4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。

　　三、物料进出管理规定：

　　1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。

　　2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。

　　3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。

　　4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。

　　5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。

　　6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。

　　7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。

　　四、生产欠料管理规定：

　　1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。

　　2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。

　　3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

　　4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。

　　五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：

　　1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。

　　2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。

　　3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。（具体参照生产欠料管理规定）

　　4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。

　　5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。

管理制度7

　　一、为贯彻落实《道路交通安全法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，增强驾校教练员、驾驶员安全行车的责任意识，确保人身和车辆安全，制订本制度。

　　二、认真执行《道路交通安全法》，严格遵守交通法规，自觉谨慎驾驶，做到依法行驶、文明行驶、安全行驶。

　　三、定期组织安全人员每月至少进行一次道路安全检查，针对教练员、驾驶员在行车训练中存在的不安全因素及时进行安全教育，把不安全的因素消灭在萌芽中。

　　四、自觉服从驾校的统一调度和管理，积极参加总公司、驾校及上级有关部门组织的各项安全教育活动，牢固树立安全第一意识。

　　五、自觉爱护养护车辆，认真做好“三检”(出车前、出车中、出车后车辆检查)，确保“四良”(制动、转向、灯光、信号良好)，“两洁”(车容整洁、车内整洁)。

　　六、严格遵守安全驾驶操作规程，随带驾驶证、行驶证及相关有效证件。驾车时不准闲谈、吸烟、吃零食、接(打)手机，不准穿拖鞋驾驶车辆，严禁酒后驾车。驾车时自觉做到礼让三先(先慢、先让、先停)。

　　七、消防器材及设施有专人负责保管，谁保管谁负责，定期检查，保证有效，加强对灭火器具的保护管理，确保其性能良好，并做到器随车走，并做好检查更换记录。

　　八、严禁车辆载易燃、易爆和腐蚀性物品。

　　九、定期对车辆实行保养检查制度，确保运行车辆始终处于技术状况完好，按规定对车辆进行年检年审工作。

　　十、作好车辆事故的处理工作，对事故的经过、调查、及交警部门的处理意见要记录在案，及时上报并对责任者提出处理意见。

　　十一、建立健全行车安全管理基础台帐，不得漏记、误记，保证安全管理的严肃性和完整性，定期组织本单位的年度大检查，成立安检小组。

　　安全会议制度

　　一、为了加强驾校的安全工作和推进安全管理，特制定安全会议制度。驾校的安全会议每月定期召开。要求教练员、驾驶员以及所有工作人员参加。

　　二、安全工作会议必须人员到齐，不准缺勤，迟到、早退。

　　三、必须认真做好会议记录。

　　四、认真传达上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。

　　五、对各部门提出目前存在的问题及隐患，制定具体的整改措施。

　　六、讨论驾校安全工作计划、修改规章制度，并讨论有建设性的建议。

　　七、总结前一段安全工作，布置下阶段安全工作计划以及其他安全工作任务。

　　八、必须认真做好会议记录。

　　九、组织全年的安全大检查会议，落实安排到人。

　　车辆管理制度

　　1、驾校所有车辆，必须有专人管理，动用车辆必须经车辆主管领导及调度同意。车辆行驶必须做到五证齐全，即：驾驶证、行车证、车辆保险证、教练车证、车船税使用手册。

　　2、车辆必须做到定期保养和加强日常的例行保养，不准带病上路行驶，要始终保持车辆的技术状态完好。并有完整的车辆动态记录和车辆各级维护保养记录。

　　3、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。

　　4、未经领导及车辆调度同意，任何人不准随意将车辆交给他人使用，如发生上述情况，要追究本车教练员的责任，并根据情节给予处罚。

　　教练员安全教育制度

　　一、组织教练员认真学习道路交通安全法规法则，树立良好的职业道德，增强安全意识，积极参加安全教育和培训学习。

　　二、坚持每月一次的安全教育活动，及时传达学院和交通管理部门有关安全的指示精神，认真总结安全行车的经验和典型事故的教训，不断增强安全防范意识。

　　三、因工作需要，安全教育活动不在的教练员要自觉参加所在地交警队举办的安全教育活动。

　　四、严禁酒后开车，严禁将车交他人驾驶，严禁公车私用。

　　五、组织教练员进行一些典型的事故案例分析教育，认真吸取他人的教训，警示驾驶员、教练员要文明行车，严守规则，确保安全。

　　六、每年组织教练员进行岗位培训，并进行道路交通法规和安全行车常识的实际、理论测试。

　　七、全体教练员对驾校组织的各项安全教育活动必须参加，无特殊情况一律不得请假、缺席。

　　八、定期组织驾驶员、教练员开展业务技能比武竞赛，对优胜者给予一定的表彰奖励。

　　九、做好各项安全培训教育的台帐记录。

　　教练员的岗位责任制

　　1、遵守校纪校规，以身作则、言传身带，严格执行《道路交通安全法》和各项安全操作规程。

　　2、熟悉教规教材，领会教学原理和教学大纲，总结教学经验，不断提高自身的理论实际教学水*。

　　3、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。

　　4、爱护学员，搞好师徒关系，构建和谐的培训氛围。

　　5、在训练中一视同仁，不徇私情，不准向学员吃、拿、卡、要，不准辱骂、体罚学员。

　　6、服从领导的调动、指挥，遇有在训练中不能解决的问题，及时向校领导汇报。

　　7、必须按规定的地点路线进行训练，动用车辆必须请示领导同意，擅自离开训练地点和路线要严格处理。

　　8、把好安全第一关，消除一切不安全因素，在训练中不准离开驾驶室，确保学员的安全驾驶操作。

　　9、在起步、停车时要严格遵守“人不上齐车不走，车不停稳人不下”的安全规定，行驶中避免紧急制动，确保安全训练。

　　训练场地安全预案

　　一、消防管理人员：

　　二、灭火人员：驾校值班人员、全体教练员负责对火灾现场的人员进行安全疏散引导，保持疏散通道的安全畅通，切断电源，启动应急消防措施，有序地引导人员安全撤离火灾现场。

　　三、应急预案程序

　　1、一旦训练场地车辆发生火情，应迅速查明起火原因，在扑救的同时有序地引导学员安全撤离火灾现场并及时打电话报火警119。

　　2、扑救初起火灾程序。火情发生后，本车教练员或在岗值班人员要立即取用本车灭火器扑救，本着谁在岗、谁负责的原则进行有效的扑救工作，同时有序地引导人员安全撤离火灾现场并及时打电话报火警119。

　　3、应急疏散程序。如果着火车辆难以控制火势加大，立即组织教练员进行火场被困人员疏散工作，通过安全大门(每个大门要有1名教练员)，做到安全有序的撤离火灾现场。

　　四、职责任务

　　1、根据起火的火情状况，决策迅速启动工作预案，组织相应扑火队伍，进行火场自救，并担负现场统一指挥，消防队到场后，汇报火灾性质，移交现场指挥权，配合工作。

　　2、安全员负责。提供救火器材，维护现场秩序，组织人员对火灾现场复查，并协助*消防部门进行火灾现场的调动。

　　五、工作要求

　　1、消防安全工作预案是结合驾校的实际应采取的具体可行的措施而制定的，坚持“以人为本、安全第一”的思想，责任到人，工作到位，在确保安全情况下，将损失降到最小。

　　⒉坚持“预防为主、防消结合”的工作方针，一旦发生火灾，要各负其责，密切配合，有效控制消除灾害，降低伤亡。

　　⒊如果发生火灾要判明性质，电气起火，要切断电源;燃气起火，关闭阀门，火灾现场有可能发生爆炸危险时，要采取防防爆等措施，然后灭火。

　　⒋积极协助上级*消防机构扑救火灾。

　　⒌根据火灾事故，查找原因，消除隐患，书写整改措施及事故处理报告。

管理制度8

　　1、目的：

　　为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。

　　2、范围：

　　本公司用于送货之货车。

　　3、职责：

　　3.1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。

　　3.2用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

　　4、车辆管理：

　　4.1车辆由专职司机驾驶，司机应定期进行检查和保养，确保行车安全。

　　4.2车辆出车前必须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则,若有违规罚款由驾驶员负担。

　　4.3用车部门在用车前须填写《用车申请书》，经部门部长签字后交行政部部长审批后交司机。

　　4.4用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。

　　4.5公司用车送货物原则（以本公司铝壳箱为标准）低于2件的不出车。

　　4.6如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。

　　4.7车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。

　　4.8车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车匙不得放在车内，以防发生盗窃。

　　4.9营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。

　　5、司机管理：

　　5.1公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。

　　5.2司机应爱惜公司车辆，*时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。

　　5.3司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。

　　5.4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。

　　5.5上班时间未派出车的，应随时在公司等候出车，在办公室内应协助做好各方面工作（包括接收、派送传真文件、复印等）必要时协助其它部门工作。

　　5.6未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。

管理制度9

　　一、电梯岗位职责

　　(一)单位主管设备安全负责人职责

　　1、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电梯操作规程;

　　2、全面负责本单位电梯使用管理工作;

　　3、组织建立适合本单位特点的电梯管理体系;

　　4、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定，并经常督促检查其执行情况;

　　5、审批本单位电梯选购及定期检验计划和修理改造方案，并督促检查其执行情况;

　　6、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;

　　7、组织电梯事故调查分析，找出原因，制定防范措施。

　　(二)管理部门负责人职责

　　1、在单位主管设备负责人的领导下，具体组织贯彻执行上级有关电梯使用管理方面的规定;

　　2、负责本单位电梯使用管理工作，组织或会同有关部门编制本单位电梯使用管理规章制度;

　　3、审核本单位有关电梯的统计报表;

　　4、组织做好电梯使用管理基础工作，检查电梯档案资料的收集、整理和归档工作情况;

　　5、做好电梯能效测试报告、能耗状况、节能改造技术资料的保存;

　　6、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;

　　7、根据本单位电梯使用状况，审定所编制的电梯定期检验和维护保养计划，并负责组织实施;

　　8、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况;

　　9、参加电梯事故调查与分析，提出处理意见和措施。

　　(三)电梯操作人员职责

　　1、坚守岗位，不得擅自离岗、脱岗，不做与岗位无关的其他事情;

　　2、认真执行电梯操作规程;

　　3、精心操作，防止超载运行;

　　4、时刻注意安全生产，经常检查安全附件的灵敏性和可靠性;

　　5、按时定点、定线巡回检查;

　　6、认真监视仪器仪表，如实填写运行记录;

　　7、认真做好所操作电梯的维护保养工作;

　　8、努力学习操作技术和安全知识，不断提高操作水*。

　　二、电梯日常维护保养制度

　　与日常维护保养单位协商依照《电梯维修保养规则》有关条款制定。

　　三、电梯事故报告制度

　　(一)电梯发生事故时，必须按照国家《特种设备安全监察条例》进行处理;

　　(二)电梯事故发生后，事故发生单位或业主必须立即报告主管部门和当地质量技术监督行政部门，同时必须严格保护事故现场，妥善保存现场相关物件及重要痕迹等物证，并采取措施抢救人员和防止事故扩大;

　　(三)事故报告应包括以下内容：

　　1、事故发生单位或业主名称、联系人、联系电话;

　　2、事故发生地点;

　　3、事故发生时间(年、月、日、时、分);

　　4、事故设备名称;

　　5、事故类别;

　　6、人员伤亡，经济损失以及事故概况。

　　事故报告应在事故发生后24小时内，报告方式除电话报告外，还应以传真方式报告。

　　四、电梯安全操作规程

　　电梯必须经检验机构进行验收检验或定期检验，在当地质量技术监督部门办理特种设备使用登记证，并对安全检验合格标志予以确认盖章后，方可投入正式运行，电梯运行操作工(使用说明书注明需司机操作的)和电梯维修操作工必须经培训，考取质量技术监督部门颁发的特种设备作业人员证，方可上岗操作。

　　(一)一般要求

　　1、不准超载运行;

　　2、不允许开启轿厢顶安全窗、安全门运载超长物品;

　　3、禁止用检修速度作为正常速度运行;

　　4、电梯运行中不得突然换向;

　　5、禁止用手以外的物件操纵电梯;

　　6、客梯不能作为货梯使用;

　　7、不准运载易燃易爆等危险品;

　　8、不许用急停按钮作为消除信号和呼梯信号;

　　9、轿厢顶部不准放置其它物品;

　　10、关门启动前禁止乘客在厅、轿门中间逗留、打闹，更不准乘客触动操纵盘上的开关和按钮;

　　11、操作工或电梯日常运行负责者下班时，应对电梯进行检查，将工作中发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表和交接班记录簿中，并交给接班人。

　　(二)检修操作时的注意事项

　　1、在电梯检修慢速运行时，一般不少于两人;

　　2、检修慢速运行，必须要注意安全，互相没有联系好时，绝不能慢速运行，尤其在轿厢顶上操纵运行时，更要注意;

　　3、在轿厢顶进行检修运行时，必须要把外厅门全部闭合，方可慢速运行;

　　4、当慢速运行至某一位置需进行井道内或轿底的某些电气机械部件检修时，检修人员必须切断轿顶检修厢上的急停开关或轿厢操纵盘上的急停按钮后，方可进行操作。

　　(三)不安全状态下的操作及注意事项电梯在运行中发生下列意外情况，司机(或乘客)应使电梯停止运行，并采取以下措施：

　　1、电梯失控而安全钳尚未起作用时，司机(或乘客)应保持镇静，并做好承受因桥厢急停或冲顶敦底而产生冲击的思想准备和动作准备(一般采用屈腿、弯腰动作)、电梯出现故障后，司机(或乘客)应利用一切通讯设施(如110、警铃按钮、通讯电话等)通知有关人员，不得自行脱离轿厢，耐心等待救援;

　　2、发生地震时应立即就近层停止运行;

　　3、发生火灾时，司机人员应尽快将电梯开到安全楼层(一般着火层以下的楼层认为比较安全)，将乘客引导到安全的地方，待乘客全部撤出后切断电源，并将各层厅门关闭;

　　4、井道内进水时，一般将电梯开至高于进水的楼层，将电梯的电源切断;

　　5、电梯失去控制时，应即按下急停按钮，仍不能使电梯停止运行时，梯内操作人员应保持冷静，切勿打开轿门跳出。

　　电梯能否正常安全运行，除制造、安装外，另一个主要原因就是运行期间的日常维护与保养。笔者在电梯检验检测中发现有部分使用单位维修工对电梯维护工作不是认真观测执行“预防为主、预检预修、计划保养”的方针，而是电梯出了故障才进行抢修。这样做最终导致头痛医头、脚痛医脚的不良维修习惯。

　　五、电梯层门钥匙使用方法

　　1、使用电梯层门钥匙打开层门前请先确认轿厢所在的位置。

　　2、使用电梯层门钥匙打开层门时，先将层门拔开50mm左右，以再次确认轿厢位置是否满足维修和紧急救援条件。当轿厢位置满足维修和紧急救援作业条件时，再用手将电梯层门扒开。

　　3、层门完全打开后，必须有专人用手扶住打开的层门，防止层门自动关闭导致夹伤人员事故的发生。

　　4、使用电梯层门钥匙打开层门作业时，必须在电梯层门口设置醒目的“请勿靠近”标识提醒其他无关人员，避免发生跌落事故。在层门关闭后应确认其已经锁住。

　　六、电梯困人紧急处理措施

　　1.救护人员需保持镇静，及时与服务中心取得联系，并告之具体情况;

　　2.与乘客取得联络，稳定其情绪，并告诉乘客已采取急救措施;

　　3.确定统一指挥、监护、操作人员;

　　4.切断机器主电源，确认厅门、轿门是否关妥。通知轿厢内人员不要靠近轿门和试图打开轿门，注意避免被货物碰伤、砸伤;

　　5.机房人员与其他救援人员须确定联系方法并保持良好联系，操作前须先通知各有关人员，得到应答后方可操作;

　　6.机房内非专业人员放人时四人操作，至少两人盘车，一人松开抱闸，一人监护并注意*屋标记;

　　7.电梯轿厢移至*层处，将刹车恢复到制动状态;

　　8.确认制动可靠后，放开盘车手轮;

　　9.通知有关人员机房操作完毕，可打开电梯厅门、轿门放入或卸货;

　　10.查看是否有乘客受伤、货物受损。

管理制度10

　　一、镇机关实行每一天值班制度。*时值班时间为中午12：00—13：00，下午5：00至次日上午9：00，节假日值班时间为早上9：00至次日早上9：00。

　　二、值班地点为镇*值班室，上班期间严禁打游戏、麻将、纸牌等。

　　三、值班人员安排以小组为单位，每组值班人员为5—7人。

　　四、值班人员要认真做好值班记录，按时交接班，如遇交接班人员不准时交接，发现一次扣带班领导和值班人员每人年终目标分2分。值班电话由值班组长交接，并在值班记录本上做好交接记录，值班期间做好重要来电和领导交办事项的登记工作，要做到一事一登记，并按领导指示做好有关事宜的处理工作。办理完结的，应及时向领导说明状况。

　　五、值班检查由镇纪委*、党政办主任负责，镇党委*、镇长随机检查。抽查发现值班人员脱岗的，扣处脱岗人员个人年终目标分每人每次5分，带班领导和值班组长个人年终目标分2分；若被市委、市*值班室或市领导抽查，发现值班人员脱岗的'，扣处值班人员个人年终目标分8分，带班领导和值班组长个人年终目标分5分，并在镇村干部会上作通报，脱岗人员在大会上做检讨。

　　六、值班人员因病、因事需调班的，需报值班领导批准，并于调班前一天告知镇纪委*备案。代班人员务必切实履行值班职责，若检查发现脱岗现象，按第五条规定予以处罚。

　　七、使用值班电话时尽量长话短说，严禁使用值班电话打私话。

　　八、值班人员应在值班结束前半个小时内做好值班室的卫生工作。

　　九、值班人员值班期间应填写统一的值班记录，值班记录由党政办负责设计、发放，月底由党政办对当月值班状况进行小结。个性是工作中出现的重大失误，要及时总结教训，查找原因，通报状况。

病案管理制度10篇（扩展4）

——印章管理制度10篇

印章管理制度1

　　为保证指挥部财务会计核算的正常进行，加强内部控制机制，维护指挥部资金财产安全，特制定本制度。

　　一、指挥部财务印章分三种：财务专用印章、法人代表人名印章和会计人员人名章；

　　二、指挥部财务专用印章，用于代表指挥部办理银行款项支付、出具有关票据等业务；指挥部法人代表人名印章，用于办理银行款项支付时预留银行印鉴；会计人员人名印章，用于办理财务部门有关会计凭证等会计业务，对外提供会计报表。

　　三、财务印章是指挥部在银行设立账户、支取现金、办理款项结算的重要依据和证明，必须加强管理，严格按规定使用，确保指挥部货币资金的安全；

　　四、财务印章应指派专人分开管理。财务部门负责人保管财务专用印章，指挥部法人代表或其授权人保管法人代表人名印章，出纳会计保管本人印章；

　　五、财务印章不论在任何情况下都不准外借；保管人不得擅自将自己保管的印章交他人使用、保管，也不得私自接受他人保管使用的印章，特殊情况必须经财务部门负责人同意；

　　六、财务印章必须安全存放，作到“人走章走，随用随锁”；财务专用印章或法人代表人名印章必须放入保险柜保管；

　　七、财务印章应严格按照规定的业务范围和批准程序使用，不得乱用、错用。印章保管人应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意内

　　容，防止漏洞。

　　八、财务印章具体使用必须符合以下要求：

　　1、办理各项收入业务

　　1）检查各项收入是否符合法律、法规和制度规定，单价和收费标准是否准确；

　　2）检查有没有齐全的计量发货手续，数量、金额计算是否准确；

　　3）与有关文件、拨款单、合同等相核对，看是否一致、有无差错；

　　4）待以上各项逐一核对无误后，方可办理收款业务，并在相关收款凭证上加盖财务印章。

　　2、办理各项经济业务支出业务时

　　1）检查原始凭证是否合法、齐全，是否符合要求；

　　2）与计划、合同、计量支付证书等相核对是否一致；

　　3）有无经办人、计量人、验收人、经办部门负责人、财务部门负责人签字，有无指挥长（或指挥长委托的审批人）审批签字；

　　4）检查付款凭证和银行票据金额是否相符，填写是否符合要求，有无差错；

　　5）与往来账核对时，核实有无应扣款项。

　　待上述各项逐一核对无误后，方可在银行付款票据上加盖财务印章。

　　九、财务印章因不慎丢失，保管人员应立即向银行挂失并向财务部门负责人报告，然后及时更换印章；

　　十、原财务印章作废或因故变更时，原印章应报请指挥部负责人、财务部门负责人批准销毁处理，销毁时财务部门负责人应在场监销。

印章管理制度2

　　因大公司的岗位内控管理较严格，现以小公司为例，来分析人员较少的情况下怎样把不能相容的印章分开管理。设想一下，如若是小公司，那么按照以上规定，公章、财务章、法人章、合同章、发票章均在财务部，如果任意大股东要求财务部员工加盖，会产生什么样的效果，抑或是财务部员工内部勾结又会有什么后果。因此，小公司应该灵活处理，把不能相容的印章分开管理，需要注意的如下：

　　1。票据的开具

　　开具票据需要财务章、法人章以及票据。因此，财务章应交于管理法人章外另一关键管理人员持有，票据第三人管理。

　　2。合同效力

　　合同力需要合同章与法人章。因此合同章交于管理法人章外另一关键管理人员持有。

　　3。公章的效力

　　是否应该与法人章持有人分开管理？在公章代替合同章时，应该分开管理，合同法规定，公章与合同章有同等法律效力。如一个公司即有合同章又有公章时，盖具了公章的合同是否生效？为防范法人滥用权利，应该分开管理，并且在合同条款中严格规定合同的效力在加盖了合同章或公章及法人章后生效，这样即有法人及合同章或公章持有者双重确认后加盖。因此，公章除外部事务处理外也具有合同效力行为，因此，应视同合同专用章管理。

　　4。失职责任

　　公司重要的事务无非是人，财，物。在印章的使用时，应慎重考虑是否加盖印章，是否导致公司的人财物流失。其中更重要的环节是企业管理的流程，例如合同的审批流程，票据的使用流程等，严格公司的管理流程，加盖印鉴的流程，减少公司的权益损失。

印章管理制度3

　　为保证指挥部财务会计核算的正常进行，加强内部控制机制，维护指挥部资金财产安全，特制定本制度。

　　一、指挥部财务印章分三种：财务专用印章、法人代表人名印章和会计人员人名章;

　　二、指挥部财务专用印章，用于代表指挥部办理银行款项支付、出具有关票据等业务;指挥部法人代表人名印章，用于办理银行款项支付时预留银行印鉴;会计人员人名印章，用于办理财务部门有关会计凭证等会计业务，对外提供会计报表。

　　三、财务印章是指挥部在银行设立账户、支取现金、办理款项结算的重要依据和证明，必须加强管理，严格按规定使用，确保指挥部货币资金的安全;

　　四、财务印章应指派专人分开管理。财务部门负责人保管财务专用印章，指挥部法人代表或其授权人保管法人代表人名印章，出纳会计保管本人印章;

　　五、财务印章不论在任何情况下都不准外借;保管人不得擅自将自己保管的印章交他人使用、保管，也不得私自接受他人保管使用的'印章，特殊情况必须经财务部门负责人同意;

　　六、财务印章必须安全存放，作到“人走章走，随用随锁”;财务专用印章或法人代表人名印章必须放入保险柜保管;

　　七、财务印章应严格按照规定的业务范围和批准程序使用，不得乱用、错用。印章保管人应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意内

　　容，防止漏洞。

　　八、财务印章具体使用必须符合以下要求：

　　1、办理各项收入业务

　　1)检查各项收入是否符合法律、法规和制度规定，单价和收费标准是否准确;

　　2)检查有没有齐全的计量发货手续，数量、金额计算是否准确;

　　3)与有关文件、拨款单、合同等相核对，看是否一致、有无差错;

　　4)待以上各项逐一核对无误后，方可办理收款业务，并在相关收款凭证上加盖财务印章。

　　2、办理各项经济业务支出业务时

　　1)检查原始凭证是否合法、齐全，是否符合要求;

　　2)与计划、合同、计量支付证书等相核对是否一致;

　　3)有无经办人、计量人、验收人、经办部门负责人、财务部门负责人签字，有无指挥长(或指挥长委托的审批人)审批签字;

　　4)检查付款凭证和银行票据金额是否相符，填写是否符合要求，有无差错;

　　5)与往来账核对时，核实有无应扣款项。

　　待上述各项逐一核对无误后，方可在银行付款票据上加盖财务印章。

　　九、财务印章因不慎丢失，保管人员应立即向银行挂失并向财务部门负责人报告，然后及时更换印章;

　　十、原财务印章作废或因故变更时，原印章应报请指挥部负责人、财务部门负责人批准销毁处理，销毁时财务部门负责人应在场监销。

印章管理制度4

　　为了正确行使权力，避免工作失误，根据民政部、*部对印章使用和管理的有关规定，结合本村实际，现对村委会公章的使用管理规定如下：

　　一、公章制度村委会公章一律由镇人民*负责制发。公章要妥善保管，如有遗失要及时向制发机关报告并申请补发，由制发机关登记后办理补发。使用已作废公章的，按私刻公章行为处理。

　　二、公章的使用

　　1、凡需加盖公章的，一般都应事先由村委会主任签署意见后再盖公章。对证明村民年龄、文化、民族、职业等基本情况的，保管公章人员本着高度负责、实事求是的精神给予办理。

　　2、凡涉贷款、承包、担保、对外签订合同等重大问题使用村委会公章时，应由村民会议或村民代表参加的会议表决通过后方可盖章。如有违规行为，保管公章人员可有权阻止或拒盖公章。

　　3、不准非保管公章人员擅自随身带公章外出，不准保管公章人员家属随便使用公章，严禁白纸盖公章。

　　三、公章的保管村民委员会公章由村助理会计（文书）专人保管，保管人应严格按规定使用公章，不得借机吃、拿、卡、要，不得乱盖公章，违者按规定予以撤换和处理。

印章管理制度5

　　第一条 市国土资源局介绍信由局办公室分管政务的副主任管理，按规定的使用范围、审批及制作要求管理和使用。

　　第二条 市国土资源局介绍信用于介绍市国土资源局领导同志或局机关及局属各单位工作人员到外地、外单位参加会议、汇报联系和商洽工作。

　　第三条 使用市国土资源局介绍信，须经分管副局长或办公室主任审批同意。

　　第四条 开具市国土资源局介绍信必须逐项填写被介绍人姓名、职务、去向、目的、介绍信有效期限等。介绍信存根应存档备查。

　　第五条 局机关所有印章（含党组和行政印章，行政审批事项专用印章）由局办公室集中管理和使用，实行专人负责，不得替代使用。特殊情况的代管，需经分管领导或办公室主任同意。

　　第六条 “xx市国土资源局”印章的使用范围：限于经局长或分管副局长审签的文件、表册、信函等，重大事项需经局长签字后方可加盖印章。

　　第七条 “xx市国土资源局办公室”印章使用范围：用于局机关对内对外行文传达或联系有关业务；行政、后勤管理等工作；经局领导、局办公室主任、副主任签发的文件、信函等。

　　第八条 局党组印章，由局办公室专人管理、使用。以局党组发文，必须经局长同意后，方可加盖印章发出文件。

　　第九条 凡需加盖以上印章的文件、信函、表册，必须由本局机关工作人员承办，不得承接外单位工作人员直接办理用印事宜（相关单位联合发文除外）。

　　第十条 凡需用印章的文字资料，都必须按规定存档备查。

　　第十一条 用印盖章生效日期为领导签发日期。几个领导签发的文件生效日期，以职级最高的领导签字日期为准；几个同职级领导签发的文件，以最后签字的领导签发日期为准。

　　第十二条 例行事务的处理也可经办公室主任签发后用印。

印章管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为了加强印章社会治安管理，预防和打击违法犯罪活动，根据*《关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理规定》和国家有关规定，制定本办法。

　　第二条本办法适用于国家权力、党政、司法、参政议事、军队、*、*、工会，共青团、妇联等机关、团体，企业事业单位，民政部门登记的民间组织，居（村）民委员会和各议事协调及非常设机构的印章刻制、建档、变更、缴销等管理活动。

　　第三条本办法所称印章指公章和具有法律效力的个人名章。

　　本办法所称公章是指国家权力、党政机关、司法、参政议事、军队、*、*、工会、共青团、妇联等机关、团体，企业事业单位，民政部门登记的民间组织，居（村）民委员会和各议事协调机构及非常设机构的法定名称章和冠以法定名称的合同、财务、税务、发票等业务专用章。

　　本办法所称具有法律效力的个人名章是指国家权力、党政、司法、参政议事、军队、*、*、工会、共青团、妇联等机关、团体，企业事业单位，民政部门登记的民间组织，居（村）民委员会和各议事协调机构及非常设机构的法定代表人及其财务部门负责人的名章。

　　第四条*机关应当遵循合法、公正、公开、及时、便民的原则对印章实行属地管理；建立、健全管理责任制度，确保印章管理安全规范化和信息科学化。

　　第二章印章管理

　　第五条任何单位和个人禁止买卖印章，不得非法制作、使用印章。

　　第六条国家权力、党政、司法、参政议事、军队、*、*、共青团、工会、妇联等机关、团体的印章制发，依照国家的有关规定办理。

　　第七条国家权力、党政、司法、参政议事、军队、*、*、共青团、工会、妇联等机关、团体的各级组织、机构需要刻制印章的，由制发机关的印章管理部门开具公函到所在地县级以上人民**机关办理备案手续。

　　县级以上人民**机关应即办理并出具准刻证明。

　　第八条企业事业单位、民政部门登记的民间组织、村（居）民委员会和各协调机构及非常设机构需要刻制印章的，应当凭上级主管部门出具的刻制证明和单位成立的批准文本到所在地县级以上人民**机关申请办理准刻手续。

　　无上级主管部门的，应当凭登记管理部门核发的营业执照、登记证书或者所在地*派出所出具的证明，到所在地县级以上*机关申请办理准刻手续。

　　办理准刻手续的经办人员，需持刻制单位的委托证明和本人身份证明；办理人名章准刻手续的，同时提供名章所刻人名的身份证明。

　　县级以上人民**机关自接到申请之日起三个工作日内作出是否核发准刻手续的决定。对符合条件的，出具准刻证明；不符合条件的，书面通知申请单位并说明理由。

　　第九条需要到外省、市、县（区）刻制印章的，凭单位所在地县级以上*机关出具的证明及有关申请材料，到刻制地同级*机关办理准刻手续。

　　第十条需要刻制印章的单位应当到*机关批准的刻制单位刻制；刻制单位将刻制的印章向*机关办理印鉴备案后，方准启用。

　　第十一条需要更换印章的，须公告声明原印章作废后按照本办法第七条、第八条规定重新办理备案或准刻手续。

　　印章遗失、被抢、被盗的，应当向备案或批准刻制的*机关报告，并采取公告形式声明作废后，按照前款规定重新办理备案或准刻手续。

　　第十二条印章规格、式样、印文和质料按照国家有关规定执行。

　　实行民族区域自治的地方，刻制的印章可以并刊汉字和相应的民族文字。

　　印章不得单刊外文，因工作需要可中、外文并刊。

　　需要刻制中、外文并刊印章的单位除持有本办法第八条规定的证明、文件外，还应提出书面申请，并到地、市级以上人民**机关办理准刻手续。

　　第十三条需要刻制印章的单位，只能申请刻制一枚单位法定名称章。

　　需要刻制套印章、钢印章的，依照本办法第七条、第八条、第九条、第十条的规定办理。

　　第十四条企业事业单位、民政部门登记的民间组织和各协调机构及非常设机构印章实行年审制度。

　　第十五条印章停止使用后，使用单位应当在十日内将印章全部交回上级主管部门或登记管理机关封存；逾期不交的，由上级主管部门或登记管理机关予以收缴。上级主管部门或登记管理机关对交回和收缴的印章要登记造册，并于十日内送备案或批准刻制的*机关。

　　*机关对交回和收缴的印章，需预存两年，无特殊情况的，预存期满后予以销毁。

　　第十六条有历史纪念意义需要长期保存的印章，由收藏保存机构向省、自治区、直辖市*机关提出申请并公告，批准后可不予销毁，由申请单位收藏保存。

　　第三章印章经营单位管理

　　第十七条经营本办法所指的印章业务的单位，应当具备下列条件：

　　（一）有固定的经营场所；

　　（二）经营场所和设施符合国家消防和治安管理的规定；

　　（三）经营者和从业人员无诈骗、招摇撞骗、伪造印章等违法犯罪记录；

　　（四）符合*机关印章治安管理信息系统的资质条件；

　　（五）设有印章保密工房和成品保管仓库。

　　第十八条经营印章业务的单位不得将印章业务转包他人经营。

　　第十九条承接刻制印章应当遵守下列规定：

　　（一）应查验*机关出具的备案或准刻证明；

　　（二）登记委托刻制印章的名称、法定代表人或者负责人、经办人的姓名和公民身份证号码，按照规定逐项登记印章名称、式样、规格数量，并保存五年，以备查验；

　　（三）指定专人负责承接印章业务，保管制作的印章以及销毁作废章坯；

　　（四）对超过三个月无人领取的印章，应当登记造册，送交原备案或批准刻制的*机关处理；

　　（五）每月10日前向所在地*机关报告印章制作情况。

　　第二十条从事印章经营业务应当在批准的固定场所内进行。

　　第二十一条经营印章业务的单位的法定代表人或者负责人是本单位的治安第一责任人，负责做好本单位的治安防范工作：

　　（一）教育从业人员自觉遵守国家法律、法规；

　　（二）制定并落实各项治安管理制度和防范措施；

　　（三）监督从业人员认真执行承接刻制印章查验证明和登记工作；

　　（四）对*机关检查发现的治安隐患及时整改；

　　（五）发现涂改、伪造备案或准刻证明等可疑情况以及案件线索，及时报告*机关。

　　第二十二条外商独资、中外合作和中外合资企业不得经营本办法所规定的印章业务。

　　第二十三条*机关应当对经营印章的单位进行监督检查，并履行下列职责：

　　（一）定期对经营印章业务的单位进行监督检查，发现治安隐患，限期整改；

　　（二）发现可疑情况或者案件线索，依法调查处理；

　　（三）依法对经营印章业务的单位的违规违法经营行为进行查处。

　　第四章罚则

　　第二十四条违反本办法第五条规定的，非法制作或者使用印章的，除收缴非法印章外，并处二千元以上一万元以下罚款；有非法所得的，没收非法所得。

　　买卖印章的，依照前款规定处罚；构成犯罪的'，依法追究刑事责任。

　　第二十五条违反本办法第七条、第八条、第十条和第十一条规定，未办理备案或准刻手续的，予以警告，并限期补办；逾期不办理的，制作的印章为无效印章，由*机关予以收缴，对委托刻制单位处以二千元以上一万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和直接责任人处二百元以上一千元以下罚款。

　　第二十六条违反本办法第十二条和第十三条规定，刻制外文印章或擅自刻制中外文并刊印章及违反规定刻制两枚以上单位法定名称章的，收缴违法制作的印章，并处二千元以上一万元以下罚款。

　　第二十七条违反本办法第十四条规定，逾期或不进行年审的，处一千元以上五千元以下罚款。

　　第二十八条违反本办法第十八条规定，将印章业务转包他人经营的，收缴违法制作的印章，取消其经营资格，并处二千元以上一万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得。

　　单位违反前款规定的，对单位依照前款规定处罚，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以二百元以上一千元以下罚款。

　　第二十九条违反本办法第十九条规定，未查验准刻证明和履行登记手续的，对承制单位处以一千元以上五千元以下罚款；情节严重的，处五千元以上一万元以下罚款。

　　并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以二百元以上一千元以下罚款。

　　第三十条违反本办法第二十条规定的，处二千元以上一万元以下罚款，并处取缔。

　　第三十一条违反本办法第二十一条规定的，对经营印章业务的单位的法定代表人或者负责人予以警告，并处五百元以下罚款。

　　第三十二条伪造本办法规定的印章，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第三十三条*机关的人民警察在监督管理印章工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，应当予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第五章附则

　　第三十四条印章准刻证明的式样由*部统一制定。

　　第三十五条印章载有密级信息的，可由印章制发单位自行建档保存。

　　第三十六条本办法由*部负责解释，自发布之日起三十日施行。

印章管理制度7

　　1、总则

　　1.1目的

　　1.1.1为加强公司印章管理，规范印章的保管和使用，根据国家有关法律法规，结合公司实际，特制定本制度。

　　1.2印章种类及使用范围

　　1.2.1公司公章：以公司名义行文时；应税务、工商、海关等国家强制机关的要求以公司名义填报表格或办理有关手续时。

　　1.2.2部门章：按质量监督管理机构、银行、税务等有权机构要求在办理相关手续需加盖相关部门印章时；公司内部各部门之间联系时。

　　1.2.3合同章：以公司名义签定合同、协议时。

　　1.2.4其他印章（如法人章、职章、签字章、各类专用章等）：权力机关的表格文书等有相应要求时。

　　2、印章保管与职责

　　2.1公司行政部负责办理印章的刻制、改刻与销毁，建立印章管理台账；

　　2.2公司行政部负责公司所有公章、内部章保管、日常使用与管理；

　　2.3法务专员负责对全部需使用公章、法人章、合同章的文件资料进行审核的职责，对任何有异议的情况必须即时向总经理汇报，并负责监督本制度的执行。

　　2.4印章保管人必须妥善保管印章，非经总经理核准，非印章保管人员不得接触印章，任何人员不得将印章带出指定保管地点。如有遗失、误用或毁损的，由保管人承担全部责任，且必须立即向总经理报告。遗失后还必须依法及时公告作废。

　　2.5保管人职务及岗位变动时必须办理印章的移交手续，并由总经理办公室监督交接。

　　2.6所有印章保管人必须严格遵守印章管理制度，禁止扩大范围用印，对不符合公司制度、规定的申请用印事宜或存在风险的文件，有权拒绝用印并立即上报总经理；同时，印章保管人必须承担文件审核控制各项风险；

　　3、刻制

　　3.1印章的刻制由部门负责人提交申请书，写明刻制原因、刻制样式及刻制时间等，经法务专员审核后报公司总经理审批，获准后由公司行政部负责办理。

　　3.2印章的规格、刻制程序必须符合国家相关规定。

　　3.3印章刻制后要留存印模。

　　3.4印章刻制后，公司行政部必须及时将印章转交本制度规定的印章保管人并做好印章移交手续。

　　3.5公司行政部须建立印章管理台账，登记印章刻制的时间、地点、部门、印模、印章交接记录、印章销毁记录、印章保管人变更、印章改刻以及印章管理的其他相关事宜，与此有关的原始材料也要附在台账中。公司行政部负责保管台帐，台帐永久保存。

　　4、启用与用印

　　4.1印章在启用前必须在公司行政部处进行登记，留印备案。

　　4.2印章必须由保管人与公司行政部办理交接手续后方可使用。

　　4.3各部门及工作人员用印必须遵守先申请、再审核、后盖章的授权用印原则。用印时必须填写《用印申请单》，办理审核批准手续。

　　4.4公章、合同章用印，应当按照附件审批流程进行审批。

　　4.5财务专用章，经财务部经理批准后方可用印；部门章用经部门经理同意后方可用印。

　　4.6用印时，用印人需将批准后的《用印申请单》，连同经审核的文件文稿等交保管人核实、用印。

　　4.7严禁任何人私自用印，严禁在空白纸张、空白表格上用印，严禁出具盖有印章的空白介绍信或合同等法律文件。

　　4.8严禁对审批手续不全、《用印申请单》填写不规范、用印文件资料未经法务专员审核通过或未按照法务专员要求修改的用印事宜及用印文件资料用印。

　　4.9各类印章必须专章专用，禁止各类印章混淆使用、替代使用。如遇特殊情况需使用效力层级较高的印章替代本应适用的印章，印章保管人须向法务专员说明情况，法务专员评估存在法律风险的，应拒绝印章保管人用印。

　　4.10印章保管人应确认用印文件内容完备、规范并已通过法务专员审核，在文不离手的情况下，方可加盖印章。几份相同文件资料，均应认真审核，确认完全雷同。多页文件资料必须加盖骑缝章。

　　4.11保管人应制作《用印登记表》。用印时，必须在《用印登记表》上登记，登记内容应当包括：用印人的部门、姓名、用印日期、用印数量、用印文件的名称、内容摘要且用印人必须签字予以确认。

　　4.12保管人除于文件文稿上用印外，并应于《用印申请单》上加盖使用的印章存档。

　　4.13如印章保管人离岗，离岗前应将印章转交于公司行政部处代为管理，并办理交接登记手续。

　　5、借用与归还

　　5.1各部门及工作人员外借印章使用必须办理审核批准手续。

　　5.2未经总经理批准，公司公章、法人章不得外借。如因总经理外出无法签字确认，必须由印章保管人电话申请同意。财务专用章、部门章和其他用章外借必须逐级审批，由借印人填写《用印外借申请单》交部门经理、管理行政中心经理审核并分别签字。具体外借用章审批权限如下：

　　备注：“√”表示用章必经审批阶段；“*”表示如遇特殊情况所提报审批阶段。

　　5.3获准将印章外借使用的，必须在印章保管人处办理借用登记手续。用印必须严格遵守公司印章管理制度，严禁在空白纸、空白表格或其他空白文件中用印。

　　5.4借印人用印后必须在用印完毕回公司一小时以内归还，并办理归还登记手续。

　　6、改刻与销毁

　　6.1如需改刻印章，由保管人提交申请书，写明改刻原因、改刻样式及改刻时间等，经法务专员审核后报公司总经理审批，获准后交公司行政部办理具体改刻事宜。

　　6.2在启用新印章的同时，旧印章由法务专员及时进行公证销毁，并由公司行政部登入印章管理台账。销毁印章的公证文书按照规定归档并交公司档案室永久保存。

　　6.3如需废止印章，由保管人提交申请书，写明废止原因、废止时间等，提交总经理审批同意。废止的印章由法务专员及时进行公证销毁，并由公司行政部登入印章管理台账。销毁印章的公证文书按照规定归档并交公司档案室永久保存。

　　*印章改刻或销毁后，公司行政部按公司发文制度和流程发布旧印章停用通知。

　　7、签字权限管理

　　7.1所有涉及第三方的合同、审批单据、承诺书、说明书、报价单等公司文件必须由总经理授权或根据公司制度拥有签字权限的人员根据授权及权限签字，并按照本制度加盖印章方可生效，严禁无授权的对外签字行为，如违反本条规定，按本制度处罚规定予以处理。

　　7.2法务专员负责监督，发现未按本制度或相关规定执行的签字行为或风险的，法务专员直接反馈至总经理处，根据总经理批示及本制度和相关规定会同公司有关部门进行处理。

　　8、违规处罚

　　8.1全体员工必须严格遵守本印章管理制度，防控公司风险。

　　8.2如有违反本制度的行为，公司将依据情节轻重处以相关责任人人民币50-500元的罚款。对于违反本制度情节严重的，除按以上规定处理外，视情况并处降薪、降职、记过、公开批评、开除。如违反本制度的行为致使公司遭受损

　　失，公司有权向相关责任人索赔。涉嫌违法犯罪的，公司并将其移交司法机关追究责任。

　　8.3本制度由管理行政中心负责解释及监督执行。

印章管理制度8

　　第一章 总则

　　1、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本制度。

　　2、公司总经理授权由办公室全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章地保管和使用。

　　第二章 适用范围

　　本制度适用于公司各部门。

　　第三章 印章的刻制和启用

　　一、印章的刻制

　　1、公司印章的刻制均须报公司主要负责人批准，由集团公司行政人资部或子公司综合办开具介绍信，到*机关相关部门办理刻制手续。

　　2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。

　　二、印章的启用

　　1、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。

　　2、印章启用应报公司主要负责人批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。

　　第四章 印章的领取与保管

　　1、公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。

　　2、印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。

　　3、公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

　　4、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章地，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

　　第五章 印章的保管、交接和停用

　　一、公司各类印章必须有专人保管

　　1、公司公章、合同专用公章由公司主要负责人指定专人保管，财务专用章、、由指定两人分别保管，各部门印章由各部门指定专人专柜保管。各印章保管人员名单须报集团公司行政人资部或子公司综合办备案。

　　2、印章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

　　3、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人填写《印鉴使用签批单》，征得其部门主管同意，并经公司主要负责人批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经公司主要负责人批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。

　　4、 印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。

　　二、印章保管必须安全可靠，加锁保存，不可私自委托他人代管。

　　三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。

　　四、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

　　五、有下列情况，相关印章须停用：

　　1、公司名称变动；

　　2、印章使用损坏；

　　3、印章遗失或被窃，声明作废。

　　六、印章停用时须经公司主要负责人批准，及时将停用印章送集团公司行政人资部或子公司综合办封存或销毁，建立印章上交、存档、销毁的登记档案。

　　第六章 印章使用

　　一、印章的使用范围

　　1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；

　　2、凡属部门业务范围内的加盖部门章；

　　3、凡属合同类的用合同专用章；

　　4、凡属财务会计业务的用财务专用章。

　　二、印章的使用程序

　　1、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写《印鉴使用签批单》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。

　　2、印章使用必须建立用章登记制度，严格审批手续，不符合规定的和不经主管领导签发的文件、合同等，印章管理人有权拒印。

　　3、严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司领导签字同意方可；待工作结束后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情况，未使用的必须立即收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章管理部门备案。

　　第七章 银行印鉴章管理

　　一、印鉴章保管要求

　　1、二枚印鉴章必须分开保管，不可一人同时保管使用，一般情况，财务负责人和会计各保管一枚印鉴章。

　　2、上班时间，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。

　　二、印鉴章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报公司主要负责人审批。印鉴章带离必须是公司内部2个人员，同时一定是财务部门和综合办各出一人。

　　三、印鉴章加盖在非银行票据的纸质文件，必须报财务负责人审核，公司主要负责人批准，并进行登记。印鉴章加盖在非银行票据的纸质单据（如收据、优惠券等）上，必须有本公司相关文件的规定，财务负责人批准后予以盖章。

　　四、刻制印鉴章，须经财务负责人书面申请，公司主要负责人审核，报集团公司审批后，予以刻制。

　　第八章 责任

　　1、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。

　　2、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

　　3、违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

　　第九章 违纪处理

　　1、违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。

　　2、印章保管员应将《印章使用签批单》保存好，每年年底底交相关行政部门汇总存档。

　　第十章 附则

　　本办法解释权归公司所有。

印章管理制度9

　　一、印章管理范围

　　1、检定专用章（钢印）：检定证书，校准证书。

　　2、计量认证，审查认可专用章：检验报告

　　3、检验专用章：检验报告

　　4、抽样专用章：抽样单

　　5、作废专用章：废弃的检验报告，检定证书等

　　二、印章管理制度

　　1、各科室检测人员盖章时，需提供财会证明，方可盖章。

　　2、特殊情况如财会人员外出时，无法提供财会证明，由分管所长签字说明，并经批准人（业务室分管所长）同意后，方可盖章。

　　3、批准人（业务室分管所长）不在情况下，务必联系批准人，说明情况。同意后通知业务室，才可办理。并补办签字证明或财会证明。

　　三、印章保管

　　随时保持印章的清洁，及时补充印章印油，保障印章使用的规范性。并安全妥善保管印章，以免丢失。如发现印章丢失，应及时上报。

　　四、印章使用规范

　　1、检验专用章：封面信息处盖章，首页检验报告专用章处盖章，齐缝章。

　　2、计量认证，审查认可专用章：检验报告封面上方处依cma,cal顺序盖章。

　　3、检定专用章（钢印）：检定专用章处盖章。

　　4、抽样专用章：抽样人员处盖章。

　　5、作废专用章：封面信息处盖章。

印章管理制度10

　　（一）县人民*印章（含套印章、钢印）、县人民*办公室印章xx*印章由秘书科专人管理和使用，确保管理安全、用印无误。

　　（二）使用印章要符合用印规范，不得随意加盖。除按办文程序办理的公文按规定加盖外，使用县人民*的印章，必须经**批准；使用*的印章，必须经*本人同意；使用县人民*办公室的印章，必须经县*办公室主任批准。用印必须及时登记，并留存领导签字文稿原件。

　　（三）开具县*介绍信，必须有下级*xx县直部门开出的证明，报经县*领导批准后方可办理。特殊情况经办公室主任同意可以办理，事后必须及时向县*领导报告。

　　（四）各类空白文书（含空白介绍信、空白奖状、空白荣誉证书及空白纸张等），一律不得加盖县*或县*办公室印章。

　　（五）印章不用时必须存入专用保险柜。未经县*办公室主任批准，印章不得擅自委托他人代管代用。

病案管理制度10篇（扩展5）

——会议管理制度10篇

会议管理制度1

　　1.目的

　　为了使公司的会议管理规范化.有序化，提高会议质量。

　　2.适用范围

　　适用于xxx有限公司会议召开。

　　3.职责

　　3.1行政人事部负责公司级会议的组织.会场纪律的管理，会议记录;

　　3.2行政人事部对公司级会议决定事项以及安排的工作进行跟踪.落实，以确保工作能够按时.按质.按量完成;

　　3.3各单位内部会议由各单位自行组织，行政部予以协助。

　　4.内容

　　4.1会议召开的原则

　　4.1.1公司所有的会议必须以精简.有效.节俭的原则进行;

　　4.1.2只有在需要时才召开会议;

　　4.1.3公司严格控制未预见的临时性会议，对此类会议须按一会一报原则审批(临时会议需报行政部批准)。

　　4.2会场纪律

　　4.2.1公司定于每周xxx下午xxx召开周工作总结与计划例会，由行政部负责组织，紧急会议提前半小时通知。周会的议程：总结上周工作，安排本周主要工作任务，商讨工作中出现问题的具体解决方案。

　　4.2.2月底会议.季度会议.年度会议由行政部根据具体工作安排确定时间，提前二天通知各部门，各部门会议由各部门自行确定会议时间。

　　4.2.3开会前5分钟与会人员必须到达会场，同时将手机调到振动状态或关闭;

　　4.2.4会场内严禁吸烟，未经批准，不得在会议期间进行私自讨论;

　　4.2.5与会人员因为特殊原因不能按时出席会议，须在会前向会议组织单位请假，并以书面形式说明不能按时出席会议的原因(特殊情况可以采取口头形式请假)，得到组织单位批准后，才能请假。

　　4.2.6会议中途与会人员如有急事需离开，需向会议主持人提出申请，得到批准后方可离开。

　　4.3会议管理体制

　　4.3.1公司级会议召开前期，行政部准备好会议相关文件或资料，必要时进行会场布置.设备调试。

　　4.3.2行政部需在会议进行中做好记录，记录方式主要是速记笔录。

　　4.3.3行政部做好会议记录，并存放于公司共享资料相应文档内。

　　4.3.4除各单位内部会议外，公司级会议资料由行政部整理.立卷.归档。

　　4.3.5对于没有按时出席会议而又未请假者，由行政部参照公司《奖惩制度》予以处罚。

　　5.引用文件

　　无

　　6.记录

　　6.1《会议记录》.《会议记要》.会议任务跟进表》

　　7.其它

　　7.1本规定由行政部制订并归口管理;

　　7.2本规定自发布之日起实施。

会议管理制度2

　　第一章：总则

　　第一条：嘉实集团会议制度指党委会议、董事会会议、监事会会议、党政联席会议、集团公司办公会议、经营工作会议、部室会议、员工全体会议等会议，为规范会议形式，提高会效率特制订本制度。

　　第二章：党委会议制度

　　第二条：党委会议是集团公司党委贯彻落实民主集中制的基本组织形式之一。为了更好地贯彻党的民主集中制，提高党委会议的议事质量和效率，保证集团公司党委决策的民主化、科学化和规范化。根据《**章程》的有关规定，本制度特作明确规定。

　　第三条：会议原则。坚持以党的基本路线为指导，坚持贯彻科学发展观，坚持议大事、抓大事的原则。坚持*思想、实事求是的原则。坚持党的民主集中制的原则;坚持群众领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则。

　　第四条：会议资料。党委会议主要资料：贯彻学习执行党的路线、方针、政策;议定涉及集团全局发展的重大决策;落实党的建设和干部管理、党风廉政建设、精神礼貌建设、思想政治工作、*工作、职工队伍稳定、社会治安综合治理等方面的措施。主要资料有：

　　1、贯彻学习中央、上级指示精神，研究执行意见，解决实施中遇到的重大问题，部署和总结一个时期的工作。

　　2、审议集团公司党委向上级组织的重要请示和报告。

　　3、审议作出集团公司党委的重要决议。

　　4、讨论研究集团公司改革和发展中的重大问题，重大资金的使用以及改革、发展工作中重要措施的制定和调整。

　　5、研究集团公司党的建设中的重大问题，对一个时期在党的思想建设、作风建设、组织建设、制度建设、廉政建设等作出部署，讨论决定相关的总结表彰、奖惩和组织处理、纪律处分等事宜。

　　6、按“三定方案”研究集团公司机构的设置及调整。

　　7、讨论、决定集团公司党委管理干部的任免、奖惩和职责追究，研究决定集团公司所属部门领导班子和负责人的配备与调整，确定向上级推荐的干部人选。

　　8、研究纪律检查工作中的重大问题，审议并构成对违纪干部的处理决定，就一个时期的纪检工作作出部署。

　　9、研究集团公司精神礼貌建设、思想政治工作中的重大问题，就一个时期的理论学习、思想教育、宣传工作作出部署。

　　10、研究集团公司*和稳定工作中的重大问题，就*和稳定工作中的`重大事项作出决定或决议。

　　11、研究社会治安综合治理工作中的重大问题，对一个时期的综合治理工作作出部署。

　　12、研究工会、共青团、*、计划生育中的重大问题，就有关工作进行部署。

　　13、研究处理重大突发事件，并及时向上级报告状况。

　　14、研究需党委会讨论决定的其他重大事项。

　　第五条：会议准备

　　1、提交党委会议讨论的议题，会前务必做好充分准备。党委成员如有提交上会研究的事项，应写出简明扼要的意见稿，提前一至两天送集团公司办公室。

　　2、集团公司党委根据需要，指定有关部门或人员列席党委会议并作工作汇报。有关部门或人员需提前将汇报稿报送办公室，由办公室按程序送党委*或副*审阅，再列入党委会议议程。

　　3、办公室负责对提交党委会讨论的议题进行汇总，报送党委*或副*审定后，列入党委会议程。会议议题一般应提前通知党委成员。有些议题材料应根据需要和可能，尽量于会前印发给党委成员审阅并准备意见。

　　4、会议主持人和与会人员都应分别做好有关准备工作。包括拟好会议议程、提案、汇报提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。

　　5、办公室应提前落实会场，准备好会议所需的各种材料，通知与会人员等。

　　第六条：会议组织

　　1、党委会议由党委*召集并主持(或委托副*主持)，党委成员出席。

　　2、党委会议务必有三分之二以上党委委员到会方能举行。委员同志无特殊状况不准请假，如党委委员参加其他会议、活动如与党委会议有冲突的，应服从党委会议。

　　3、会议议题涉及部门负责人等需要列席会议的，由主持会议的负责同志确定，办公室负责通知。议题涉及部门等列席会议的人员，在其有关议题讨论完毕后，即可退席。

　　4、党委会议应严格按照议程和程序逐项进行，不得临时动议。

　　5、党委会议所作出的决议、决定以及相关资料，在必须时限内属于保密范畴的，与会人员要严格遵守保密纪律。

　　6、党委会议所作出的决议、决定，有关职能部门和职责人要按规定时限贯彻落实到位。

　　7、办公室负责做好会议记录，整理会议纪要，并做好文字材料的归档和处理工作。

　　第七条：会议时间

　　1、集团公司党委会议原则上每月召开不少于一次，如遇重要状况随时召开。

　　2、集团公司党委每月组织一次党委中心组理论学习，每年召开一次党政领导班子民主生活会。

　　第三章：董事会会议制度

　　第八条：根据中华人民共和国《公司法》及集团公司章程有关规定等，结合集团公司的实际，本制度特作明确规定。

　　第九条：董事会会议由董事长召集和主持。

　　第十条：董事会会议由董事长、副董事长、董事参加，公司监事、财务负责人、经营班子成员列席。董事长认为有必要时，可邀请市*或有关部门领导列席会议。

　　董事会会议每年召开1-2次。董事长认为有必要、执行董事提议、三分之一以上董事联名提议，能够召开临时董事会议。

　　第十一条：董事会的议事方式和表决程序，除《公司法》规定的外，由集团公司章程规定。

　　第十二条：董事会应当对所审议事项构成会议决议，并由董事签字。

　　第十三条：董事会会议主要议题:

　　(一)传达贯彻市*、市*的重要文件、指示、决定和有关会议精神;

　　(二)审议、批准集团公司工作报告;

　　(三)讨论决定集团公司及所属企业的中、长期发展规划和重大项目投资方案;

　　(四)审议、决定集团公司年度经营、工作计划;

　　(五)审议、批准集团公司的年度财务预算、决算;

　　(六)审议、决定集团公司的资产经营收益状况;

　　(七)审议、决定集团公司章程修改方案、增加或减少注册资本的方案;

　　(八)审议集团公司控股、参股企业的增资扩股、股份转让、重大对外投资和减资等事项;

　　(九)审议、决定集团公司对外投资和对外担保事项;

　　(十)决定聘任或者解聘公司部门经理、副经理及其报酬事项。

　　(十一)其他需董事会审议、决策的重要问题。

　　第四章：监事会会议制度

　　第十四条：根据中华人民共和国《公司法》及集团公司章程有关规定，结合集团公司监事会实际，本制度特作规定。

　　第十五条：监事会会议由监事会*召集和主持。监事会*如不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　第十六条：监事会会议每年拟召开1-2次。监事会*认为有必要时，能够召开临时监事会。

　　第十七条：召开监事会会议，应于会议召开十天前通知全体监事，并将会议时间、地点、资料等告知监事。

　　第十八条：监事会的议事方式和表决程序，除《公司法》规定的外，由集团公司章程规定。

　　第十九条：监事会应当对所议事项的决定构成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签字。

　　第二十条：监事会决定的表决，实行一人一票。监事会决议应由半数以上监事表决透过。

　　第二十一条：监事会会议主要议题:

　　1、传达贯彻市*、市*的重要文件、指示、决定和有关会议精神;

　　2、审议监事会工作计划、工作报告草案;

　　3、审议监事会对集团公司经营管理层贯彻执行有关法律、法规、集团公司章程及规章制度、财务会计报告、经营效益、国有资产保值增值及资产营运等状况检查的报告;

　　4、检查集团公司经营管理层的经营行为，并能够对其经营管理业绩进行综合评价，提出奖惩推荐;

　　5、其他需监事会审议的重要事项。

　　第五章：党政联席会会议制度

　　第二十二条：党政联席会议由党委*主持召开，参加人员：党委成员、经营班子成员，以及需要列席会议的有关人员。党政联席会议一般每月1-2次。

　　第二十三条：党政联席会议主要资料是：

　　1、传达贯彻上级领导机关、部门的重要文件、指示、决定和有关会议精神;

　　2、研究集团公司工作的思路、要点、措施、步骤;

　　3、讨论集团公司重要的经营管理工作，财务预算执行状况及需要讨论的费用开支状况;

　　4、党委*、董事长、总经理认为需要提请党政联席会议讨论的其他事项。

　　第二十四条：办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档及有关协调落实工作。

　　第二十五条：必要时，由办公室及时起草会议纪要，由召集人审批后印发。

　　第六章：集团公司办公会议制度

　　第二十六条：集团公司办公会议由集团公司中层以上干部参加会议。会议由董事长主持，每两个月至少一次，一般在每月初的第一个工作日召开。

　　第二十七条：集团公司办公会议主要资料是：

　　1、传达贯彻*、省*、市*等上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神。部署董事会、党政联席会议决定的有关工作;

　　2、总结、交流、布置月度工作;

　　3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。

　　第二十八条：行政办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档等工作。

　　第七章：经营工作会议制度

　　第二十九条：经营工作会议由集团公司经营班子成员、集团公司各承资企业负责人、相关部室负责人参加会议。会议由总经理主持，每季度至少一次，一般在每季度初召开。

　　第三十条：经营工作会议主要资料是：

　　1、传达贯彻*、省*、市*等上级部门重要文件、指示、决定和有关会议精神。布置党政联席会议、集团公司办公会议决定的有关工作;

　　2、各承资企业总结、交流上季度工作;汇报下季度工作计划。

　　3、董事长、总经理认为需要通报、讨论的其他事项。

　　第三十一条：办公室根据召集人指示，做好会前准备工作，并负责会议记录、保管、存档等工作。

　　第八章：部室会议制度

　　第三十二条：集团公司各部室应建立部室会议制度，部室会议指由各部室组织召开的各类会议。每月至少一次由本部室人员参加的部室学习或讨论会，讨论部室工作、传达上级有关文件精神与领导要求等。

　　第九章：全体员工会议制度

　　第三十三条：由公司领导主持召开，公司全体员工参加。主要资料：传达有关指标精神;组织政治、业务学习;总结表彰、部署、通报工作;宣布有关公司管理工作、员工福利等综合事宜。全体员工会议根据需要不定期召开。

　　第十章：其他

　　第三十四条：针对具体议题，各类会议可扩大到相关人员参加。

　　第三十五条：经集团公司领导同意，可召开各条线工作会议或专题会议，其中：

　　安全生产例会每季初召开一次，投资发展部负责召集，集团公司所属企业分管领导及安全专管员参加;项目进度汇报会，原则每季一次，由投资发展部召集，所属项目单位主要负责人参加。

　　条线工作会议或专题会议，相应部门须建立会议记录，需构成专题会议纪要的，由举办会议部门拟稿，相关部门会签，分管领导审阅，董事长签发，办公室存档。

会议管理制度3

　　第一条会议原则

　　会议是解决问题、安排部署工作、有效沟通的重要方式，召开会议应坚持确实根据工作需要确定是否召开会议，会议应做好充分准备、要注重会议质量、提高会议效率等原则。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司班子会议、公司行政办公会议、部门例会等。

　　第三条公司班子会议

　　公司班子会议原则上每月召开一次，也可根据工作需要，由一名班子成员提议召开。

　　公司班子会议是进行集体决策的重要会议。由公司总经理主持召开。公司副总经理、总会计师和公司秘书参加，必要时可通知有关部门负责人列席。

　　会议的主要任务：

　　(一)学习贯彻落实上级决议、决定和批示;

　　(二)讨论和决定公司工作中的重大问题，研究确定全公司经济发展战略、中长期规划、年度计划;

　　(三)按照干部管理权限，研究决定干部的任免、调动、培养和管理;

　　(四)研究制订公司内部机构设置和重要管理制度;

　　(五)讨论决定各部门请示公司领导的重要事项;

　　(六)研究其他需要公司班子会议审议的重大问题。

　　公司班子会议事规则是集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。

　　第四条公司行政办公会议

　　公司行政办公会是传达上级重要精神，通报公司工作情况，讨论公司日常问题的会议。

　　会议原则上每两周召开一次，一般定在当月第一周和第三周(星期三上午8：30)召开，特殊情况需要延期或提前召开的由公司办公室事先通知。

　　会议由公司总经理或主持工作的副总经理主持召开，公司总经理、副总经理和各单位(部门)主要负责人参加。会议的主要任务：

　　(一)传达学习上级重要文件精神，传达贯彻上级重要会议精神;

　　(二)分析公司经营状况，互通工作情况，安排部署近期工作;

　　(三)各单位(部门)汇报前两周工作完成情况，包括细化分解明确的工作内容;重要工作的起始和节点;领导交办的重要事项完成情况;代表公司参加重要会议的主要精神(经分管领导同意需要传达的)、突发事件、需要多个部门协调解决的问题等。

　　(四)讨论、完善公司行政办公会重要决策和工作部署。

　　公司行政办公会议程，由主持人根据实际情况决定。会议由公司办公室负责组织和记录，议定事项形成《公司办公会议纪要》，由总经理或主持会议的副总经理签发执行。

　　第五条各单位(部门)每周例会

　　各单位(部门)周例会，每周召开一次，通常安排在每周一上午进行，具体由各单位根据实际情况进行调整。

　　会议由各单位(部门)自行组织召开，本单位(部门)主要负责人主持，由相关人员做好会议记录。

　　会议的主要任务：

　　(一)学习上级机关有关文件精神，传达公司行政办公会议精神;

　　(二)总结本周工作，部署下周工作;

　　(三)分析工作中遇到的新情况，探讨新思路，研究探讨重大事项的对策措施和相关问题的.解决办法;

　　(四)协调落实周例会决定的相关事项。

　　各单位(部门)分管公司领导要定期参加各部门例会，广泛听取员工建议，深入了解公司情况。

会议管理制度4

　　一、目的

　　为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。

　　二、职责

　　（一）会务工作主要由行政管理部承办；其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。

　　（二）行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。

　　（三）除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

　　三、会议分类

　　（一）、公司部门周会制度

　　1、召开时间：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。

　　2、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

　　3、参加人员：部门主管、部门员工

　　由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。

　　4、会议资料：该部门上周工作总结、本周工作计划。

　　（二）、公司员工周会制度

　　1、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。

　　2、召开时间：每周五午时4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。

　　3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　　4、会议资料：

　　（1）各部门汇报上周工作任务完成情景，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

　　（2）公司日常运作情景的总结。

　　（3）全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

　　（三）、公司工作述职会议制度

　　1、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。

　　2、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　　3、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。

　　4、会议资料：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情景，如工作具体资料、工作任务执行情景及所取得的业绩或成效等。

　　（四）、其他会议

　　1、各专题会议

　　相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的资料主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

　　2、公司年终总结表彰大会

　　总结全年工作情景，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进团体及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

　　3、员工发起的会议

　　公司员工能够发起必须级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，能够提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。

　　四、会议召开

　　（一）会议安排：

　　1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。

　　2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。

　　3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情景需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人（部门）不得随意调整正常会议计划。

　　4、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

　　5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情景须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议资料及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。

　　（二）、会议的准备：

　　1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作；

　　2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；

　　3、异常重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下资料：

　　3.1会议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；

　　3.2会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；

　　3.3会议场所布置；

　　3.4会议服务人员的安排；

　　3.5会议签到；

　　3.6会后事项安排。

　　3.7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。

　　（三）、会议召开及传达：

　　1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，所以会议应明确主题，不开无边际的会议。

　　2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。

　　3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应当就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情景不予延长。每次开会中应当强调发言的时间要求。

　　4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议资料。

　　5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。

　　6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。

　　7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情景报公司领导。

　　（四）、会议纪律

　　1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情景。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。

　　2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。

　　3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人必须到场，迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。

　　4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情景者，一次赞助10元，成长10次。

　　5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情景可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应当同时提交对该问题的解决方案。

　　第三十三条附则：

　　本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行

会议管理制度5

　　（一）、安全办公会议

　　1、公司每月召开一次安全办公会，必要时，可临时召开会议。由总经理或主管安全生产副总经理主持会议。总经理办公室负责会议记录，并负责整理会议纪要。

　　2、矿山部每周召开一次安全办公会，必要时，可临时召开会议。由矿长或主管安全生产副矿长主持会议。矿山部办公室认真做好安全办公会议记录，并负责建立会议纪要。

　　（二）、会议内容

　　1、公司安全办公会内容

　　（1）、学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、法律法规、指令等。

　　（2）、听取各部门关于执行有关法律法规、“安全规程”、落实安全技术措施和安全管理制度、安全监察工作情况的汇报，听取安全大检查情况的汇报。

　　（3）、研究分析当前存在的问题和安全隐患，提出解决的措施办法，并落实责任，限定解决期限，追踪结果反馈。并对下一阶段安全工作做安排和部署。

　　（4）、通报发生工伤事故情况，对安全事故进行分析，依照有关规定进行责任追究，吸取教训，制定防范措施。

　　（5）、抽查分管领导安全工作的完成情况。

　　2、矿山部安全办公会议内容

　　（1）、总结、分析上一周矿山部的安全情况，针对存在的问题提出具体要求，责成有关部门和人员组织落实，并对下一阶段安全工作做安排和部署。

　　（2）、通报发生安全、质量事故情况，分析事故原因，追究有关单位和责任人的责任；并对事故提出整改意见，制定防范措施，责成专人监督落实。

　　（3）、传达公司有关安全生产指示精神，并研究落实。

　　（4）、检查上一周布置工作的完成情况。

会议管理制度6

　　一个组织或团体推行一种规章制度的诱因在于这个组织或团体期望获得最大的潜在效益，而最直接的原因则在于提高组织的协调性和管理的有效性，协调组织内各部门之间协作效果和组织与外部衔接的有效性。公司会议管理制度的作用正在于此。本文就来分享一篇关于会议管理制度，希望对大家能有所帮助！

　　一、目的

　　为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。

　　二、职责

　　(一)行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到综合部登记备案。

　　(二)会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。

　　(三)除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

　　三、会议分类

　　(一)、公司部门周会制度

　　1、主持与记录：各部门助理记录，由部门主管主持

　　2、召开时间：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召开的由部门主管提前通知。

　　3、参加人员：部门主管、部门员工

　　由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向部门主管请假。

　　4、会议内容：该部门上周工作总结、本周工作计划。

　　(二)、公司员工周会制度

　　1、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。

　　2、召开时间：每周五下午4点。特殊原因需要延期召开时由行政专员提前通知。

　　3、参加人员：为公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　　4、会议内容：

　　(1)公司日常运作情况的总结。

　　(2)各部门汇报上周工作任务完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问题。

　　(3)全体与会人员就工作中所遇到的问题进行发言。

　　(三)、公司工作述职会议制度

　　1、主持与记录：工作述职会议由人力资源部负责召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。

　　2、召开时间：每年召开两次，分别在年中和年末召开，具体时间由人力资源部安排。

　　3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向人力资源部请假。

　　4、会议内容：各与会人员各自总结、汇报半年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等。

　　(四)、其他会议

　　1、公司年终总结表彰大会

　　总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由行政管理部具体组织实施。

　　2、各专题会议

　　相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、招商工作、企划工作、物业管理工作、预算管理及合约事宜等专项工作进行讨论、布署和总结。

　　3、员工发起的会议

　　公司员工可以发起一定级别的会议，员工对公司的某一制度，或者工作中出现的问题提出解决方案，需要多个部门协同时，可以提请适当级别的会议。由行政管理部门将会议纳入临时会议的范围，并由主经理批准。

　　四、会议召开

　　(一)会议安排：

　　1、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天将总经理批准后的会议通知单报行政管理部，由行政管理部进行统一安排，方可召开。

　　2、行政管理部每月统一编制例会会议计划，与月排班表同时公布。

　　3、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部门应提前2天报总经理审批并报请行政管理部调整会议计划，未经行政管理部调整的，任何人(部门)不得随意调整正常会议计划。

　　4、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。

　　5、会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。

　　(二)、会议的准备：

　　1、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应由行政管理部提前做好投影设备连接调试工作;

　　2、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品;

　　3、特别重大会议，应由行政管理部专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：

　　3.1会议议程安排(应提前报交公司领导或主要参会者);

　　3.2会议资料准备(如需分发应在入场前登记分发);

　　3.3会议场所布置;

　　3.4会议服务人员的安排;

　　3.5会议签到;

　　3.6会后事项安排。

　　3.7会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。

　　(三)、会议召开及传达：

　　1、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。

　　2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。

　　3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。

　　4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。

　　5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，行政管理部将不定期抽查与会人员的会议记录。

　　6、公司会议的会议纪要由行政管理部专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。

　　7、会议结束后行政管理部或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由行政管理部专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。

　　(四)、会议纪律

　　1、要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。

　　2、管理级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。

　　3、决策层人员共同参加的为高层会议应至少提前一天通知。参会人必须到场，迟到的则缴纳500元赞助费，迟到每超过一分钟增加10元，依次累加。

　　4、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，成长10次。

　　5、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的.方法，特殊情况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。

　　第三十三条 附则：

　　本制度由行政管理部负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行

会议管理制度7

　　第一章：目的

　　第1条：为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。

　　第二章：会议类别

　　第2条：总经理办公会

　　（1）总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。

　　（2）参加人员为总经理、财务经理、项目经理及相关的部门负责人。

　　（3）时间原则上定为每周一。

　　（4）例会由行政管理部转发通知，并做好会议的相关准备工作。

　　（5）会议纪要由行政管理部负责整理，并于次周周____呈总经理审阅后发放至各有关部门。

　　第3条：部门例会

　　（1）部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。

　　（2）例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。

　　第4条：部门联席会议

　　（1）部门联席会议是由总经理或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。

　　（2）会议由行政管理部转发通知，并安排时间、地点。会议纪要由行政管理部负责整理，并于次日呈总经理审阅后发放至各有关部门。

　　第5条：其他会议管理

　　（1）行政管理部每周____应将企业例会和各种临时会议，统一编制《会议计划》并印发给企业领导和各部门及有关服务人员。

　　（2）凡行政管理部已列入《会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前5天报请行政管理部调整《会议计划》。

　　（3）对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，行政管理部有权安排合并召开。

　　第三章：会议的准备

　　第6条：所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作。

　　第7条：会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。

　　第8条：参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。

　　第9条：会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。

　　第10条：会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。

　　第四章：会议记录

　　第11条：会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。

　　第12条：集团总经理主持的企业例会、临时行政会议原则上由集团总经理秘书负责会议的记录工作，集团总经理另有规定的，依据集团总经理指定的办法实行。

　　第13条：会议记录员应遵守的规定

　　（1）做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理《会议纪要》。

　　（2）对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。

　　（3）会议原始记录应于会议当日、《会议纪要》最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。

　　第五章：会议室管理

　　第14条：会议室由行政管理部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向行政管理部申请，由行政管理部统筹安排。

　　第15条：会议室卫生由行政管理部安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。

　　第16条：会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。

　　第六章：附则

　　第17条：本制度由行政管理部负责解释。

　　第18条：本制度由集团总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

会议管理制度8

　　编号

　　执行部门监督部门考证部门

　　第一章目的

　　第1条为规范企业会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。

　　第二章会议类别

　　第2条总经理办公会

　　（1）总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。

　　（2）参加人员为总经理、财务经理、项目经理及相关的部门负责人。

　　（3）时间原则上定为每周xx。

　　（4）例会由行政管理部转发通知，并做好会议的相关准备工作。

　　（5）会议纪要由行政管理部负责整理，并于次周周xx呈总经理审阅后发放至各有关部门。

　　第3条部门例会

　　（1）部门例会是由各部门负责人定期召开的工作例会。

　　（2）例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。

　　第4条部门联席会议

　　（1）部门联席会议是由总经理或各职能部门经理发起召开的跨部门协调、协作专题会议。

　　（2）会议由行政管理部转发通知，并安排时间、地点。会议纪要由行政管理部负责整理，并于次日呈总经理审阅后发放至各有关部门。

　　第5条其他会议管理

　　（1）行政管理部每周xx应将企业例会和各种临时会议，统一编制《会议计划》并印发给企业领导和各部门及有关服务人员。

　　（2）凡行政管理部已列入《会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前xx天报请行政管理部调整《会议计划》。

　　（3）对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，行政管理部有权安排合并召开。

　　第三章会议的准备

　　第6条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、纪念品、通知与会人等）。

　　第7条会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。

　　第8条参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。

　　第9条会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。

　　第10条会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。

　　第四章会议记录

　　第11条会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。

　　第12条集团总经理主持的企业例会、临时行政会议原则上由集团总经理秘书负责会议的记录工作，集团总经理另有规定的，依据集团总经理指定的办法实行。

　　第13条会议记录员应遵守的规定

　　（1）做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理《会议纪要》。

　　（2）对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。

　　（3）会议原始记录应于会议当日、《会议纪要》最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。

　　第五章会议室管理

　　第14条会议室由行政管理部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向行政管理部申请，由行政管理部统筹安排。

　　第15条会议室卫生由行政管理部安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。

　　第16条会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。

　　第六章附则

　　第17条本制度由行政管理部负责解释。

　　第18条本制度由集团总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

　　编制日期审核日期批准日期

　　修改标记修改处数修改日期

会议管理制度9

　　（一）总则

　　第一条为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。

　　（二）会议分类及组织

　　第二条公司会议。归纳为四类：

　　1.公司级会议：主要包括公司董事（扩大）会、公司副总经理会、全公司干部会、全公司班组长会、全公司职工大会、全公司技术人员会以及各种*。应分别报请公司总经理办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。

　　2.专业会议：系全公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。

　　3.系统和部门工作会：各部门、车间召开的工作会（如部门办公会、车间员工会等），由各部门、车间负责人决定召开并负责组织。

　　4.班组会议：由各分部、中心或班组负责人决定并主持召开。

　　第三条上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会、联营洽谈会，用户座谈会等）一律由总经理办公室受理安排，有关业务部门协作做好会务工作。

　　（三）会议安排

　　第四条例会的安排。

　　为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：

　　1.行政技术会议：

　　（1）总经理办公会：研究、部署生产、营销、行政工作，讨论决定全公司的重大问题。

　　（2）副总经理办公会：总结评价当月生产、行政工作情况，安排布置下月工作任务。

　　（3）班组长以上干部大会（或全公司职工大会）：总结上季（半年、全年）工作情况、部署本委（半年、新年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。

　　（4）经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，揭露问题，提出改进措施，提高公司经济效益。

　　（5）质量分析会：汇报、总结上月产品质量情况，讨论分析质量事故（问题）、研究决定质量改进措施。

　　（6）安全工作会（含治安、消防工作）：汇报、总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。

　　（7）技术工作会（含生产技术准备会）：汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务，研究确定解决有关技术问题的措施方案。

　　（8）生产调度会：调度、*衡生产进度，研究解决各部门、车间不能自行解决的重大问题。

　　（9）部门、车间办公会：检查、总结、布置工作。

　　（10）分部、中心、班组会：检查、总结、布置工作。

　　（11）班组班前会：对前一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。

　　2.各类*：

　　（1）职工*；

　　（2）工会会员*；

　　3.民主管理会议：

　　（1）公司董事会；

　　（2）公司管理委员会；

　　（3）经理联席会；

　　（4）生产管理委员会；

　　（5）生活福利委员会。

　　4.科技成果发布会：

　　（1）QC成果发布会；

　　（2）科技成果发布会；

　　（3）信息发布会。

　　第五条其他会议的安排

　　凡涉及多个部门、车间负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集单位经部门或分管副总经理批准后，报公司总经理办公室汇总，并由总经理办公室统一安排，方可召开。

　　第六条总经理办公室每周五应将全公司例会和各种临时会议，统一*衡编制会议计划并印发到副总经理和各部门、车间及有关服务人员。

　　第七条凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。

　　第八条对于准备不充分或重复性或无多大作用的会议，总经理办公室有权拒绝安排。

　　第九条对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，总经理办公室有权安排合并召开。

　　第十条各部门会期必须服从全厂统一安排，各部门小会不应安排在全公司例会同期召开，（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。

　　（四）会议的准备与记录

　　第十一条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报、总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、通知与会人等）。

　　第十二条会议召集人员应做好会议记录，并及时归档。

　　第十三条本公司所有与会人员必须自备工作记录本，做好会议记录，回到个部门、车间后落实会议内容，必要时将落实情况记录在案，并及时上报。

　　（五）附则

　　第十四条本制度由有限公司负责解释。

　　第十五条本制度自年月日起实施。

会议管理制度10

　　为加强会议室管理，确保会议室的文明、有效使用，特制定本制度：

　　一、会议室是学院专门用于召开会议、组织学习和接待客人的场所，未经允许，不得挪作他用。

　　二、所有会议室由办公室统一管理，负责使用调配和设备维护。

　　三、严格审批手续。其他部门使用学院会议室，至少提前一天到办公室填写会议室使用申请表，申请表上需写明：使用事由、参会人数以及所使用的会议室，并且必须经过学院院长批准。没有办理报批手续的，一律不得使用会议室。经过批准后，学院将派工作人员于会议召开前十分钟开门，但是由于人手不足，无法提供会议服务。会议所需用水、手提电脑请各部门自行准备。

　　四、爱护会议室的设施，保持会议室清洁。开会期间，要爱惜会议室的设备及物品，特别是投影仪等贵重物品。与会人员要自觉维护环境卫生，做到不在会议室抽烟，更不能乱扔烟头、纸屑和杂物，不随地吐痰。

　　五、会议结束后，会议室的使用部门应切断会议室电灯、空调等电器设备的电源，关好门窗，并配合工作人员检查设施是否完好，如有损坏，照价赔偿。卫生不合格的，使用部门要对会议室进行清扫和整理。

　　六、未经办公室允许，任何部门和个人不得将会议室的投影仪、桌椅等设备设施拿出会议室。

　　七、上述要求，请自觉遵守，学院将作为是否继续借用的必要条件。

　　八、此制度自下发之日起实行。

病案管理制度10篇（扩展6）

——动火管理制度10篇

动火管理制度1

　　1、范围

　　本标准规定了石油企业工业动火的基本原则、技术要求、分类等级及其管理内容与要求。

　　本标准适用于陆上石油与天然气勘探、开发、储运、油田基本建设和其他易燃易爆区域的动火作业。

　　2、规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　GBJ50257电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

　　3、术语和定义

　　下列术语和定义适用于本标准。

　　3、1

　　工业动火hotwork

　　在油气、易燃易爆危险区域内和油气容器、管线、设备或盛装过易燃易爆物品的容器上，使用焊、割等工具，能直接和间接产生明火的施工作业。

　　3、2

　　置换displacement

　　用清水、蒸汽、氮气或其他惰性气体将作业管道、设备内可燃气体替换出来的一种方法。

　　3、3

　　现场监督monitoring in fields

　　在动火作业中，按照动火措施进行施工现场检查监督。

　　4、总则

　　4、1工业动火实行工业动火申请报告书制度。申请报告书应详细说明动火作业范围、确定危害和评估风险、制定交叉作业防范措施。

　　4、2动火作业申请报告书只在签发的一个场所、一个作业班次有效。一级工业动火申请报告书有效时间不超过8h，如在动火作业本班不能完成，作业应在交接班时重新确认，进行技术交底，并由接班相应人员签字后方可持续有效。二级工业动火申请报告书有效时间不超过3d，三级、四级工业动火申请报告书有效时间不超过5d。

　　4、3在易燃易爆危险区域内，应严格限制动火，凡能拆下来的设备、管线应移到安全地方动火。

　　4、4油气集输泵站进行多处动火时，相连通的各个动火部位不应同时进行。上一处动火部位的施工作业完成后，方可进行下一个部位的施工作业。

　　4、5在动火作业准备过程中，施工单位应与生产单位密切配合，进行危害识别、制定动火方案、做好变更管理及应急预案。

　　4、6生产单位和施工单位应指定动火作业监督人和监护人，负责动火现场的协调和管理，并检查和确认动火措施的落实。

　　4、7动火施工现场应根据动火级别、应急预案的要求配备相应的消防器材和消防车。

　　4、8动火作业期间，如发现异常情况，应立即停止动火作业。

　　5、工业动火等级划分

　　5、1动火分级原则

　　根据动火部位爆炸危险区域危险程度、影响范围及事故发生的可能性，工业动火分为四级。

　　5、2一级动火

　　a）原油储量在10000m3以上（含10000m3）的油库、联合站，围墙以内爆炸危险范围内的在用油气管线及容器本体动火。

　　b）容量大于5000m3储罐（含5000m3，包括原油罐、污油罐、含油污水罐、含天然气水罐等）、容器本体及附件动火；

　　c）天然气柜和容量大于400m3（含400m3）的石油液化气储罐动火。

　　d）容量大于1000m3(含1000m3)成品油罐和轻烃储罐的动火；

　　e）直径大于426mm（含426mm）长输管线、在输油（气）干线上停输动火或带压不停输更换管线设备的动火；

　　f）天然气净化装置、集输站及场内的加热炉、溶剂塔、分离器罐、换热设备的动火；

　　g）天然气压缩机厂房、流量计间、阀组间、仪表间、天然气管道的管件和仪表处动火；

　　h）天然气井井口无控部分动火。

　　5、3二级动火

　　a）原油储量在1000m3～10000m3的油库、联合站，围墙以内爆炸危险区域范围内的在用油气管线及容器本体动火；

　　b）容量小于5000m3储罐、容器本体及附件的动火；

　　c）容量小于400m3石油液化气储罐的动火；

　　d）容量小于1000m3成品油罐和轻烃储罐的动火；

　　e）容量1000m3～100003原油库的原油计量标定间、计量间、阀组间、仪表间及原油、污油泵房的动火；

　　f）铁路槽车油料装卸栈桥、汽车罐车油料灌装油台及卸油台、输油码头及油轮码头内外设备及管线上的动火；

　　g）输油（气）站、石油液化气站内外设备及管线上以及液化气充装间、气瓶库、残液回收库等的动火。

　　5、4三级动火

　　a）原油储量小于1000m3（含1000m3）的油库、集输站围墙以内爆炸危险区域范围内的在用油气管线及容器动火；

　　b）容量小于1000m3（含1000m3）的油罐和原油库的计量标定间、计量间、阀组间、仪表间、污油泵房的动火；

　　c）在油气生产区域内的油气管线穿孔正压补漏动火；

　　d）采油井单井联头和采油井井口处动火；

　　e）钻穿油气层时没有发生井涌、气侵条件下的井口处动火；

　　f）输油（气）干线穿孔微正压补漏、腐蚀穿孔部位补焊加固的动火；

　　g）焊割盛装过油、气及其他易燃易爆介质的桶、箱、槽、瓶的动火；

　　h）制作和防腐作业中，使用有挥发性易燃介质为稀释剂的容器、槽、罐等处的动火。

　　5、5四级动火

　　a）在天然气集输站（场）、输油泵站、计量站、接转站等生产区域内非油气工艺系统动火；

　　b）钻井作业过程中未打开油气屋、试油作业未射孔前，距井口10m以内的井场动火；

　　c）除一级、二级、三级动火外，其他非重要油气区生产和在严禁烟火区域的生产动火；

　　6、工业动火审批程序及权限

　　6、1一级动火前，由施工单位填写动火申请报告书（见图A、1），经二级生产单位主管安全技术的领导或其授权人组织有关部门审查后上报，由局级安全部门审查，报主管安全技术的局领导或其授权人批准。

　　6、2二级动火前，由施工单位填写动火申请报告书（见图A、2），经二级生产单位生产技术部门、安全部门组织审查后，报二级生产单位主管安全技术的领导或其授权人批准。

　　6、3三级动火前，由施工单位填写动火申请报告书（见图A、3），经二级生产单位技术、安全部门组织审查后，报二级生产安全技术部门批准。

　　6、4四级动火前，由施工单位填写动火申请报告书（见图A、4），经生产单位上一级安全部门组织审查后，报生产单位上一级安全技术部门批准。

　　7、动火条件

　　7、1动火作业人员要求

　　7、1、1参加动火作业的'焊工、电工、起重工等特种作业人员应持证上岗。

　　7、1、2动火作业人员应遵守生产单位的动火作业安全制度。执行“申请报告书没有批准不动火，防火监护人不在现场不动火，防火措施不落实不动火”的原则。

　　7、1、3动火作业人员应正确穿戴符合安全要求的劳动防护用品。

　　7、2动火监护人员要求

　　7、2、1动火监护人员有责任守护动火作业人员的安全。

　　7、2、2动火监护人员应经过严格培训，做到持证上岗。

　　7、2、3动火监护人员应熟悉并掌握常用的急救方法，具备消防知识，会熟练使用消防器材，熟知应急预案。

　　7、2、4动火监护人员在接到动火申请报告书后，应逐项检查落实防火措施。

　　7、2、5动火过程中若发现异常情况，动火监护人员应立即通知动火人员停止动火，并及时采取补救措施。

　　7、2、6动火完工后，动火监护人员应对现场进行检查，确认无火种存在方可撤离。

　　7、3动火监督人员要求

　　7、3、1动火监督人员应经过培训，做到持证上岗。动火监督时应佩戴明显标志。

　　7、3、2动火监督人员应熟悉动火区域或岗位的生产过程、工艺流程和设备状况，具有应对突发事故的能力。

　　7、3、3动火监督人员在接到动火申请报告书后，应逐项检查落实防火措施。

　　7、3、4当发现动火部位与动火申请报告书不相符合，或者动火安全措施不落实时，动火监督人员有权制止动火。

　　7、3、5当动火出现异常情况时，动火监督人员有权停止动火。

　　7、3、6对动火人不执行“三不动火”又不听劝阻时，动火监督人员有权收回工业动火申请报告书，并报告安全管理部门。

　　7、3、7动火监督人员动火过程中不得离开现场。动火完工后，动火监督人员应对现场进行检查，确认无火种存在方可撤离。

　　7、4机具要求

　　7、4、1采用电焊进行动火施工的储罐、容器及管道等应在焊点附近安装接地线，其接地电阻应小于10Ω。施工现场电气线路布局与要求应符合GBJ50257的要求。

　　7、4、2电焊机等电器设备应有良好的接地装置，并安装漏电保护装置。

　　7、4、3各种施工机械、工具、材料及消防器材应摆放在指定安全区域内。

　　8、动火作业要求

　　8、1动火作业隔离要求

　　8、1、1工业动火前应首先切断物料来源并加好盲板，经彻底吹扫、清洗、置换后，打开人孔，通风换气，经检测气体分析合格后方可动火。如超过1h后，应对气体进行再次检测，合格后方可动火作业。

　　8、1、2需动火施工的设备、设施和与动火直接有关阀门的控制由生产单位安排专人操作，作业未完工前不得擅离岗位。

　　8、1、3应清除距动火区域周围5m之内的可燃物质或用阻燃物品隔离。

　　8、1、4动火施工区域应设置警戒，严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域。

　　8、1、5动火作业人员在动火点的上风作业，应位于避开油气流可能喷射和封堵物射出的方位。但在特殊情况下，可采取围隔作业并控制火花飞溅。

　　8、2动火作业气体测试要求

　　8、2、1凡需要动火的储罐、容器等设备应进行内部和周围环境气体分析，气体分析应包括可燃气体浓度、有毒有害气体检测、氧气和氮气浓度检测分析。分析报告单附在工业动火申请报告书上。

　　8、2、2动火施工中，动火点及操作区域空气中可燃气体浓度应低于其爆炸下限的25％。若采取强制通风措施，其风向应与自然风向一致。

　　8、2、3在动火施工全过程中，动火监护人应跟踪检测可燃气体浓度。

　　8、3动火作业进入有限空间要求

　　8、3、1进入设备、设施及油罐内部动火应进行气体检测和复查，测试合格后方可入内。

　　8、3、2所有可能影响该有限空间的物料来源都应被切断。

　　8、3、3制定应急预案，并有专人监护。

　　8、4高处动火作业要求

　　8、4、1高处动火作业应具有有围栏和扶手的固定作业*台，并经专业人员确认；设立防落物设施；佩戴全身安全带，使用自动锁定连接、人造纤维绳索。

　　8、4、2在架空管线及脚手架上施工的人员，应系安全带。

　　8、4、3遇有五级以上（含五级）大风不应进行高处动火作业，遇有六级以上（含六级）大风不应进行地面动火作业。

　　8、5动火作业动土作业要求

　　8、5、1动土作业应完成以下作业危险分析：所有地下管道、电缆、光缆应确定方位；地面堆土、堆物应加以控制，进行必要的支撑以防滑坡。

　　8、5、2埋地管线动火施工，操作坑大小应根据实际情况（如管径、埋深等）来确定，操作坑的深度，坡度应方便施工和动火作业人员逃生。

　　8、5、3在埋地管线操作坑内进行动火作业的人员应系不燃材料的安全绳。

　　8、6动火作业带压不置换动火要求

　　带压不置换动火作业中，由管道内泄漏出的可燃气体遇明火后形成的火焰，如无特殊危险，不宜将其扑灭。

动火管理制度2

　　1、范围

　　本标准规定了石油企业工业动火的基本原则、技术要求、分类等级及其管理内容与要求。

　　本标准适用于陆上石油与天然气勘探、开发、储运、油田基本建设和其他易燃易爆区域的动火作业。

　　2、规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　GBJ50257电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

　　3、术语和定义

　　下列术语和定义适用于本标准。

　　3、1

　　工业动火hotwork

　　在油气、易燃易爆危险区域内和油气容器、管线、设备或盛装过易燃易爆物品的容器上，使用焊、割等工具，能直接和间接产生明火的施工作业。

　　3、2

　　置换displacement

　　用清水、蒸汽、氮气或其他惰性气体将作业管道、设备内可燃气体替换出来的一种方法。

　　3、3

　　现场监督monitoring in fields

　　在动火作业中，按照动火措施进行施工现场检查监督。

　　4、总则

　　4、1工业动火实行工业动火申请报告书制度。申请报告书应详细说明动火作业范围、确定危害和评估风险、制定交叉作业防范措施。

　　4、2动火作业申请报告书只在签发的一个场所、一个作业班次有效。一级工业动火申请报告书有效时间不超过8h，如在动火作业本班不能完成，作业应在交接班时重新确认，进行技术交底，并由接班相应人员签字后方可持续有效。二级工业动火申请报告书有效时间不超过3d，三级、四级工业动火申请报告书有效时间不超过5d。

　　4、3在易燃易爆危险区域内，应严格限制动火，凡能拆下来的设备、管线应移到安全地方动火。

　　4、4油气集输泵站进行多处动火时，相连通的各个动火部位不应同时进行。上一处动火部位的施工作业完成后，方可进行下一个部位的施工作业。

　　4、5在动火作业准备过程中，施工单位应与生产单位密切配合，进行危害识别、制定动火方案、做好变更管理及应急预案。

　　4、6生产单位和施工单位应指定动火作业监督人和监护人，负责动火现场的协调和管理，并检查和确认动火措施的落实。

　　4、7动火施工现场应根据动火级别、应急预案的要求配备相应的消防器材和消防车。

　　4、8动火作业期间，如发现异常情况，应立即停止动火作业。

　　5、工业动火等级划分

　　5、1动火分级原则

　　根据动火部位爆炸危险区域危险程度、影响范围及事故发生的可能性，工业动火分为四级。

　　5、2一级动火

　　a）原油储量在10000m3以上（含10000m3）的`油库、联合站，围墙以内爆炸危险范围内的在用油气管线及容器本体动火。

　　b）容量大于5000m3储罐（含5000m3，包括原油罐、污油罐、含油污水罐、含天然气水罐等）、容器本体及附件动火；

　　c）天然气柜和容量大于400m3（含400m3）的石油液化气储罐动火。

　　d）容量大于1000m3(含1000m3)成品油罐和轻烃储罐的动火；

　　e）直径大于426mm（含426mm）长输管线、在输油（气）干线上停输动火或带压不停输更换管线设备的动火；

　　f）天然气净化装置、集输站及场内的加热炉、溶剂塔、分离器罐、换热设备的动火；

　　g）天然气压缩机厂房、流量计间、阀组间、仪表间、天然气管道的管件和仪表处动火；

　　h）天然气井井口无控部分动火。

　　5、3二级动火

　　a）原油储量在1000m3～10000m3的油库、联合站，围墙以内爆炸危险区域范围内的在用油气管线及容器本体动火；

　　b）容量小于5000m3储罐、容器本体及附件的动火；

　　c）容量小于400m3石油液化气储罐的动火；

　　d）容量小于1000m3成品油罐和轻烃储罐的动火；

　　e）容量1000m3～100003原油库的原油计量标定间、计量间、阀组间、仪表间及原油、污油泵房的动火；

　　f）铁路槽车油料装卸栈桥、汽车罐车油料灌装油台及卸油台、输油码头及油轮码头内外设备及管线上的动火；

　　g）输油（气）站、石油液化气站内外设备及管线上以及液化气充装间、气瓶库、残液回收库等的动火。

　　5、4三级动火

　　a）原油储量小于1000m3（含1000m3）的油库、集输站围墙以内爆炸危险区域范围内的在用油气管线及容器动火；

　　b）容量小于1000m3（含1000m3）的油罐和原油库的计量标定间、计量间、阀组间、仪表间、污油泵房的动火；

　　c）在油气生产区域内的油气管线穿孔正压补漏动火；

　　d）采油井单井联头和采油井井口处动火；

　　e）钻穿油气层时没有发生井涌、气侵条件下的井口处动火；

　　f）输油（气）干线穿孔微正压补漏、腐蚀穿孔部位补焊加固的动火；

　　g）焊割盛装过油、气及其他易燃易爆介质的桶、箱、槽、瓶的动火；

　　h）制作和防腐作业中，使用有挥发性易燃介质为稀释剂的容器、槽、罐等处的动火。

　　5、5四级动火

　　a）在天然气集输站（场）、输油泵站、计量站、接转站等生产区域内非油气工艺系统动火；

　　b）钻井作业过程中未打开油气屋、试油作业未射孔前，距井口10m以内的井场动火；

　　c）除一级、二级、三级动火外，其他非重要油气区生产和在严禁烟火区域的生产动火；

　　6、工业动火审批程序及权限

　　6、1一级动火前，由施工单位填写动火申请报告书（见图A、1），经二级生产单位主管安全技术的领导或其授权人组织有关部门审查后上报，由局级安全部门审查，报主管安全技术的局领导或其授权人批准。

　　6、2二级动火前，由施工单位填写动火申请报告书（见图A、2），经二级生产单位生产技术部门、安全部门组织审查后，报二级生产单位主管安全技术的领导或其授权人批准。

　　6、3三级动火前，由施工单位填写动火申请报告书（见图A、3），经二级生产单位技术、安全部门组织审查后，报二级生产安全技术部门批准。

　　6、4四级动火前，由施工单位填写动火申请报告书（见图A、4），经生产单位上一级安全部门组织审查后，报生产单位上一级安全技术部门批准。

　　7、动火条件

　　7、1动火作业人员要求

　　7、1、1参加动火作业的焊工、电工、起重工等特种作业人员应持证上岗。

　　7、1、2动火作业人员应遵守生产单位的动火作业安全制度。执行“申请报告书没有批准不动火，防火监护人不在现场不动火，防火措施不落实不动火”的原则。

　　7、1、3动火作业人员应正确穿戴符合安全要求的劳动防护用品。

　　7、2动火监护人员要求

　　7、2、1动火监护人员有责任守护动火作业人员的安全。

　　7、2、2动火监护人员应经过严格培训，做到持证上岗。

　　7、2、3动火监护人员应熟悉并掌握常用的急救方法，具备消防知识，会熟练使用消防器材，熟知应急预案。

　　7、2、4动火监护人员在接到动火申请报告书后，应逐项检查落实防火措施。

　　7、2、5动火过程中若发现异常情况，动火监护人员应立即通知动火人员停止动火，并及时采取补救措施。

　　7、2、6动火完工后，动火监护人员应对现场进行检查，确认无火种存在方可撤离。

　　7、3动火监督人员要求

　　7、3、1动火监督人员应经过培训，做到持证上岗。动火监督时应佩戴明显标志。

　　7、3、2动火监督人员应熟悉动火区域或岗位的生产过程、工艺流程和设备状况，具有应对突发事故的能力。

　　7、3、3动火监督人员在接到动火申请报告书后，应逐项检查落实防火措施。

　　7、3、4当发现动火部位与动火申请报告书不相符合，或者动火安全措施不落实时，动火监督人员有权制止动火。

　　7、3、5当动火出现异常情况时，动火监督人员有权停止动火。

　　7、3、6对动火人不执行“三不动火”又不听劝阻时，动火监督人员有权收回工业动火申请报告书，并报告安全管理部门。

　　7、3、7动火监督人员动火过程中不得离开现场。动火完工后，动火监督人员应对现场进行检查，确认无火种存在方可撤离。

　　7、4机具要求

　　7、4、1采用电焊进行动火施工的储罐、容器及管道等应在焊点附近安装接地线，其接地电阻应小于10Ω。施工现场电气线路布局与要求应符合GBJ50257的要求。

　　7、4、2电焊机等电器设备应有良好的接地装置，并安装漏电保护装置。

　　7、4、3各种施工机械、工具、材料及消防器材应摆放在指定安全区域内。

　　8、动火作业要求

　　8、1动火作业隔离要求

　　8、1、1工业动火前应首先切断物料来源并加好盲板，经彻底吹扫、清洗、置换后，打开人孔，通风换气，经检测气体分析合格后方可动火。如超过1h后，应对气体进行再次检测，合格后方可动火作业。

　　8、1、2需动火施工的设备、设施和与动火直接有关阀门的控制由生产单位安排专人操作，作业未完工前不得擅离岗位。

　　8、1、3应清除距动火区域周围5m之内的可燃物质或用阻燃物品隔离。

　　8、1、4动火施工区域应设置警戒，严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域。

　　8、1、5动火作业人员在动火点的上风作业，应位于避开油气流可能喷射和封堵物射出的方位。但在特殊情况下，可采取围隔作业并控制火花飞溅。

　　8、2动火作业气体测试要求

　　8、2、1凡需要动火的储罐、容器等设备应进行内部和周围环境气体分析，气体分析应包括可燃气体浓度、有毒有害气体检测、氧气和氮气浓度检测分析。分析报告单附在工业动火申请报告书上。

　　8、2、2动火施工中，动火点及操作区域空气中可燃气体浓度应低于其爆炸下限的25％。若采取强制通风措施，其风向应与自然风向一致。

　　8、2、3在动火施工全过程中，动火监护人应跟踪检测可燃气体浓度。

　　8、3动火作业进入有限空间要求

　　8、3、1进入设备、设施及油罐内部动火应进行气体检测和复查，测试合格后方可入内。

　　8、3、2所有可能影响该有限空间的物料来源都应被切断。

　　8、3、3制定应急预案，并有专人监护。

　　8、4高处动火作业要求

　　8、4、1高处动火作业应具有有围栏和扶手的固定作业*台，并经专业人员确认；设立防落物设施；佩戴全身安全带，使用自动锁定连接、人造纤维绳索。

　　8、4、2在架空管线及脚手架上施工的人员，应系安全带。

　　8、4、3遇有五级以上（含五级）大风不应进行高处动火作业，遇有六级以上（含六级）大风不应进行地面动火作业。

　　8、5动火作业动土作业要求

　　8、5、1动土作业应完成以下作业危险分析：所有地下管道、电缆、光缆应确定方位；地面堆土、堆物应加以控制，进行必要的支撑以防滑坡。

　　8、5、2埋地管线动火施工，操作坑大小应根据实际情况（如管径、埋深等）来确定，操作坑的深度，坡度应方便施工和动火作业人员逃生。

　　8、5、3在埋地管线操作坑内进行动火作业的人员应系不燃材料的安全绳。

　　8、6动火作业带压不置换动火要求

　　带压不置换动火作业中，由管道内泄漏出的可燃气体遇明火后形成的火焰，如无特殊危险，不宜将其扑灭。

动火管理制度3

　　1目的

　　为了保证在动火作业中其作业人员的`人身以及发电设备系统的设备安全，防止火灾事故发生，根据本厂安全生产实际情况，特制订本制度以规范动火作业工作。

　　2引用标准

　　《电业安全工作规程》

　　《电力设备典型消防规程》（DL5027-93）

　　《*大唐集团公司工作票、操作票使用和管理标准》（Q/CDT101 0001—20xx）

　　3主题内容与适用范围

　　3.1 本标准规定了动火工作票的管理制度；

　　3.2 本制度适用于本厂重点防火区的动火作业工作（含外委施工动火作业），各级领导、生产部门、公司管理人员、各岗位生产人员以及外委施工作业人员均应熟知本制度

　　4 动火工作票的使用

　　4.1本厂动火工作票分为《大唐**发电厂一级动火工作票》（AQ—6）与《大唐耒阳发电厂二级动火工作票》（AQ—07）。

　　4.2在本厂下列区域作业需动火时必须使用一级动火工作票。

　　4.2.1制氢站区及围墙外30米以内。

　　4.2.2汽轮发电机氢气系统及周围25米以内。

　　4.2.3汽轮机油系统及周围10米以内。

　　4.2.4燃油库区及围墙外40米以内。

　　4.2.5 蓄电池室。

　　4.2.6电缆夹层、电缆隧道。

　　4.2.6集控（含燃运）室、网控室、配电室、档案室、通讯楼、煤粉仓。

　　4.2.7易燃易爆物品存放场所。

　　4.2.8变压器区域内。

　　4.2.9锅炉燃油系统区及燃油管路15米及以内。

　　4.2.10大修期间，氢管道10米以内。

　　4.3在本厂下列区域作业需动火时必须使用二级动火工作票。

　　4.3.1本厂一级动火区域以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火的区域。

　　4.3.2制粉系统检修时，当挥发份大于10%时。

　　5动火工作票的编号

　　动火工作票的编号按《大唐**发电厂热力机械（热控）工作票制度》 “第5条” 的规定执行。

　　6动火工作票的填写

　　动火工作票的填写按动火工作票的票面内容和要求参照《大唐耒阳发电厂热力机械（热控）工作票制度》 “第6条”的规定执行。

　　7动火工作票的执行

　　7.1在本厂防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行动火作业除执行本制度外，还必须执行《电力设备典型消防规程》中的有关规定。

　　7.2各生产部门、公司以及外委单位施工作业中需在本厂防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业时，必须按本制度规定办理一级或二级动火工作票。

　　7.3动火工作票的办理：

　　7.3.1 动火工作票签发人按本厂公布的工作票签发人等名单规定执行，签发权限限于本部门所管辖的设备系统，其他人员无权签发动火工作票。

　　7.3.2动火工作票签发人应根据动火工作的必要性、可能性和动火等级签发动火工作票。

　　7.3.3签发的动火工作票按动火等级首先进行动火工作审批。一级动火由当值值长、安环部部长、保卫部部长审核，由生产副厂长或总工程师批准,必要时还应报当地*消防部门批准；二级动火由安环部消防专责、保卫部消防专责审核，由厂长助理、副总工程师或技术设备部部长批准。

　　7.3.4动火工作审批后，由动火工作负责人到运行办理许可手续（一级动火，由当值值长办理动火许可、二级动火由当班专业运行班长办理动火许可），办理许可手续前，应按票面所制订的安全措施要求分别做好安全措施，并签名；由动火工作许可人安排测定现场可燃性气体和粉尘浓度，并按票面内容和要求做好记录填写。

　　7.4动火作业前要特别注意消除作业现场周围的易燃物品，防止火灾发生。

　　7.5动火作业中，作业现场必须备足够的灭火器材，必要时应备消防车。

　　7.6一级动火工作票的有效时间为48小时（二级动火工作票参照执行）；一级动火工作过程中，应每隔2-4小时（动火间隔超过4小时的，每次动火前）测定一次现场可燃性气体和粉尘浓度是否合格，发现异常情况应立即停止动火，未查明原因或排除险情前，不得重新动火。首次测量结果填写在票面上，以后的测量结果应设副页填写，格式与票面一致。

　　7.7动火的现场监护:

　　7.7.1一、二级动火在首次动火时，各级审批人员和动火票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备，测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格，并在监护下在明火试验，确无问题后方可动火作业。

　　7.7.2一级动火时,动火部门的专业副部长（或专工）、保卫部消防专责以及消防队员必须始终在现场监护。

　　7.7.3二级动火时,由动火工作负责人及消防队员始终在现场进行动火监护。

　　7.7.4外委施工等在本厂防火重点部位或场所以及禁止明火区域需进行动火作业,由本厂负责该外委施工项目的具体负责人，根据本制度规定按动火等级履行动火工作票制度，并在动火现场进行监护。

　　7.8动火作业必须遵循下列原则:

　　7.8.1有条件拆下的构件,如油管等应移至安全场所。

　　7.8.2可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用代替方法处理。

　　7.8.3尽可能地把动火时间和范围压缩到最低限度。

　　7.9凡遇有动火现场未(含动火处理点)清理好；安全措施不到位；露天作业遇有5级以上大风；消防等监护人员不在现场；遇有火险异常情况未查明原因和消险前，严禁或立即停止动火。

　　7.10动火工作票一式三份，一份由工作负责人收执，一份由动火执行人收执（另一份由许可人收执）；动火工作终结后应将这两份工作票交回给签发人。

　　7.11动火工作票不能代替检修工作票，动火作业必须同时有该项作业的工作票。

　　7.12动火作业间断及工作终结必须及时清理作业现场，不能留有任何火灾隐患。

　　7.13动火作业结束或工作期限已到，必须及时办理工作终结手续。动火工作需延期时必须重新办理动火工作票。

　　7.14动火工作票签发人不得担任该项工作的工作负责人。

　　7.15下列人员应负《电力设备典型消防规程》所规定的安全责任:

　　动火工作票签发人、各级审批人员、工作许可人、工作负责人、消防监护人、动火执行人。

　　8动火工作票的管理

　　动火工作票的管理参照《大唐**发电厂热力机械（热控）工作票制度》“第8条”的规定执行。

　　9附则

　　9.1本制度于公布之日起开始执行，原管理制度同时废止。

　　9.2本制度解释权属安环部。

动火管理制度4

　　一、目的

　　控制动火作业行为，使之风险降至最低，减少和避免火灾事故和其它事故的发生，保障公司的生产安全。

　　二、定义

　　1、动火作业：指在厂区内进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业。

　　2、易燃易爆场所：主要指我公司涂装及喷砂场、油库、气站、危险品仓库、材料库、油品及油漆稀料、前处理剂等化学品储存及使用场所、液化气瓶储存室、变配电室、相互禁忌作业可能引起火灾的区域。

　　三、职责

　　1、担当部门：主要指在公司内进行的维修、改造、施工等临时性作业的部门，如设备管理部、生产技术部等。负责动火申请，《安全作业许可书》办理，动火现场的清理及监护等；对担当的承包方在公司区域内动火时，《安全作业许可书》的初审及动火作业状况监督。

　　2、承包方：负责动火作业时的申请，《安全作业许可书》办理，动火现场的清理及监护等；负责配合、落实担当部门、管理部提出的安全防范及整改、预防措施。

　　3、安全环保课：接受动火申请，负责批准《安全作业许可书》；检查动火作业的安全状况及督促现场改善。

　　四、动火作业的分类

　　1、动火作业分类：公司内的动火作业分为A级、B级、C级三类；

　　2、A级动火作业：在易燃易爆场所进行的动火作业，易燃易爆场所指本规程第二款第2条规定的区域。

　　3、B级动火作业：在公司区域内除易燃易爆场所外，有关部门或承包方进行的临时性的维修、改造、施工等动火作业。

　　4、C级动火作业：主要指在公司焊接线区域内进行的固定的长期性动火作业。

　　5、遇节假日、双休日或特殊情况时，除C级动火作业外，公司内进行的其它动火作业一律按A级动火作业升级管理。

　　五、安全操作规程

　　1、 C级动火作业要求、B级和A级动火作业基本要求

　　（1）动火作业必须符合国家有关法律法规及标准要求，遵守公司相关的安全生产管理制度和操作规程；焊割工必须具有特种作业人员操作证。

　　（2）动火作业前，操作者必须对现场安全确认，明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜在喷溅的区域，该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品（化学品、纸箱、塑料、木头及其它可燃物等），确保动火区域保持整洁，无易燃可燃品。

　　（3）对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时，操作者必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水浸湿。

　　（4）高处动火作业前，操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域，明确周围环境是否放置可燃易燃品，按规定确认、清理现场，以防火种溅落引起火灾爆炸事故；室外进行高处动火作业时，5级以上大风应停止作业。

　　（5）凡盛装过油品、油漆稀料、可燃气体、其它可燃介质、有毒介质等化学品及带压、高温的容器、设备、管道，严禁盲目动火，凡是可动可不动的火一律不动，凡能拆下来的一定拆下来移到安全地方动火；特殊情况下必须动火时，要保证容器、设备、管道处于常温、常压状态，通过切断、加装符合要求的盲板等措施保证动火设备或管道与生产系统的物料彻底隔离，动火前必须检查分析容器、设备、管道中的化学品性质及周围环境，利用空气、惰性气体（氮气、氩气等）、水蒸汽、水等经过充分的吹扫、清洗、置换后，经反复确认无危险隐患后，方可动火；该动火作业属于A级动火，担当部门必须办理《安全作业许可书》，并派人监火，现场备好灭火器材和水源，必要时可不定期将现场洒水浸湿。

　　（6）使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔、丙烷气瓶间距不小于5米，二者与动火作业点须保持不少于10米的安全距离，气瓶严禁在阳光下曝晒，氧气瓶口及减压阀、阀门处不得沾染油脂、油污，乙炔瓶严禁横躺卧放；运输、储存、使用气瓶时，严禁碰撞、敲击、剧烈滚动，且气瓶要放置牢固，防止气瓶倾倒。

　　（7）动火作业前应检查电焊机、气瓶（减压阀、胶管、割炬等）、砂轮、修整工具、电缆线、切割机等器具，确保其在完好状态下，电线无破损、漏电、卡压、乱拽等不安全因素；电焊机的地线应直接搭接在焊件上，不可乱搭乱接，以防接触不良、发热、打火引发火灾或漏电致人伤亡。

　　（8）动火作业结束后，操作人员必须对周围现场进行安全确认，整理整顿现场，在确认无任何火源隐患的情况下，方可离开现场。

　　2、 A级和B级动火作业特殊要求

　　（9）A级和B级动火作业时，担当部门必须按规定负责组织办理《安全作业许可书》，严格落实“三不动火”原则，即没有经批准的《安全作业许可书》不动火，防火安全措施不落实不动火，现场无人监护不动火；担当部门负责组织落实动火监护人，动火监护人要严格履行看火职责，及时处理、消除火灾隐患。

　　（10）B级动火作业由担当部门或操作人员进行作业前安全确认，安全环保课根据情况确定是否派人协助确认；A级动火作业必须经安全环保课进行作业前安全确认，担当部门或操作人员协助确认，经安全环保课确认许可，落实《安全作业许可书》要求及有关防范措施后，操作人员方可进行动火作业。

　　（11）A级和B级动火作业时，必须按规定清理现场，动火区域周围十米严禁放置任何油漆稀料、油品、气瓶、其它化学品等易燃品及包装材料、木料等可燃品，并明确监火人，现场备好灭火器材及水源，必要时应在动火区域洒水浸湿。动火作业时，火种可能进入涂装室、油库及其它高危区域时，应将该区域洒水浸湿。

　　（12）A级动火作业时，担当部门应组织操作人员（外协承包方）进行危害辨识，制定安全动火方案，落实防火安全措施；A级动火作业现场的通风设施要保持良好，尤其是涂装场所、油库、气站等；在易燃易爆场所挥发性气体气味较浓时，严禁动火，应打开门窗，保持良好的通风置换，在无明显气味时方可动火。

　　3、安全作业许可书

　　（13）《安全作业许可书》由担当部门负责组织操作人员、外协承包方提出动火申请，经担当部门初审后，到安全环保课办理。安全环保课终审批准《安全作业许可书》。

　　（14）《安全作业许可书》一式两份，办证人员一份，安全环保课一份；办证人员持《安全作业许可书》到现场，检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向动火人、监火人交代安全注意事项，并将《安全作业许可书》交动火人；动火作业完毕后，《安全作业许可书》要交给担当部门存档保存。

动火管理制度5

　　为了保证动火施工安全，使动火者明确自己的责任，做好防范工作，避免火灾事故的发生，特制订安全生产动火制度，经安委会研究决定，望遵照执行。

　　一、本厂工程部或外来工程承包商在本厂内任何部位动火施工，都必须到本厂安委会申请“动火证”，“动火证”由项目责任人填写，写明动火位置、动火原因、动火时间、动火期限、清理隔离措施等，项目负责人签名后上报安委会，由安委会主任或注册安全主任批准签字后，才能动火施工。

　　二、外来工程承包商申请动火证，必须向安委会提供有关证件（焊工证，上岗证等）备案，严禁无证人员动火施工。本厂工程人员在本厂内动火，需由注册安全主任负责监督执行有关操作人员的安全防范措施。

　　三、注册安全主任亲临现场与项目责任人、监护人、部门经理商定施工方案、应急措施、监护措施等。由项目责任人、监护人、部门经理、注册安全主任共同检查确认无误并签名后，报安委会审批。

　　四、安委会有关人员在批准动火之前，必须检查有关证件，并对动火现场进行认真的安全检查，注册安全主任要确保动火设备本身已吹扫、置换、清洗干净，进行可靠的隔离；设备内的可燃气体分析及进罐作业的氧含量分析要结合；检查周围环境，有无泄漏点或敞口设备；地沟、地漏、下水井应进行有效的封挡；清除动火点附近的可燃物，环境空间要进行测爆分析；有风天气要采取防止火花被风吹散的措施；高空作业要防止火花四处飞溅；室内动火应将门窗打开，注意通风；动火现场要有明显的标志，并备足适用的消防器材；动火作业完毕应认真检查现场，灭绝火种。

　　五、注册安全主任要现场监督，逐项落实安全措施，监护人不能离开动火点，一张动火证只限一个点。

　　六、严格控制动火期限，过期的动火证不能再用，须重新办理。

　　七、动火前必须进行动火分析。动火分析是指对现场周围环境及动火设备的易燃气体分析，不宜过早，应在动火前半小时以内进行，动火间断半小时以上应重新分析。

　　八、动火作业时，动火作业人员要与监护人协调配合，在动火中有下列情况之一应停止动火：

　　（1）生产装置紧急排放；

　　（2）设备管道突然破裂；

　　（3）可燃气体外泄。待恢复正常后，重新分析合格并得到注册安全主任同意后方可动火。

　　九、动火作业时，氧气瓶与乙炔瓶应保持5米以上距离，距动火点要保持10米以上的距离，电焊机要放到指定地点，施工用临时电源要安全可靠，接地线要接在被焊设备上，并应靠近接焊点。

　　十、五级以上大风，停止室外动火作业。

　　十一、动火人做到三不动火：没有动火证不动火；安全措施不落实不动火；监护人不在现场不动火。

　　十二、动火结束后，由安委会主任协同注册安全主任对操作现场进行全面检查，确认无火险隐患后，由注册安全主任在动火证上签字，并由安委会收回动火证。

　　十三、动火施工单位如不执行上述规定，则由安委会勒令停工。

　　十四、本制度纳入《员工奖惩条例》考核。

动火管理制度6

　　一、动火等级划分及审批规定

　　1、施工现场的动火作业，必须执行审批制度。

　　2、凡属下列情况之一的属一级动火：

　　(1)、严禁区域内;

　　(2)、油罐、油箱、油槽车何储存过可燃气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备;

　　(3)、各种受压设备;

　　(4)、危险性较大的登高焊、割作业;

　　(5)、比较密封的室内、容器内等场所;

　　(6)、现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

　　3、一级动火作业由所在单位行政负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报公司保安部门及消防部门审查批准后，方可动火。

　　4、凡属下列情况之一的为二级动火：

　　(1)、在具有一定危险因素的非禁火区域进行临时焊、割等用火作业;

　　(2)、小型油箱等容器;

　　(3)、登高焊、割等用火作业。

　　5、二级动火作业由所在工地，车间的负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报本单位主管部门审查批准红藕，方可动火。

　　6、在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业。

　　7、三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经工地、车间负责人或安全主管人员审查批准后，方可动火。

　　8、动火申请表要明确用火地点，配备的消防器材，操作者，看火人和有效时间等内容，并保留存根备查。

　　9、作业人员必须严格按照用火证的规定进行作业，不得擅自更改作业内容，如有变化应重新办理动火证。

　　10、用火证当日有效，工作完成后由作业人员将用火证交回安全员处，再次作业再次办理。

　　二、焊、割作业“十不烧”规定

　　1、焊工必须持证上岗，无特种作业安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

　　2、凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续不准进行焊、割作业。

　　3、焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割作业。

　　4、焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割作业。

　　5、各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，或未排除危险之前，不准进行焊、割作业。

　　6、用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞贱的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割作业。

　　7、有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割作业。

　　8、焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施前，不准焊、割作业。

　　9、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割作业。

　　10、与外单位相连的部位，在没有弄清有无险情，或明知存在危险而未采取有效的措施之前，不准焊、割作业。

　　施工现场各部门，专业防火措施

　　三、模板堆场防火须知

　　1、木料堆场严禁吸烟。

　　2、木料堆场严禁动用明火。

　　3、木料堆、制作场不准堆放易燃易爆物品及危险物品。

　　4、夜间作业不得使用碘钨灯照明。

　　5、下班前必须将木屑、零星木块等清除干净。

　　6、下班时必须切断电源。

　　7、必须配备消防灭火器材。

　　四、仓库治安、防火安全管理措施

　　1、严格执行*部《仓库防火安全管理规则》。库房包括门窗设备必须牢固，大型和要害物件必须按规定设置报警器和避雷针。

　　2、配备相应的值班巡逻力量。认真执行值班、巡逻制度。易燃易爆物品必须单独设置仓库存放，配备足够的消防器材。

　　3、各种材料应分类分规格存放整齐。

　　4、仓库管理人员离库时，应随时关窗断电、锁门。

　　5、管理员应认真执行各类物资器具的收、发、领、退、核制度，做到帐、卡、物相符。

　　6、提货单、凭证、印章有专人保管，已发货的单据应当场盖注销章。

　　7、仓库内严禁用碘钨灯取暖，不准私烧火炉、电炉。严禁火种进入。

　　8、仓库通道严禁堆放障碍物，保持消防通道畅通。

　　9、按标准配备足够的消防器材，经常进行防火安全检查，发现大险隐患，必须及时采取措施，予以消除。

　　10、仓库内严禁吸烟和带有火种的人进入，仓库附近动火须经审批。

　　11、下班前应作巡视检查，关窗、断电、锁门，根据需要安排值班人员。

　　五、施工现场防火措施

　　1、各单位在编制施工组织设计时，施工总*面图，施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。

　　2、施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

　　3、施工现场夜间应有照明设备，保持消防车通道畅通无阻，加强值班巡逻。

　　4、施工作业期间需塔设临时性建筑物，必须经施工企业技术负责人批准，施工结束应及时拆除。但不得在高压架空线下面塔设临时性建筑物或堆放可燃物品。

　　5、施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。

　　6、在土建施工时，应先将消防器材和设施配备好，有条件的，应敷设好室外消防水管和消防栓。

　　7、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得小于30m;如达不到上述要求的，应执行动火审批制度，并采取有效的安全隔离措施。

　　8、乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得小于2m;使用时两者的距离不得小于5m。

　　9、施工现场用电，应严格加强电源管理，防止发生电气火灾。

　　10、严禁在屋顶用明火熔化柏油。

动火管理制度7

　　第一条动火管理工作必须贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的工作方针，实行“谁主管，谁负责；谁使用，谁负责”的原则。

　　第二条本《动火管理暂行规定》适用于本单位及相关方新建、改建、扩建、装修、维修工程中动火管理。

　　第三条凡在禁火区使用电焊（亚弧焊）、气焊（割）、金属切割机、烙铁锡焊、喷灯及在易燃易爆区域、管道上使用电钻（电锤）、砂轮（磨光机）、塑焊机、塑料切割机等可能产生火焰、火花及赤热表面的临时性作业，均为动火作业

　　二级配送工房内严禁使用明火。特殊情况确需动火时，应清空库房后，按特殊动火作业管理。

　　动火作业分为三级，分别是特殊动火、一级动火和二级动火作业。

　　凡属下列地点动火均为特殊动火：生产核心区；各类压力容器区；有易燃可燃液体、气体、化学危险品的库房。

　　办公场所的固定动火为一级动火。

　　除特殊动火、一级动火以外的临时动火均属二级动火。

　　第四条动火部门在实施动火作业前，必须办理动火证申请。外来施工单位的施工动火，应由工程项目负责部门提出动火申请。

　　二级动火由安全保卫部门审批，动火时间一般不超过二十四小时。

　　特殊动火和一级动火由安全保卫部门审核会签后，报单位领导审批。

　　第五条动火审批人必须亲临现场检查，落实防火措施后，方可签发动火证。一张动火证只限一处。固定动火每月检查认定一次。

　　第六条更改动火地点、部位或加大作业范围时需重新申请，未得批准不得继续作业。

　　第七条动火申请部门在申请前应检查动火地点周围隐患情况，拟制并落实防护措施，审查动火作业人资格。

　　第八条动火申请部门应组织清除现场及周围易燃物，动火部位周围10米内一切易燃、可燃、易爆、有毒有害物品必须全部搬移，如果不能搬移的应采取隔离措施，配备足够适用的消防器材，防止火星溅入引起火灾、爆炸事故。

　　第九条高空进行动火作业时，必须系好安全带，并采取措施，防止火花飞溅到周围可燃物上引起火灾爆炸事故。

　　第十条使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶、乙炔气瓶离明火应在10米以上，乙炔气瓶与氧气瓶之间距离应在5米以上，并不得在烈日下暴晒。

　　第十一条特殊动火必须制xx全方案，落实安全防火措施，做好异常情况下的应急准备。动火作业时，必要时可请专职消防队到场监护。

　　第十二条动火作业前，应检查动火工具设备，保证安全可靠，安全附件齐全良好，符合安全要求。

　　第十三条动火作业人必须持有对应的上岗证；必须了解动火区域情况，熟悉工艺操作和设备状况；必须有较强的责任心，出现问题能正确处理；有应付突发事故的能力。

　　第十四条动火作业人应严格执行“三不动火”，即没有经批准的动火证不动火、防火措施不落实不动火、动火监护人不在现场不动火。对不符合“三不动火”要求的，有权拒绝动火。

　　第十五条临时动火作业时由安全保卫部门派出动火监护人，固定动火由动火部门派出动火监护人，必要时安全保卫部门派人到场监护。

　　第十六条动火监护人必须是试用期满的企业员工或管理人员；经过安全生产教育培训，懂得基本安全生产知识和相应专业知识，会使用灭火器材和报警，能处置一般的初期火灾；具有较强的责任心；工作细心，并具备一定的观察和判断处置能力。

　　第十七条动火监护人在动火前应对现场的安全处置工作进行复查，并且备好消防器材，消除动火隐患。在动火过程中，当现场处于不安全状态时，有权立即制止动火作业。在动火结束后，动火监护人与动火作业人一起检查动火现场，确认没有隐患后，才能离开作业现场。

　　第十八条动火作业的临时用电，电管部门可根据批准合格的动火证，办理用电手续，并符合安全用电有关要求。

　　第十九条完成动火作业后，动火证由各生产经营单位安全保卫部门存档。

　　第一条动火管理工作必须贯彻“安全第一，预防为主，综合管理”的工作方针，实行“谁主管，谁负责；谁使用，谁负责”的原则。

　　第二条本《规定》适用于本单位及相关方新建、改建、扩建、装修、维修工程中动火管理。

　　第三条凡在禁火区使用电焊（亚弧焊）、气焊（割）、金属切割机、烙铁锡焊、喷灯及在易燃易爆区域、管道上使用电钻（电锤）、砂轮（磨光机）、塑焊机、塑料切割机等可能产生火焰、火花及赤热表面的临时性作业，均为动火作业

　　二级配送工房内严禁使用明火。特殊情况确需动火时，应清空库房后，按特殊动火作业管理。

　　动火作业分为三级，分别是特殊动火、一级动火和二级动火作业。

　　凡属下列地点动火均为特殊动火：生产核心区；各类压力容器区；有易燃可燃液体、气体、化学危险品的库房。

　　办公场所的固定动火为一级动火。

　　除特殊动火、一级动火以外的临时动火均属二级动火。

　　第四条动火部门在实施动火作业前，必须办理动火证申请。外来施工单位的施工动火，应由工程项目负责部门提出动火申请。

　　二级动火由安全保卫部门审批，动火时间一般不超过二十四小时。

　　特殊动火和一级动火由安全保卫部门审核会签后，报单位领导审批。

　　第五条动火审批人必须亲临现场检查，落实防火措施后，方可签发动火证。一张动火证只限一处。固定动火每月检查认定一次。

　　第六条更改动火地点、部位或加大作业范围时需重新申请，未得批准不得继续作业。

　　第七条动火申请部门在申请前应检查动火地点周围隐患情况，拟制并落实防护措施，审查动火作业人资格。

　　第八条动火申请部门应组织清除现场及周围易燃物，动火部位周围10米内一切易燃、可燃、易爆、有毒有害物品必须全部搬移，如果不能搬移的应采取隔离措施，配备足够适用的消防器材，防止火星溅入引起火灾、爆炸事故。

　　第九条高空进行动火作业时，必须系好安全带，并采取措施，防止火花飞溅到周围可燃物上引起火灾爆炸事故。

　　第十条使用气焊焊割动火作业时，氧气瓶、乙炔气瓶离明火应在10米以上，乙炔气瓶与氧气瓶之间距离应在5米以上，并不得在烈日下暴晒。

　　第十一条特殊动火必须制xx全方案，落实安全防火措施，做好异常情况下的应急准备。动火作业时，必要时可请专职消防队到场监护。

　　第十二条动火作业前，应检查动火工具设备，保证安全可靠，安全附件齐全良好，符合安全要求。

　　第十三条动火作业人必须持有对应的上岗证；必须了解动火区域情况，熟悉工艺操作和设备状况；必须有较强的责任心，出现问题能正确处理；有应付突发事故的能力。

　　第十四条动火作业人应严格执行“三不动火”，即没有经批准的动火证不动火、防火措施不落实不动火、动火监护人不在现场不动火。对不符合“三不动火”要求的，有权拒绝动火。

　　第十五条临时动火作业时由安全保卫部门派出动火监护人，固定动火由动火部门派出动火监护人，必要时安全保卫部门派人到场监护。

　　第十六条动火监护人必须是试用期满的企业员工或管理人员；经过安全生产教育培训，懂得基本安全生产知识和相应专业知识，会使用灭火器材和报警，能处置一般的初期火灾；具有较强的责任心；工作细心，并具备一定的观察和判断处置能力。

　　第十七条动火监护人在动火前应对现场的安全处置工作进行复查，并且备好消防器材，消除动火隐患。在动火过程中，当现场处于不安全状态时，有权立即制止动火作业。在动火结束后，动火监护人与动火作业人一起检查动火现场，确认没有隐患后，才能离开作业现场。

　　第十八条动火作业的临时用电，电管部门可根据批准合格的动火证，办理用电手续，并符合安全用电有关要求。

　　第十九条完成动火作业后，动火证由各生产经营单位安全保卫部门存档。

动火管理制度8

　　企业标准化――动火作业管理制度之相关制度和职责

　　1、目的

　　加强对火源的管理，防范火警事故的发生。

　　2、责任

　　2、1、安全组负责执行本制度;

　　2、2、动火作业部门履行本制度。

　　3、适应范围：本制度适用于XX厂。

　　4、内容

　　4、1、本制度中的动火作业是指烧焊、打磨、切割等能引起火源的危险作业;

　　4、2、在厂范围内进行动火作业时，要先清理作业周围的易燃易爆物品，远离进行动火地方最少35(10米)在崇光电器制品厂范围内进行动火作业时，要先清理作业周围的易燃易爆物品，有烟感探头的场所，要做好保护，防止误报警，准备好应急的消防器材，然后向安全组申请危险作业许可证;

　　4、3、安全组在发出危险作业许可证之前，要以作业现场进行检查，依据许可证上所列之项目逐条核对无误，确认不会由此引发火警事故后，才能发出危险作业许可证;

　　4、4、动火作业现场要有相应的消防灭火措施，例如准备水、灭火筒等，以便发生火警时，能迅速灭火;

　　4、5、动火作业人员在作业前要了解该部位的消防设施及走火通道;

　　4、6、在动火作业过程中，安全组要全程监督，防止发生火警事故;

　　4、7、安全组有权制止有危险的动火作业;

　　4、8、动火作业完毕之后，要清理好作业现场，并监视现场至少30分钟，防止留有火种，引起后患;

　　对不申请危险作业许可证而进行动火作业的人员(或部门)，除通报批评外，并自行承担由此造成的一切事故责任。

动火管理制度9

　　1、目的：建立动火证办理和使用，动火中应落实措施程序

　　2、范围：适用于公司动火管理

　　3、责任者：安全部、保卫科、动火单位

　　4、程序

　　4.1禁火区的划分公司安全部门登记审批划定"固定动火区"，固定动火区以外，一律为禁火区。在禁火区动火，必须办理动火证制度。

　　4.2动火许可证的办理、使用4.2.1在禁火区，除生产工艺用火外，其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业，必须办理动火手续，严禁无动火证动火，否则从严论处，电工必须持有效动火证（附件1）后，接电焊机，否则从严论处。

　　4.2.2申请动火单位，应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施，安排好动火监护人（不得少于2人且至少有一名男职工）后方可申请动火。

　　4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理，动火证由公司安全部门审批，特别危险区动火，报分管生产副总审批。

　　4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时，都必须如实回答，否则，从严处理。

　　4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作，凡延期或补充动火都有必须重新办理"动火证".

　　4.2.6动火人到达动火地点后，首先要检查动火证中的各项措施是否落实，如有一项不落实，有权拒绝动火。

　　4.2.7"动火证"由动火人随身携带，不得转让，不得涂改或转移动火地点。

　　4.2.8动火证审查批准，必须到现场审查，确认安全，可靠，方能开具"动火证".

　　4.3动火中落实的安全措施

　　4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净，然后用蒸气或空气吹扫或水洗，并保持足够的时间和次数，保证容器内无可燃、爆气体或液体，最后还要放满清水。

　　4.3.2切断动火容器设备相连管道，并加设备盲板，进行彻底隔绝动火车间易燃易爆物料必须清理干净。

　　4.3.3进入塔、油罐容器动火，应作爆炸分析和含氧量测定，合格后方可动火，并必须到安全部门开具罐内安全审批单（附件2），方可进入容器。

　　4.3.4能拆下的管道，阀门、水容器等应尽量拆下，拿到安全地带动火，更换下的设备、仪表、配件如需重新使用，在动火期间安装的，应清洗干净后方可进行。

　　4.3.5动火前应整体考虑，与制造部门联系，如有威胁的动火安全的相邻部门及其他，制造部门应通知采取安全措施。

　　4.3.6动火前动火负责人应定出应急措施，备好监火灭火器材，监火一律使用指定专用灭火器，如需动用其他灭火器，需经安保科同意，否则，按厂规厂纪细则第五条第二点处罚。

　　4.3.7动火工具必须完好，安全附近齐全良好，符合安全要求，氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上，乙炔瓶与氧气瓶应距在7米以上，如违反规定出现事故，由动火人员负责。

　　4.3.8动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离，5级以上大风不准室外高处作业。

　　4.3.9电焊回路线应接在焊件上，如不能直接接在焊件上，应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时，应停止动火。恢复正常，且应批准后方可继续动火。

　　4.3.10室内动火应将门窗打开，周围设备遮盖，附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物，用于生产或敞开存放，擦洗设备等，同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个车间动火，相邻车间需做好相应的防护措施，防止火灾蔓延。

　　4.3.11非特殊情况，严禁带料，带压和开车动火。

　　4.3.12动火完毕，电焊人员应熄灭余火，切断电焊机电源，关掉乙炔和氧气发生器，检查确保安全后，方可离开。

　　4.3.13乙炔瓶和氧气瓶除车间检查外，必须按规定存放。

　　4.3.14动火结束，监火人员应把消防器材放回原位，动火负责人应将动火现场全面检查（用水清洗）安排清理，以防意外。

　　4.3.15各级安全员，义务消防队员有权对安全措施的落实情况进行监督。

　　4.3.16监火人在动火期间自始自终不得离开监火岗位，如有特殊情况，需离开岗位时，动火负责人必须指定代理人。

动火管理制度10

　　一、总则

　　1.1依据《中华人民共和国石油天然气行业标准》sy/t5858-XX《石油工业动火作业安全规程》制定本制度。

　　1.2工业动火实行工业动火申请报告书制度。申请报告书应详细说明动火作业范围、确定危害和评估风险、制定交叉作业防范措施。

　　1.3动火作业申请报告书只在签发的一个场所、一个作业班次有效。一级工业动火申请报告书有效时间不超过8小时，如在动火作业本班不能完成，应在交接班时重新确认，进行技术分析交底，并由接班人员签字认可方持续有效。二级动火申请报告书有效时间不超过3天，三级动火申请报告书有效时间不超过5天。

　　二、管理办法

　　2.1根据火灾爆炸危险程度及影响范围分,厂内动火分为三级：

　　2.1.1一级动火：在生产运行状态下或开、停工过程中的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上进行的动火作业;

　　2.1.2二级动火：经认真吹扫处理并经化验分析合格，停工检修的生产装置，系统管网。从易燃易爆及有毒装置、系统上拆除，且运到安全地点，经吹扫处理且化验合格的容器、管线;仓库、车库;

　　2.1.3三级动火：在生产区域内，除一、二级动火以外的临时动火均为三级动火。

　　2.2动火方案的规定：

　　2.2.1在进行动火作业前，要对动火项目进行风险识别和环境因素识别，识别项目和内容要全面;

　　2.2.2在一、二级动火作业前，要制定动火方案。动火方案要详细、具体、有针对性，其中包括：置换、吹扫方案、盲板表、盲板图、各项安全措施等。动火方案制定完成后，要组织工艺、设备、安全管理人员进行会审，并签字确认后，报送公司主管生产、技术、安全部门及公司主管领导进行审核、批准;

　　2.2.3动火方案实施时，公司有关部门、施工单位及审批部门要在动火作业前、按《动火作业检查表》对动火的各项安全措施进行逐一检查、确认。以上各项工作完成后，方可办理《工业动火票》，进行动火作业。

　　2.3工业动火的审批程序及权限：

　　2.3.1一级动火前，必须由公司主管领导组织车间、动火作业单位有关技术、设备、安全人员深入现场调查、协商，按动火方案落实措施，由公司安全质量环保部审核并填写用火票后，报安全质量与生产运行部审批;

　　2.3.2二级动火前，由本公司负责组织有关人员进行现场调查、协商，按方案落实动火措施，填写用火票后，由公司安全质量环保部审核批准;

　　2.3.3三级动火前，由本厂负责人组织有关人员现场调查，按方案落实动火措施，由车间主管领导审核批准。

　　2.4动火人职责：

　　2.4.1参加动火作业的焊工、电工等特种作业人员应持证上岗;

　　2.4.2动火人必须持用火票作业;

　　2.4.3按用火票上规定的任务、地点、时间作业;

　　2.4.4动火前，应确认安全措施是否符合要求;

　　2.4.5按规定摆放动火设备，穿戴劳动防护服装、防护器具;

　　2.4.6熟悉应急预案，掌握应急处理方法;

　　2.4.7执行“四不动火”即无动火票、无动火监护人或动火监护人不在现场、预防措施不落实、与用火票内容不符的动火。

　　2.5动火监护人职责：

　　2.5.1动火监护人有责任守护动火作业人员的安全;

　　2.5.2了解动火区域和岗位的生产过程，熟悉工艺操作和设备状况，能熟练使用消防器材及其他救护器具;

　　2.5.3动火监护人应熟悉应急预案，并能指挥处理异常情况;

　　2.5.4动火监护人必须持用火票;

　　2.5.5逐项落实防火措施，措施不落实有权停止作业;

　　2.5.6动火过程中如发现异常情况应立即停止动火，及时采取措施;

　　2.5.7动火完工后，应对现场进行检查，确认无火种存在方可撤离。

　　2.6动火作业要求：正常生产的装置和罐区内，凡是可不动火的一律不动，凡是能拆下来的必须拆下来移到安全地点动火，节假日非生产必须，一律禁止动火，非动火不可的，必须提前通知有关人员。

　　2.7动火作业隔离要求：

　　2.7.1动火前应首先切断物料来源并加好盲板，经彻底吹扫、清洗、置换后，打开人孔，通风换气，经检测气体分析合格后方可动火。取样时间与动火时间间隔超过1小时，应对气体进行再次检测，合格后方可动火作业;

　　2.7.2需动火施工的设备、设施和与动火直接有关阀门的控制安排专人操作，作业未完工前不得擅离岗位;

　　2.7.3清除距动火区域周围5米之内的可燃物质或用阻燃物品隔离;

　　2.7.4动火施工区域应设置警戒，严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区;

　　2.7.5动火作业人员在动火点的上风作业，应位于避开油气流可能喷射和封堵物射出的方位，但在特殊情况下，可采取围隔作业并控制火花飞溅。

　　2.8动火作业气体测试要求：

　　2.8.1凡需动火的储罐、容器、工艺管线等设备应进行内部和周围环境气体分析，气体分析根据实际情况应包括可燃气体浓度、有毒有害气体检测、氧气浓度检测分析;

　　2.8.2动火施工中，动火点及操作区域空气中可燃气体浓度为0lel%时方可动火。若采取强制通风措施，其风向应与自然风向一致;

　　2.8.3分析报告单附在工业动火申请报告书上。

　　2.9动火作业进入有限空间要求：

　　2.9.1进入设备、设施及容器内部动火应进行气体检测和复查，测试合格后方可入内;

　　2.9.2所有可能影响该有限空间的物料来源都应被切断;

　　2.9.3有专人监护。

　　2.10高处动火作业要求：

　　2.10.1高处动火作业应具有有围栏和扶手的固定作业*台，并经专业人员确认，设立防落物设施，佩戴全身安全带，使用自动锁定连接，人造纤维绳;

　　2.10.2在架管线及脚手架上施工的人员应系安全带;

　　2.10.3遇有五级以上(含五级)大风不应进行高处动火作业，遇有六级以上(含六级)大风不应进行地面动火作业。

　　2.11动火作业动土作业要求：

　　2.11.1动土作业应完成以下作业危险分析：所有地下管道、电缆、光缆应确定方位。地面堆土、堆物应加以控制，进行必要的支撑以防滑坡;

　　2.11.2埋地管线动火施工，操作坑大小应根据实际情况(如管径、埋深等)来确定，操作坑的深度、坡度应方便施工和动火作业有员逃生;

　　2.11.3在埋地管线操作坑内进行动火作业的人员应系不燃材料的安全绳。

　　2.12其它要求：

　　2.12.1动火作业时应将塔、罐、容器、机泵等设备、工艺管线内的易燃、可燃和有毒介质吹扫置换，化验合格并加盲板与装置隔绝;

　　2.12.2进设备内动火，必须遵守《进入有限空间作业安全规定》，高空作业必须符合高空作业安全要求;

　　2.12.3遇有6级以上大风(含6级)不准动火，特殊情况必须动火时要进行围隔并控制火花飞溅;

　　2.12.4用火票是动火依据，不得涂改，由作业人员本人签字不得代签，由相关人员保存一年;

　　2.12.5动火现场5米以内应无易燃物或用阻燃物隔离、无积水、无障碍物，便于在紧急情况下施工人员迅速撤离;

　　2.12.6四不动火即无用火票不动火、无监护人或监护人不在现场不动火、安全措施不落实不动火、动火作业与动火审批报告内容不符不动火;

　　2.12.7在轻烃分馏装置内承担施工任务的外来单位，必须按动火等级报请安全质量环保部批准后，方可动火;

　　2.12.8用火票的各项内容必须填写齐全，缺项或项目填写不符合要求，该用火票无效。

　　三、附则

　　3.1本制度如与国家法律、法规以及公司相关规定不一致时，按上级规定执行。

　　3.2本制度由生产办负责解释。

　　3.3本制度自下发之日起施行。

病案管理制度10篇（扩展7）

——现场管理制度10篇

现场管理制度1

　　为进一步落实双达标工作，实现文明生产，使生产现场达到科学化、标准化和制度化，特制定本制度。

　　1．主题内容与适用范围

　　1.1本制度规定了通过开展整理、整顿、清扫、清洁、等活动，对生产现场、工作间、库房、休息间、办公室、工具箱、文件柜及特别物品的定置，实现文明生产，达到科学化、标准化和制度化.

　　1.2本制度适用于电力集团公司变电所各办公室、班组（站、队）、生产现场及生活后勤场所的定置管理.

　　2．组织机构

　　2.1变电所的主要领导任组长，组成部门定置管理领导小组.负责组织本所职工进行定置管理的设计、组织、实施、调整，保证本所工作的顺利完成；

　　2.2各班组由站、队长负责；班组是定置管理工作的具体实施单位，负责完成定置管理的各项工作。

　　3.定置管理的原则

　　3.1定置管理要符合工艺要求，经过设计、调整生产现场的人、物、信息处于最佳状态，以满足工艺流程的需要；

　　3.2定置管理要以安全为前提，做到操作安全，物放稳妥、防护得力、道路畅通、消防方便；

　　3.3符合环境保护和劳动保护规定标准；

　　3.4定置管理要贯彻节约的原则，要因地制宜，利用现有条件，少花钱、多办事;

　　3.5定置管理的动态原则：定置物及场所要随着生产、经营的变化而变动。

　　4．定置管理的基本要求

　　4.1划清定置管理范围，实行定置管理责任制；

　　4.2物品摆放优化定位；

　　4.3与生产、工作无关的物品，一律不得摆放在生产、工作场所；

　　4.4制定室内物品*面定置图；

　　4.5物品要有完整规范的标签、标志。

　　5．定置管理的内容

　　5.1生产现场的区域定置管理

　　5.1.1按运行区域和工艺流程对生产场所的划分进行定置，确定本区域各种设备、工器具的位置和存放区；

　　5.1.2对区域的设备、工具、仪器、仪表等实行规范定置，达到标准化；

　　5.1.3对非运行的设备、备品、废弃物（垃圾）、绿化区等确定定置区域，定置后不得随意变动。

　　5.2设备检修定置管理

　　5.2.1周转工具、材料要按区定置摆放，如道木、跳板、模板、脚手架、滑轮、钢丝绳、手推车等，用后及时清理、收回，以保证施工现场整洁，道路畅通；

　　5.2.2油系统、高电压作业要实行特别定置，设安全防护标志，准备足够的灭火器材。按照设备运行方式，设置安全围栏，明显地区别带电和不带电设备，防止误登、误进、误触、误动。

　　5.2.3安全用具定置管理：开关、刀闸、开关室、电缆层等设备的钥匙，号位要对应，放置要合理；绝缘杆、接地线、绝缘手套、绝缘胶靴等号位相符；消防用具、安全绳、安全帽、安全标示牌、验电器等定置定位，方便使用。试验不合格的安全用具要及时处理，不可混放。

　　5.3工作间的定置管理

　　5.3.1工作间内所摆（存）放的物品都应与工作有关，无关不得放置；

　　5.3.2工作台（桌）上可放置仪器、仪表、工具材料等，但要及时清理、整顿；

　　5.4仓库（包括班组工具、材料间）定置管理

　　5.4.1库（站）房内或露天储存的物品，均按物品类别存库，分区定置，按物资的品种、规格、型号性能，因素等区别存放，按“四号”定位（库号、柜号、层号、位号），“五五”摆放（按五个为一个记数单元进行摆放）的要求，做到齐、方、正、直，保证安全，领取方便，帐、卡、物相符；

　　5.4.2事故备5.4.3品配件，5.4.4要进行特别定置，5.4.5不5.4.6得与一般物资混放，5.4.7并有明显的区别标5.4.8志；

　　5.4.3成品存放要按产品系列划分区域，进行定置，并悬挂标示牌，要与报废物资区别存放；有的物资要有时间要求，防止变质；

　　5.4.4易燃、易爆、有毒物品要进行特别定置；

　　5.4.5库房内通道畅通，温度适宜、清洁整齐、禁放与生产经营无关的物品。

　　5.5工具柜（架）、仪器柜与资料柜的定置管理

　　5.5.1工具柜内物品要按上轻下重、精密粗糙分开、取用方便、存放安全、互不影响的原则定置；

　　5.5.2工具柜内只允许存放工具、量具等与生产经营有关的物品；

　　5.5.3仪器柜内只允许存放仪器、仪表等与生产经营有关的物品；

　　5.5.4资料柜内的资料、台帐、文件、报表、记录、图纸等要分类放置，按经Ｊ褂玫姆旁谏厦妫周期性使用的放在中间，存储性的存放在下面，做到便于查找，整齐美观，号位一致，进行定期清理、整顿，与工作无关的物品一律清除。物品编号登入定置表，做到表、号、位、物相符，排列有序，保持清洁?BR>5.5.5资料每册有目录及顺序号，对应资料编上顺序号，并按序装订；

　　5.5.6物品定置后，要依次编号，排列有序，号码与定置表标注相符。定置图、表贴在工具柜门背后，（若是玻璃门柜贴放在左上方）；

　　5.5.7工具柜及资料柜要经常保持清洁、有序、方便取用查找的状态；

　　5.5.8更衣柜内定置摆放衣、帽、鞋、等个人用具及生活用具，要保持清洁、卫生，严禁存放其它物品。

　　5.6办公室定置管理

　　5.6.1办公桌上可定置电话机、台历、台灯、茶杯，文具等，除办公时间外，一律不摆放文件、书报、资料等；

　　5.6.2办公桌玻璃板下，可放电话号码、年历及与工作有关的图表，要求摆放整齐，不得放置与工作无关的照片，图表、画报等；

　　5.6.3资料柜按5.5.4-5.5.7条进行定置管理；

　　5.*卫生用具放在隐蔽处，保持清洁；

　　5.6.5定置图贴在门后上方居中位置。

　　5.7示板定置管理

　　5.7.1示板的结构可根据现场实际情况设计和制做,力求统一，板面布局合理、紧凑、朴实，不搞*；

　　5.7.2内容按其作用可分为三类：

　　5.7.2.1提示：班组的目标及对策表、设备检修进度表等；

　　5.7.2.2规范：如电业职工守则、安全防火规定等；

　　5.7.2.3运行班组的系统接线、设备揭示、指标竞赛表、设备巡视路线图、影响设备安全的障碍物、污染区图表等。

　　5.8特别定置管理

　　在实施定置管理的同时，把安全、质量突出出来进行特别定置管理。

　　5.8.1特别定置管理的内容

　　5.8.1.1易燃、易爆、放射、剧毒、异味、挥发性强，对环境和人身产生不良影响的物品；

　　5.8.1.2安全帽、安全绳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘拉杆、高压验电器、接地线、安全标志牌、围栏绳，消防器材、刀闸（开关）钥匙等安全防护用具、事故备品、配件等；

　　5.8.1.3保密资料、文件。

　　5.8.2特别定置管理的要求

　　5.8.2.1要有特别存放的场所，对危险品必须定置在对人与生产设备不会造成危害的地方；消防器材的存放位置符合消防的要求；

　　5.8.2.2要有特别的物品标示，如对危险品及其存放场所要悬挂规定的危险品标示牌或示意图等；

　　5.8.2.3要有特殊的管理办法，如对剧毒之类的物品，要有几个部门或几个人共同管理，库房或柜门要上锁，非两个以上人员不能开锁；安全用具及计量器具应有试验记录；消防器材的配置、定置和管理由保卫科负责，消防器材的定置变动要得到保卫科的同意等；

　　5.8.2.4要用特别的、固定的形式进行定置，如刀闸钥匙、接地线等的编号与定位要对应，以防止用错.

　　6.定置图的绘制

　　6.1.定置图的种类和职责分工

　　6.1.1各生产单位办公室、会议室、文件柜、仪器柜、更衣室，工具柜由各单位结合实际分层绘制，建立定置表。定置图由各生产单位自行设计、绘制；

　　6.1.2特别定置图：各站队按安全、保卫部门要求设计、绘制；

　　6.1.3示板定置图：由各单位自行设计、绘制。

　　6.2定置图的设计原则

　　6.2.1与生产、经营无关的，欲清理的物品，不要在定置图上出现；

　　6.2.2随着生产经营条件的变化，定置图也应随之修改，使其符合实际。

　　6.3定置图的绘制要求

　　6.3.1定置图可按正视、俯视、立体示意图表示，不要求象技术图那样严格，但要做到简明、扼要、精练，完整.场所中需要定置的物品其形状轮廓、尺寸比例、相对位置可大致准确，区域划分清晰鲜明；

　　6.3.2定置图中所有定置物均用*数字标6.3.3示，6.3.4并给出汉字对照表；

　　6.3.3固定型设备和物品，用粗实线绘出；可移动设备和物品，用虚线绘出；区域界线用细点划线绘出；

　　6.3.4定置图应设明细栏，设在图的右方或下方；

　　6.3.5定置图规格分7开和16开两种.

　　7.检查与考核

　　7.1检查与考核的内容为本制度所规定的全部内容。

　　7.2该制度执行情况由所上进行检查并纳入经济责任制考核。

现场管理制度2

　　1.0总则：

　　为加强物流部现场管理水*，提升公司形象，确保工作的正常开展，提高物流部整体运作的效率，根据物流部的实际情况，特制定本制度。

　　2.0 适用范围：

　　本制度适用于物流部所有区域，各个区域的卫生将采用责任包干到人。

　　3.0办公区域的现场环境：

　　3.1 办公整体环境应整洁划一，地面、墙面、桌面保持干净，办公用品摆列整齐，工作区域不得粘贴，若需要留言，留言条应贴在被留言人电脑屏幕正面；

　　3.2 办公设备及办公用品应摆放有序并保持清洁，私人物品不放在显眼处，办公桌内所有文件、物品应摆放整齐有序，废弃物和无用物品立即妥善处理；

　　3.3 垃圾篓统一放在靠走道边、办公桌下面或者其他不显眼位置，装满即倒，做到日产日清；

　　3.4 办公室文员应主动打扫办公室的清洁卫生，打扫时间应在上班时间（9：00）之前进行，打扫卫生因注意动作幅度，应以垃圾灰尘不飘起为准；

　　3.5 上班期间不得私自放（听）音乐（含手机中的mp3/mp4音乐）、高声说笑、不得吃零食

　　不得交头接耳、不得谈于工作无关的事情；

　　3.6日常工作中使用安全电压，不乱插、乱拉、乱接、妥善保管办公设备，下班时关闭所有电源插座；办公设备的保养及日常清洗以电器的使用说明书为准；

　　3.7 文件处理完毕应及时归位，泄密文件不得随意摆放和借阅，文件架摆放文件要分类，要求整齐美观，不得放置报纸、书刊、雨具等其他物品；

　　3.8 不得利用各种途径散播不利于公司、影响公司形象或对工作产生负面、消极的消息；

　　3.9 有上网权限的办公室文员，除公司网页以外原则上不允许打开来历不明的网页地址，对造成的病毒攻击损失，一经查明，将按公司相关规定执行。

　　3.10违反本制度中3.1至3.5条款中的任何一条，将处以5元罚款；

　　3.11违反本制度中3.6条款，但未造成实际损失的将处以10元罚款，否则按3.12条款执行；

　　3.12违反本制度中3.7至3.9条款，将交由公司处理；

　　4.0仓库区域的现场环境：

　　4.1 仓库区域的物品使用、工具、设备实行定置管理，定置管理的要求是将工作需要的物品按照工作的需要科学的确定位置，以保证物流的通畅，提高物品的流动效率；

　　4.2 库区地面及货架必须保持清洁卫生，不得将纸片、空纸箱、胶带等小物件及废弃物遗弃在地面或者货架上，所有废弃物应放到在指定的专门回收箱或回收桶中，并注意及时清理，不得随意丢弃。

　　4.3 商品的堆放应合理有序，不应出现不同的商品混在一起的情况；

　　4.4 通道、走廊应随时保持通畅，不得随意摆放物品；

　　4.5 库区员工不得在工作时间串岗或从事与本职工作无关的事情，包括3.5条款中规定的内容；

　　4.6 长头发女性员工在库区进行上架、挑货、出库、入库等具体作业时必须盘发后进入；

　　4.7任何设备的不能正常使用，均需向部门经理汇报，不得私自拆卸维修；

　　4.8 非库区工作人员未经许可不得进入库区；

　　4.9所有登高作业应通知部门经理知晓，且必须使用登高设备，并由专人在侧协助；

　　4.10上班时间库存员工不得在库区内吸烟或其他使用明火的行为；

　　4.11违反本制度中4.2至4.6条款中的任何一条，将处以5元罚款；

　　4.12违反本制度中4.7至4.9条款，但未造成实际损失的将处以10元罚款，否则按4.13条款执行；

　　4.13违反本制度中4.10条款，将处以立即辞退的处理，情节严重造成公司损失的将移送司法机关处理；

　　5.0员工着装要求：

　　5.1 员工在上班时应着正装，不得以明显区别于职业要求的服装上班，例如过于暴露的穿着、过于宽松可能影响正常工作的衣

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　　裤、明显有失员工及公司形象的服装等。出现此类情况，物流部领导应及时予以口头警告，屡教不改可认定为不符合岗位要求处理；

　　5.2 员工不得着拖鞋上班，或者脚尖露空可能导致物品意外跌落致伤害的凉鞋，也不得着鞋底光滑可能致其摔跤的鞋子。出现此类情况，物流部领导应及时予以口头警告，屡教不改可认定为不符合岗位要求处理；

　　5.3 首饰项链等佩戴，不得着可能影响正常工作的穿戴，出现此类情况，物流部领导应及时予以口头警告，屡教不改可认定为不符合岗位要求处理；

　　6.0 其他事项：

　　6.1 拖地时不得用未充分挤干水分的拖把进行地面的拖地作业，其危害可能致使地面太过滑而导致员工摔伤的情况出现；出现以上情况将视后果是否发生而处以最低10元、最高不限的处罚；

　　6.2凡违反以上管理规定的，该条款如有明确处罚规定的按该条处罚规定执行，如本制度中未规定的，但违反常识性错误的行为将处以每次5元的处理；

　　6.3 每月组织不少于1次的环境卫生突击评比；

　　*环境卫生考评不能达标的将进行轮岗轮训培训。

　　7.0附则：

　　7.1本制度中所违反的规定将作为员工转正、升迁、转岗、调岗、调薪、员工培训（包括轮岗轮训培训）的重要依据之一；

　　7.2本制度与公司管理文件相抵触的部分以公司相关规定为准；

　　7.3 本制度的最终解释权为物流部所有。

　　8.0 签阅：

　　以上物流部现场管理制度本人已阅读，并认为无不合理之处，将严格按照管理规定执行。（以下为本人签名）：

现场管理制度3

　　一、动火等级划分及审批规定

　　1、施工现场的动火作业，必须执行审批制度。

　　2、凡属下列情况之一的属一级动火：

　　(1)、严禁区域内;

　　(2)、油罐、油箱、油槽车何储存过可燃气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备;

　　(3)、各种受压设备;

　　(4)、危险性较大的登高焊、割作业;

　　(5)、比较密封的室内、容器内等场所;

　　(6)、现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。

　　3、一级动火作业由所在单位行政负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报公司保安部门及消防部门审查批准后，方可动火。

　　4、凡属下列情况之一的为二级动火：

　　(1)、在具有一定危险因素的非禁火区域进行临时焊、割等用火作业;

　　(2)、小型油箱等容器;

　　(3)、登高焊、割等用火作业。

　　5、二级动火作业由所在工地，车间的负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报本单位主管部门审查批准红藕，方可动火。

　　6、在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业，均属三级动火作业。

　　7、三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经工地、车间负责人或安全主管人员审查批准后，方可动火。

　　8、动火申请表要明确用火地点，配备的消防器材，操作者，看火人和有效时间等内容，并保留存根备查。

　　9、作业人员必须严格按照用火证的规定进行作业，不得擅自更改作业内容，如有变化应重新办理动火证。

　　10、用火证当日有效，工作完成后由作业人员将用火证交回安全员处，再次作业再次办理。

　　二、焊、割作业“十不烧”规定

　　1、焊工必须持证上岗，无特种作业安全操作证的人员，不准进行焊、割作业。

　　2、凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续不准进行焊、割作业。

　　3、焊工不了解焊、割现场周围情况，不得进行焊、割作业。

　　4、焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割作业。

　　5、各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，或未排除危险之前，不准进行焊、割作业。

　　6、用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞贱的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割作业。

　　7、有压力或密闭的管道、容器，不准焊、割作业。

　　8、焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施前，不准焊、割作业。

　　9、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割作业。

　　10、与外单位相连的部位，在没有弄清有无险情，或明知存在危险而未采取有效的措施之前，不准焊、割作业。

　　施工现场各部门，专业防火措施

　　三、模板堆场防火须知

　　1、木料堆场严禁吸烟。

　　2、木料堆场严禁动用明火。

　　3、木料堆、制作场不准堆放易燃易爆物品及危险物品。

　　4、夜间作业不得使用碘钨灯照明。

　　5、下班前必须将木屑、零星木块等清除干净。

　　6、下班时必须切断电源。

　　7、必须配备消防灭火器材。

　　四、仓库治安、防火安全管理措施

　　1、严格执行*部《仓库防火安全管理规则》。库房包括门窗设备必须牢固，大型和要害物件必须按规定设置报警器和避雷针。

　　2、配备相应的值班巡逻力量。认真执行值班、巡逻制度。易燃易爆物品必须单独设置仓库存放，配备足够的消防器材。

　　3、各种材料应分类分规格存放整齐。

　　4、仓库管理人员离库时，应随时关窗断电、锁门。

　　5、管理员应认真执行各类物资器具的收、发、领、退、核制度，做到帐、卡、物相符。

　　6、提货单、凭证、印章有专人保管，已发货的单据应当场盖注销章。

　　7、仓库内严禁用碘钨灯取暖，不准私烧火炉、电炉。严禁火种进入。

　　8、仓库通道严禁堆放障碍物，保持消防通道畅通。

　　9、按标准配备足够的消防器材，经常进行防火安全检查，发现大险隐患，必须及时采取措施，予以消除。

　　10、仓库内严禁吸烟和带有火种的人进入，仓库附近动火须经审批。

　　11、下班前应作巡视检查，关窗、断电、锁门，根据需要安排值班人员。

　　五、施工现场防火措施

　　1、各单位在编制施工组织设计时，施工总*面图，施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。

　　2、施工现场应明确划分用火作业、易燃材

　　料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。

　　3、施工现场夜间应有照明设备，保持消防车通道畅通无阻，加强值班巡逻。

　　4、施工作业期间需塔设临时性建筑物，必须经施工企业技术负责人批准，施工结束应及时拆除。但不得在高压架空线下面塔设临时性建筑物或堆放可燃物品。

　　5、施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。

　　6、在土建施工时，应先将消防器材和设施配备好，有条件的，应敷设好室外消防水管和消防栓。

　　7、焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得小于30m;如达不到上述要求的，应执行动火审批制度，并采取有效的安全隔离措施。

　　8、乙炔发生器和氧气瓶的'存放距离不得小于2m;使用时两者的距离不得小于5m。

　　9、施工现场用电，应严格加强电源管理，防止发生电气火灾。

　　10、严禁在屋顶用明火熔化柏油

现场管理制度4

　　第一条为保证实现班组工作现场秩序，消除管理和工作中的失误，防止事故发生，特制定本管理制度。

　　第二条集团客户中心现场管理需要遵循的“7s”原理：整理（seiri）、整顿（seiton）、清扫（seiso）、清洁（setketsu）、素养（shitsuke）、安全（security）、节约（saving）。

　　第三条集团客户中心现场管理的主要内容

　　（一）各组组长、服务督导员必需随时关注客户经理在办公现场的服务态度，及时指正客户经理的服务行为，确保客户经理接待客户、接听客户电话时态度规范。组长、服务督导员未按要求履行职责或考未及时指导、指导不到纳入绩效考核。

　　（二）全体员工不得在办公室聚集闲聊、大声喧哗，影响正常办公秩序。

　　第四条工作环境管理

　　（一）办公场地要搞好环境卫生，保持工作场地的整齐规范，做到三无（无垃圾、无尘土、无污垢）、五净（墙面净、台面净、门窗净、地板净、设备净）。各组组长要对办公场地的'卫生情况进行督促，发现各组组长现场管理督导不到位纳入绩效考核。

　　（二）个人办公场地保持清洁，桌面不得出现香烟、零食等与工作无关的物品，个人办公场地不得出现未送出的礼品，凡检查发现纳入绩效考核。

　　第五条办公设备管理

　　（一）各组组长每天8：30前必须对办公场地摆放的办公物品、私人物品进行检查，凡未按要求摆放的纳入责任人绩效考核。

　　（二）确保办公室电脑、打印机等设备正常运转，所有设施、设备如有故障必须当天上报固定资产管理员（兼职），上报故障的方式包括工单、电话，凡未及时上报故障或上报记录不符合要求的纳入责任人绩效考核。

　　第六条节能管理

　　（一）遵循公司“绿色行动计划”的要求，在用电、用水、用纸等各个环节，力求节约资源。

　　（二）打印报表时，应先预览查看是否符合要求，杜绝因打印格式不对浪费纸张的情况。

现场管理制度5

　　一、现场纪律制度

　　1、员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退；严格按照公司规定进行刷卡操作。

　　2、员工生产现场必须着工作服，戴工作帽，穿工作水鞋，正确佩带员工证。

　　3、员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方可能离开。

　　4、禁止将个人衣物，餐具、茶叶等用品带入生产现场，饮用水杯放在现场指定位置。

　　5、未经生产或相关部门会签批准，禁止将原物料、半成品、设备部件等物品带出现场。

　　6、生产现场除相关品尝制度确认人以外，严禁其它人员吸食果冻和其它半成品。

　　10、员工责任区内物品必须按定置规定码放在定位线内，严格遵守《消防安全管理规定》。

　　11、严禁将消防器材挪为他用，特殊情况须报基地消防委员会批准。

　　12、员工工作期间不得佩戴手表、戒指、耳环等物品，不得化妆。员工工作期间佩载手机必须关闭电源且放于工裤内。

　　13、提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。

　　15、现场员工必须专心作业，严禁嬉闹聊天，偷闲怠工，

　　16、现场各工段应做好人员定岗工作，禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗等。

　　18、现场人员在工作期间不得做与工作无关事情，生产现场禁止吃食物、吸烟、看小说、报刊等。

　　19、员工必须服从合理工作安排，尽职尽责作好本岗位工作，坚决反对故意刁难、疏忽或拒绝上级主管命令或工作分配。

　　20、现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切坏现象。

　　21、现场人员必须妥善保养自己的更衣柜，严禁不关锁、撬锁、混用等破坏更衣室管理行为。

　　22、员工必须按照生产工艺规定，操作指导进行现场作业，严禁向半成品投放异物或故意损坏机器设备。

　　23、提倡节约，生产现场严禁水、电、气（汽）浪费现象。

　　24、生产现场无特殊情况员工一律不允许坐上级主管办公桌椅。

　　25、上班中途外出员工凭出入证进出车间，并正确登记出入时间。

　　26、严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画。

　　27、严禁在现场打架、聚众闹事。

现场管理制度6

　　第一章总则

　　第一条为加强建设工程施工现场管理，保障建设工程施工顺利进行，制定本规定，建筑工地现场管理制度。

　　第二条本规定所称建设工程施工现场，是指进行工业和民用项目的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工活动，经批准占用的施工场地。

　　第三条一切与建设工程施工活动有关的单位和个人，必须遵守本规定。

　　第四条*建设行政主管部门归口负责全国建设工程施工现场的管理工作。

　　*各有关部门负责其直属施工单位施工现场的管理工作。

　　县级以上地方人民*建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程施工现场的管理工作。

　　第二章一般规定

　　第五条建设工程开工实行施工许可证制度。建设单位应当按计划批准的开工项目向工程所在地县级以上地方人民*建设行政主管部门办理施工许可证手续。

　　申请施工许可证应当具备下列条件：

　　(一)设计图纸供应已落实;

　　(二)征地拆迁手续已完成;

　　(三)施工单位已确定;

　　(四)资金、物资和为施工服务的市政公用设施等已落实;

　　(五)其他应当具备的条件已落实。未取得施工许可证的建设单位不得擅自组织开工。

　　第六条建设单位经批准取得施工许可证后，应当自批准之日起两个月内组织开工;因故不能按期开工的，建设单位应当在期满前向发证部门说明理由，申请延期。不按期开工又不按期申请延期的，已批准的施工许可证失效。

　　第七条建设工程开工前，建设单位或者发包单位应当指定施工现场总代表人，施工单位应当指定项目经理，并分别将总代表人和项目经理的姓名及授权事项书面通知对方，同时报第五条规定的发证部门备案。在施工过程中，总代表人或者项目经理发生变更的，应当按照前款规定重新通知对方和备案。

　　第八条项目经理全面负责施工过程中的现场管理，并根据工程规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施。

　　第九条建设工程实行总包和分包的，由总包单位负责施工现场的统一管理，监督检查分包单位的施工现

　　场活动。分包单位应当在总包单位的统一管理下，在其分包范围内建立施工现场管理责任制，并组织实施。总包单位可以受建设单位的委托，负责协调该施工现场内由建设单位直接发包的其他单位的施工现场活动。

　　第十条施工单位必须编制建设工程施工组织设计。建设工程实行总包和分包的，由总包单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计。分包单位在总包单位的总体部署下，负责编制分包工程的施工组织设计。

　　施工组织设计按照施工单位隶属关系及工程的性质、规模、技术繁简程度实行分级审批。具体审批权限由*各有关部门和盛自治区、直辖市人民*建设行政主管部门规定。

　　第十一条施工组织设计应当包括下列主要内容：

　　(一)工程任务情况;

　　(二)施工总方案、主要施工方法、工程施工进度计划、主要单位工程综合进度计划和施工力量、机具及部署;

　　(三)施工组织技术措施，包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施：

　　(四)施工总*面布置图;

　　(五)总包和分包的分工范围及交叉施工部署等。

　　第十二条建设工程施工必须按照批准的施工组织设计进行。在施工过程中确需对施工组织设计进行重大修改的，必须报经原批准部门同意。

　　第十三条建设工程施工应当在批准的施工场地内组织进行。需要临时征用施工场地或者临时占用道路的，应当依法办理有关批准手续。

　　第十四条由于特殊原因，建设工程需要停止施工两个月以上的，建设单位或施工单位应当将停工原因及停工时间向当地人民*建设行政主管部门报告。

　　第十五条建设工程施工中需要进行爆破作业的;必须经上级主管部门审查同意，并持说明使用爆破器材的地点、品名、数量、用途、四邻距离的文件和安全操作规程，向所在地县、市*局申请《爆破物品使用许可证》，方可使用。进行爆破作业时，必须遵守爆破安全规程。

　　第十六条建设工程施工中需要架设临时电网、移动电缆等，施工单位应当向有关主管部门提出申请，经批准后在有关专业技术人员指导下进行，管理制度《建筑工地现场管理制度》。施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地区的单位和居民时，必须经有关主管部门批准，并事先通告受影响的单位和居民。

　　第十七条施工单位进行地下工程或者基础工程施工时，发现文物、古化石、爆炸物、电缆等应当暂停施工，保护好现场，并及时向有关部门报告，在按照有关规定处理后，方可继续施工。

　　第十八条建设工程竣工后，建设单位应当组织设计、施工单位共同编制工程竣工图，进行工程质量评议，整理各种技术资料，及时完成工程初验，并向有关主管部门提交竣工验收报告。单项工程竣工验收合格的，施工单位可以将该单项工程移交建设单位管理。全部工程验收合格后，施工单位方可解除施工现场的全部管理责任。

　　第三章文明施工管理

　　第十九条施工单位应当贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场的各项管理工作。

　　第二十条施工单位应当按照施工总*面布置图设置各项临时设施，堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

　　建设工程实行总包和分包的，分包单位确需进行改变施工总*面布置图活动的，应当先向总包单位提出申请，经总包单位同意后方可实施。

　　第二十一条施工现场必须设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位，项目经理和施工现场总代表人的姓名，开、竣工日期、施工许可证批准文号等。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

　　施工现场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。

　　第二十二条施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全要求的夜间照明：危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

　　第二十三条施工机械应当按照施工总*面布置图规定的位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用，施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

　　第二十四条施工单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态;保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴履盖物和施工标志。

　　第二十五条施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　第二十六条施工现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等应当符合卫生要求。

　　第二十七条建设单位或者施工单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。施工现场在市区的，周围应当设置遮挡围栏，临街的脚手架也应当设置相应的围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现常

　　第二十八条非建设行政主管部门对建设工程施工现场实施监督检查进，应当通过或者会同当地人民*建设行政主管部门进行。

　　第二十九条施工单位应当严格依照(中华人民共和国消防条例}的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆器材时，施工单位应当采取特殊的消防安全措施。

　　第三十条施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

　　第四章环境管理

　　第三十一条施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

　　第三十二条施工单位应当采取下列防止环境污染的措施;

　　(一)妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流;

　　(二)除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质;

　　(三)使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物;

　　(四)采取有效措施控制施工过程中的扬尘;

　　(五)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填;

　　(六)对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

　　第三十三条建设工程施工由于受技术、经济条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，建设单位应当会同施工单位事先报请当地人民*建设行政主管部门和环境保护行政主管部门批准。

　　第五章罚则

　　第三十四条违反本规定有下列行为之一的，由县级以上地方人民*建设行政主管部门根据情节轻重，给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停止施工整顿、吊销施工许可证，并可处以罚款：

　　(一)未取得施工许可证而擅自开工的：

　　(二)施工现场的安全设施不符合规定或者管理不善的;

　　(三)施工现场的生活设施不符合卫生要求;

　　(四)施工现场管理混乱，不符合保卫、场容等管理要求的;

　　(五)其他违反本规定的.行为。

　　第三十五条违反本规定，构成治安管理处罚的，由*机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处罚;构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

现场管理制度7

　　为了规范管理的规范化和制度化，为了提高产品质量和树立装饰公司形象，特制定以下制度。

　　一不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生；木工进场时候要认真检查现场情况，发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告；在施工过程中保护好地板砖和各种管道，不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元；发现乱扔烟头一次罚款五十元；现场开罚单。

　　二材料必须码放整齐、不准乱堆乱放、五金和工具摆放到指定位置、装修垃圾定时清理。发现违规罚款三十元；现场开罚单。换掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置，不得放进衣柜里面；违者发现衣服一次，罚款五十元；发现鞋子一次罚款二百元；现场开罚单。

　　三板材上面不得有脚印、不得以任何方式弄脏装修材料；发现违规一次罚款五十元，现场开罚单。

　　四木工制作过程中不得有裸露钉头、套边和料边不得有毛刺、材料尺寸必须准确无误；柜体上面不得有任何没有必要的划痕，不得在柜体上记东西和涂画。发现违规一次罚款三十元，现场开罚单。

　　五必须按照设计图纸施工；图纸和设计师交待不一致的地方，如果更改必须要有设计师签字批准。发现一次私自不按照图纸施工罚款二百元，现场开罚单；因此造成的损失由木工自负。

　　六木工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料；要做到合理有效利用装修材料。

　　七施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行；不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款二百元，现场开罚单。

　　八按时上班下班、不能无故旷工；有事需提前向设计师请假；下班时候要关好窗户，关掉电源。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。

　　九鼎诚装饰管理人员不定期对施工现场进行检查，发现不合理及违规将及时通报批评和按照规定处罚；并命令限期整改。在限定期限内不整改者，发现一次罚款二百元，现场开罚单。

　　十不准收受客户任何赠送的烟酒礼品，不准接受客户任何形式的宴请，发现违规一次罚款二百元；现场开罚单。

　　十一不准向客户索取任何物品，发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品，发现一次即行辞退。

　　十二不得发布任何不当言论，不得发布诋毁公司形象的言论，不得发布诋毁客户的言论，不得与客户无礼争吵，发现违规一次严重警告或者即行辞退。

　　十三木工进场需先熟悉本制度；如进入本公司工地施工，即认为对本制度认可。本制度适用于在本公司工地施工的所有木工。

　　十四被罚人员可以询问处罚原因，但是被罚人员必须在罚单上签字；被罚人员不服处罚的，有本公司经理裁决，如果经理裁决不应该处罚的，罚单即行失效；如果经理裁决应该处罚的，该罚单即行生效。

　　十五本制度规定的被处罚人统一规定为工长；工长对本工地发生的一切违规行为负责。

　　十六工长认真阅读本制度并认可后需签字；签字之后，即表示对本制度完全认可和接受。

现场管理制度8

　　一、目的：

　　为维护公司形象，创品牌公司，严格工地管理、保证施工质量，降低工程的成本，特订现场本制度。

　　二、具体要求如下：

　　1、自工地开工之日至竣工交付，工地必须配备灭火器，配电箱、专用水桶，严禁无插头用电。每缺一项或不合格罚款100元。

　　2、施工工地必须保持干净整洁，各个工种每天收工前必须打扫施工场所。同时关闭门窗，水、电总闸。窗台、阳台面上严禁堆放杂物，以确保工地安全。违者罚款50元。

　　3、工地材料必须堆放整齐，合理保护，反对浪费，由于工人保护不好而造成的损失，一切由责任人负责赔偿，如是监理责任，同样赔偿。

　　4、各工种必须熟悉工艺流程及施工质量标准，严禁偷工减料，影响公司形象，施工过程中必须随时接受

领导和工程质检员及其管理人员、设计人员的检查。对不合格工程必须遵从质检员的要求及时返工，监理和工人不得以任何理由与质检员发生争吵，违者视情节轻重进行罚款或停岗，甚至开除。

　　5、工程监理必须保证上班时间（每天6小时）都在工地进行技术指导和监督施工，有事离开必须交待有关人员离开原因和去向，否则作违纪处理，罚款50元。

　　6、在施工过程中，监理必须尊重客户，对客户的合理要求应尽量满足，对工人的合理建议应尽快向公司书面反馈，严禁与客户及工人争吵；违者一次性罚款30元。

　　7、工人对待客户(业主)均需有礼貌,不可用粗言粗语对待客户或和客户争吵,遇到有不讲礼的客户,员工不要和其发生冲突,在第一时间工人反馈给工程组长或反映给工程监理,再及时汇报给上级管理人员处理.违者一次性罚款30元。

　　8、工地必须做好人身安全教育。对业主所有财产与已做好的工程及材料做好保护。如有发生问题视情节严重进行处罚或赔偿。

　　9、对于已安排在开工的工地,工头必须每天安排好工人在工地做事,不可中途无故停工或*时8个小时工作时间内不见工人在工地,如被监理或业主发现引起投诉或不能按时完成工地,将追究相关责任。

　　10、对于购买回来的材料，施工人员接收时要与送货单核对名称、规格、型号、品牌、等级、数量、价格等,无误后并检查质量合格后方可使用,如用发现有少数或质量不合要求均要及时提出并反馈给采购人员去解决;如是客户自己

提供的材料发生质量或规格差异，工程人员应及时提出告知监理通知业主。

　　11、工人在工地一律穿工衣，必须配戴安全工具后方可作业,不得打赤膊、穿拖鞋，如有违反，发现一次罚款20元。如因不按要求操作引起的工伤事故由自己负责。

　　12、监理严禁与业主单独结算或私自炒单。一经发现，一律作开除处理，并取消其在公司的一切利益。

　　13、严禁在工地上吸烟,随便丢垃圾，违者每次罚款30元。

　　14、严禁任何人在工地随意大小便。如有违返者，发现一次罚款200元以上。情节严重者开除出公司。

　　15、其它不足之项按《工程部管理规章制度》执行。

现场管理制度9

　　为了进一部提高施工现场安全生产工作的管理水*，保障职工的生命安全和施工作业的顺利进行，特制定以下制度。

　　1、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，坚持管生产必须管安全的原则。

　　2、开工前，在施工组织设计（或施工方案）中，必须有详细的施工*面布置图，运输道路，临时用电线路布置等工作的安排，均要符合安全要求。

　　3、现场四周应有与外界隔离的围护设置，入口处应设置施工现场*面布置图，安全生产记录牌、工程概况牌等有关安全的设备。

　　4、现场排水要有前全面规划，排水沟应经常清理疏通，保持流畅。

　　5、道路运输*坦，并保持畅通。

　　6、现场内材料堆放必须按现场布图规定的地点分类堆放整齐稳固。作业中留置的木材、钢管等剩余材料应及时清理。

　　7、施工现场的安全施工，如安全网、护杆、各种限制保险装置等必须齐全有效，不得擅自拆除或移动。

　　8、施工现场的配电、保护装置、避雷保护、用电安全措施等要严格按照规定进行。

　　10、用火用电和易爆物品的安全管理，现场消防设施和消防责任制度等应按消防要求周密考虑和落实。

　　11、现场临时搭设的仓库、宿舍、食堂、工棚等都要符合安全、防火的要求。

现场管理制度10

　　一、制定和落实工地例会和人员管理制度

　　1、会议时间和参加人员：工地现场例会一般在每周五下午三点进行，由现场项目经理、付经理主持召开；参加人员有工地现场管理人员、监理、总包与各施工队伍项目经理。

　　2、会议纪律：为了提高会议质量，解决实际问题，到会人员不得无辜请假；不得迟到早退；不得拨接手机；不得交头接耳开小会；保持会场肃静。会议主持要言简意赅，目的交待明确，把握好会议气氛和质量，开短会。发言人发言要简明扼要，不得跑题和冗长乏味。保证会议取得实效。

　　3、工地项目管理人员必须坚守岗位，按时出勤，明确个人职责，敬业爱岗。不得无辜不请假离开工地，实行工地管理人员全员考勤。员工工作业绩有现场项目经理付经理负责考核和发放。

　　二、制定和落实设计变更制度

　　1、施工过程中，设计变更是无法避免的实际问题。根据领导意图或者工程需要甲方应书面提出设计变更意向；

　　2、工地总工程师牵头联系设计单位进行设计变更；

　　3、变更费用等有甲方负责跟设计单位交涉商定、项目管理公司有义务和责任尽可能通过专业沟通为甲方节省资金，降低设计变更费用。

　　4、项目管理公司的总工程师负责审看图纸，并对总包单位进行技术交底，总包单位负责将变更的图纸分门别类分发给施工队伍，并监督落实施工。

　　三、制定和落实工地大宗和关键材料考察定购制度

　　1、提出材料计划：材料需求计划有施工队伍根据图纸要求和工程需求提出计划。计划单一式四份、有提出人、项目经理签字以备存查。

　　2、材料计划审核、考察：

　　1）施工单位提出的材料计划有总包单位项目经理根据工程实际审核签字；

　　2）总包单位将施工单位提出的本项目部审核后的材料计划报送项目管理公司总工程师再度审核签字；3）材料组自总工程师处领取材料计划组织材料考察；

　　4）材料考察一般有材料组独立考察，但涉及技术和产品型号等专业问题，可报请总经理指派工程部和施工队人员协助考察；

　　5）考察要填制材料考察单，参与考察人员要在材料考察单签字阐明个人意见。

　　3、材料购置：材料购置有材料组根据工程进度和施工需求合理确定购置数量和送达工地时间。

　　4、材料合同的签订：材料合同签订以材料组成员为主负责起草初步审核再经现场项目经理和付经理审核签订。

　　5、材料购置几项纪律：

　　1）无材料责任相关人员签字大宗和关键材料不得购置；

　　2）因为材料提单出现问题导致材料购置有误或者造成数量多余，将多余材料折价在材料提出人所在施工单位给付工程款中扣除；

　　3）总包单位项目经理、总工程师、等责任人把关不严导致材料购置有误或者造成数量多余等造成经济损失，根据情节扣发总包单位总包费或者工资；

　　4）材料组成员在材料购置中倘出现不廉洁等违法犯罪行为根据情节予以严处。

　　四、制定和落实工程签证制度

　　1、施工队伍提出工程或者费用签证；

　　2、总包、监理公司初审签字；

　　3、项目管理公司现场相关人员再审签字；

　　4、甲方现场相关人员终审签字。

　　5、上述四方签字工程签证方为有效，否则不能进入决算。

　　五、制定和落实施工进度款给付制度

　　1、施工单位根据合同约定和形象进度填制形象进度确认单，提出进度款给付申请；

　　2、监理公司会同预算员（或项目经理）对形象进度和申请数量进行审核；3、施工单位根据审核结果填制工程款付款会签单，监理公司、项目管理公司、甲方现场相关人员签字后报甲方公司财务付款。

　　六、制定和落实项目经理的考核制度

　　1、现场管理制度由项目经理、付经理负责落实。项目经理一月一次书面汇报工程进度分析报告；一月一次书面汇报工程费用支出和需求分析报告。

　　2、现场管理制度落实由项目管理公司总经理负责考核。

　　3、上述五项制度落实不好，出现问题管理公司总经理根据情节对现场项目经理、付经理予以处罚。以上是个人一点体会。很是肤浅，写出来和大家讨论。